【区块链分析公司Elliptic使用2亿比特币交易探索人工智能和反洗钱】

【区块链分析公司Elliptic使用2亿比特币交易探索人工智能和反洗钱】2024年05月02日10点07分老不正经报道，区块链分析公司Elliptic表示，在使用创纪录的2亿笔交易训练人工智能(AI)模型后，它发现了比特币区块链上潜在的洗钱模式。Elliptic在与MIT-IBMWatsonAI实验室的研究人员共同撰写的一篇论文中表示，Elliptic使用这些交易来学习洗钱在加密货币中表现出的一组“形状”，并准确地对新的犯罪活动进行分类。Elliptic联合创始人TomRobinson在一封电子邮件中表示：“该模型识别出的洗钱技术已被识别，因为它们在比特币中普遍存在。”“加密货币洗钱做法会随着时间的推移而演变，因为它们不再有效，但人工智能/深度学习方法的一个优势是，新的洗钱模式出现时会自动识别。”

【区块链分析公司Elliptic：加密交易匿名服务将以Sinbad身份重新推出】

【区块链分析公司Elliptic：加密交易匿名服务将以Sinbad身份重新推出】区块链分析公司Elliptic周一在一篇博客文章中表示，去年关闭的加密交易匿名服务MixerBlender可能会以新名称Sinbad重新推出。2022年5月，在发现朝鲜黑客组织Lazarus使用该服务洗钱网络犯罪收益后，Blender的比特币和以太坊区块链钱包被列入美国制裁名单。美国财政部表示，Lazarus是臭名昭著的Ronin黑客事件的幕后黑手，当时价值6.25亿美元的加密货币从流行的NFT游戏AxieInfinity使用的区块链桥接协议中被盗。黑客随后使用跨链桥和混合器来清洗黑客的收益，Blender就是其中之一。该混合器于4月停止运营，但Elliptic表示于10月推出了一项类似的服务，该服务从Blender链接的钱包接收加密货币，也被Lazarus使用。此前，Lazarus使用Blender和TornadoCash，后者是另一种被批准的混音器，其开发者AndreyPertsev现在在荷兰被捕。Elliptic表示，与Blender不同的是，TornadoCash仍在运作，尽管它的地址在外国控制办公室(OFAC)的制裁名单上。

【Elliptic：人工智能在加密领域犯罪行为中的利用率显著上升】

【Elliptic：人工智能在加密领域犯罪行为中的利用率显著上升】2024年06月08日08点41分老不正经报道，根据Elliptic的一份新报告，人工智能（AI）越来越多地被用于在加密资产生态系统中犯罪。报告指出，犯罪分子越发频繁地利用生成式人工智能来制作深度造假和其他欺骗性材料，以开展加密骗局。此外，与人工智能相关的诈骗代币、投资平台、庞氏骗局和虚假交易机器人也显著增加。Elliptic指出，骗子经常使用流行技术和流行语来创建代币或投资计划，最终导致退出骗局。一个值得注意的事件涉及2023年一个名为iEarn的虚假人工智能交易机器人骗局，造成了大约600万美元的损失。而人工智能交易机器人的激增促使美国CFTC在1月份发出警告。报告补充道，除了创建代币之外，诈骗者还利用人工智能作为在欺诈性投资平台上炒作的手段。特别是，骗子试图利用人工智能的潜力来增强交易或套利能力。此外，人工智能技术正被用于促进大规模的加密骗局和虚假信息活动。

Elliptic：人工智能在加密领域犯罪行为中的利用率显著上升

Elliptic：人工智能在加密领域犯罪行为中的利用率显著上升根据Elliptic的一份新报告，人工智能（AI）越来越多地被用于在加密资产生态系统中犯罪。报告指出，犯罪分子越发频繁地利用生成式人工智能来制作深度造假和其他欺骗性材料，以开展加密骗局。此外，与人工智能相关的诈骗代币、投资平台、庞氏骗局和虚假交易机器人也显著增加。Elliptic指出，骗子经常使用流行技术和流行语来创建代币或投资计划，最终导致退出骗局。一个值得注意的事件涉及2023年一个名为iEarn的虚假人工智能交易机器人骗局，造成了大约600万美元的损失。而人工智能交易机器人的激增促使美国CFTC在1月份发出警告。报告补充道，除了创建代币之外，诈骗者还利用人工智能作为在欺诈性投资平台上炒作的手段。特别是，骗子试图利用人工智能的潜力来增强交易或套利能力。此外，人工智能技术正被用于促进大规模的加密骗局和虚假信息活动。

人工智能重织金融天网？谷歌云推出面向银行的AI反洗钱工具

人工智能重织金融天网？谷歌云推出面向银行的AI反洗钱工具虽然市场上已有许多类似竞品，但Google云称它的工具采用了AI驱动的交易监控，取代了传统的手动定义的、基于规则的方法，并且AMLAI还能利用金融机构数据来训练高级机器学习模型，提供全面的风险评分视图。目前，已经有一些知名的用户接入了Google云的这项服务，其中包括汇丰银行、巴西布拉德斯科银行、丹麦的数字银行Lunar等。Google云称，新技术帮助汇丰银行减少了60%的警报数量，但警报的准确性却提高了。Google云在官网写道，AMLAI有三点优势：一、甄别出的可疑活动数量是竞品的近2至4倍，从而加强机构的反洗钱能力；二、消除超过60%的误报，提高调查效率；三、可生成解释，向分析师、风险经理和审计师提供建议。媒体分析指出，对于许多金融机构来说，将控制权交给机器学习模型，在一开始可能很难接受。尽管合规专家表示机器学习驱动的反洗钱工具已有明显进步，但业内人士往往都会怀疑这些新型技术的实际能力。针对这一点，Google云高管ZacMaufe指出上述提到的“第三点优势”可以缓解这一担忧，每当AMLAI标记某一客户时，它会附带提供导致高风险评分的交易以及背景因素的信息。汇丰银行高管、美国前反洗钱高级官员JenniferShaskyCalvery称，“当我们看到Google反洗钱AI能发现更多信息，并且噪音显着减少时……我们就开始问自己，为什么不应该使用它呢？”...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1366697.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1366697.htm

CoinShares：比特币减半后矿工可能会转向人工智能

CoinShares：比特币减半后矿工可能会转向人工智能CoinShares(CS)在周五的一份报告中表示，在比特币减半后，由于潜在的更高收入，加密货币矿工可能会转向能源安全地区的人工智能。Coinshares指出，BitDigital(BTBT)、Hive(HIVE)和Hut8(HUT)等矿业公司已经从人工智能中获得收入。与此同时，TeraWulf(WULF)和CoreScientific(CORZ)已有人工智能业务或计划在该领域发展。