【知情人士：美国检察官一直在调查Signature Bank与加密货币客户的合作】

【知情人士：美国检察官一直在调查SignatureBank与加密货币客户的合作】2023年03月15日09点49分老不正经报道，据知情人士透露，在监管机构上周末突然接管SignatureBank之前，美国检察官一直在调查该银行与加密货币客户的合作。知情人士说，华盛顿和曼哈顿的司法部调查人员正在调查这家纽约银行是否采取了足够的措施来发现客户的潜在洗钱行为，比如仔细检查开户的人，监控交易以寻找犯罪迹象。两名不愿具名的人士表示，美国证券交易委员会（SEC）也在调查此事。美SEC负责人当时表示，如果发现违反联邦证券法的行为，将进行调查并采取执法行动。（彭博社）

【英国金融时报：瑞士检察官对瑞银收购瑞信展开调查】

【英国金融时报：瑞士检察官对瑞银收购瑞信展开调查】2023年04月02日08点16分4月2日消息，据英国金融时报报道，瑞士联邦检察官已对瑞士信贷在政府支持下被规模更大的竞争对手瑞银收购一事展开调查。总部位于伯尔尼的检察官正在调查牵涉到这两家银行的政府官员、监管机构和高管是否违反了瑞士刑法。上个月，为了避免一场潜在的灾难性金融危机，这两家银行仅在一个周末就达成了紧急合并协议。瑞士联邦检察官办公室表示，联邦检察官办公室希望积极履行其使命和责任，为建立一个廉洁的瑞士金融中心做出贡献，并已建立监督机制，以便在其活动范围内的任何情况下立即采取行动。”检察官StefanBlättler已经向政府机构发布了一系列“调查命令”。(金十)

美国司法部长梅里克·加兰12日宣布任命一名特别检察官，对拜登不当保留机密文件的行为展开调查。被任命检察官为马里兰州的前美国联邦检

美国司法部长梅里克·加兰12日宣布任命一名特别检察官，对拜登不当保留机密文件的行为展开调查。被任命检察官为马里兰州的前美国联邦检察官罗伯特·许。加兰透露，拜登私人律师12日上午致电此前负责审查此事的联邦检察官，告知在拜登位于特拉华州威尔明顿市私人住所内又发现一份印有机密标记的文件。去年11月和12月，拜登律师团队先后从拜登卸任美国副总统后在首都华盛顿使用过的一间私人办公室及其威尔明顿市私人住所车库内发现机密文件。拜登在当天告诉记者，他将在有机会时“尽快就这一切”发表讲话，并再次强调其认真对待机密文件及物件，正在全力配合司法部的调查。（，）

处理拜登儿子刑事指控联邦检察官获提升为特别检察官

处理拜登儿子刑事指控联邦检察官获提升为特别检察官美国司法部长加兰表示，处理总统拜登儿子亨特所涉刑事指控的联邦检察官韦斯，将被提升为特别检察官，获得额外调查权力。国会共和党人指称拜登从亨特的商业投资中，获得利益，警告会推进展开弹劾调查，但共和党人至今未就有关指控及不当行为，提出确凿证据。韦斯最初获前总统特朗普任命为特拉华州联邦检察官，拜登接任总统后韦斯留任。分析指韦斯今次获任命为特别检察官，在调查工作方面相比联邦检察官，将获赋予更多独立性。2023-08-1201:10:58(3)

【路透社：美国联邦检察官已启动调查与SBF相关的钱包交易】

【路透社：美国联邦检察官已启动调查与SBF相关的钱包交易】12月31日消息，知情人士披露，美国联邦检察官已经启动调查与SBF相关的数字钱包交易活动。据悉，纽约南区法院检察官将确认SBF是否曾尝试转移资产，或是在未经批准的情况下将部分数字资产套现。截至目前，纽约南区曼哈顿检察官办公室和SBF律师均未回应置评请求。（路透社）此前报道，SBF发推澄清，在他保释后，从AlamedaResearch钱包转出的资金与他无关。他表示，“这些都不是我做的，我没有也不可能动用这些资金。我已经无法再访问这些资金。”

【美检察官正调查SBF是否曾操纵UST和LUNA市场】

【美检察官正调查SBF是否曾操纵UST和LUNA市场】2022年12月08日09点27分12月8日消息，据消息人士透露，美国曼哈顿的联邦检察官正在调查FTX创始人SamBankman-Fried（SBF）是否操纵了UST和LUNA的市场，以使他控制的实体（包括FTX和AlamedaResearch）受益。消息人士透露调查还处于早期阶段，目前尚不清楚检察官是否已经确定SBF有任何不当行为，或者他们何时开始关注UST和LUNA的交易。（纽约时报）