【知情人士：检察官正在调查FTX前高管及其女友是否违反竞选财务法】

【知情人士：检察官正在调查FTX前高管及其女友是否违反竞选财务法】2023年07月11日11点37分7月11日消息，据知情人士透露，曼哈顿联邦检察官正在调查FTX前高管RyanSalame及其女友、前国会候选人MichelleBond是否可能违反竞选财务法。其中一名知情人士说，检查官正在调查两人是否非法规避了联邦对Bond2022年竞选纽约州国会第一选区共和党初选捐款的限制。这位知情人士说，调查人员正在调查Salame提供给Bond的资金以及她为竞选活动提供的贷款。

【报道：#美国检察官扩大对阿达尼集团的调查，以审查潜在的行贿行为】彭博援引知情人士报道称，美国司法部调查阿达尼，检察官们扩大对阿

【报道：#美国检察官扩大对阿达尼集团的调查，以审查潜在的行贿行为】彭博援引知情人士报道称，美国司法部调查阿达尼，检察官们扩大对阿达尼集团的调查，以审查潜在的行贿行为。阿达尼企业自称完全遵守反行贿法律，该公司对董事会主席面临的任何调查并不知情。阿达尼及其公司尚未因行为不当而面临指控。据彭博数据，阿达尼企业（ADE.IN）周五收涨1.45%，本周累计#跌幅收窄至2.92%，3月4日曾涨至3350.00印度卢比，逼近3500卢比一线——2023年1月27日因卖空者报告而开始显著下跌之前的位置。

【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】

【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】1月10日消息，FTX前工程总监NishadSingh上周参加了在纽约南区美国检察官办公室召开的报价会议，会见了美国联邦检察官，并寻求与美国检察官就FTX指控达成合作协议，其也是第三位寻求与检察官合作的SBF合伙人。报价会议中双方是否能够达成合作协议，需由检察官权衡信息的价值，再决定是否向当事人提供交易，以帮助当事人换取可能的宽大处理。金色财经此前报道，美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈，两人均表示认罪。

知情人士：新加坡银行在卷入洗钱案后对富有客户展开调查

知情人士：新加坡银行在卷入洗钱案后对富有客户展开调查据彭博社援引知情人士报道，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行在新加坡最大的洗钱丑闻中被牵连后，正在加大对其富有客户和潜在客户的审查力度，以避免接触非法资金流动。知情人士表示，几家机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖其背景和资金来源的手段。这些知情人士要求匿名，因为他们讨论的是私人事务。这些自愿的举措表明，贷款机构正在努力堵住漏洞，这些漏洞曾使得一群犯罪分子通过新加坡至少16家金融机构洗钱超过30亿新元（约22.3亿美元）的网络赌博收益。这一丑闻损害了新加坡的形象，并暴露了本地和外国银行及经纪公司在筛选客户方面的弱点。新加坡金融管理局最近完成了对一些涉案银行的现场检查。知情人士表示，与这些犯罪分子有最多交易往来（包括存款账户、贷款和其他金融服务）的银行预计将在金融监管机构完成审查后面临罚款和其他惩罚措施。

【知情人士：新加坡银行在卷入洗钱案后对富有客户展开调查】

【知情人士：新加坡银行在卷入洗钱案后对富有客户展开调查】2024年06月10日08点55分老不正经报道，据彭博社援引知情人士报道，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行在新加坡最大的洗钱丑闻中被牵连后，正在加大对其富有客户和潜在客户的审查力度，以避免接触非法资金流动。知情人士表示，几家机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖其背景和资金来源的手段。这些知情人士要求匿名，因为他们讨论的是私人事务。这些自愿的举措表明，贷款机构正在努力堵住漏洞，这些漏洞曾使得一群犯罪分子通过新加坡至少16家金融机构洗钱超过30亿新元（约22.3亿美元）的网络赌博收益。这一丑闻损害了新加坡的形象，并暴露了本地和外国银行及经纪公司在筛选客户方面的弱点。新加坡金融管理局最近完成了对一些涉案银行的现场检查。知情人士表示，与这些犯罪分子有最多交易往来（包括存款账户、贷款和其他金融服务）的银行预计将在金融监管机构完成审查后面临罚款和其他惩罚措施。

【知情人士：FTX曾与曼联和利物浦就1亿美元赞助协议进行谈判】

【知情人士：FTX曾与曼联和利物浦就1亿美元赞助协议进行谈判】2022年12月08日06点57分老不正经报道，据知情人士透露，今年早些时候，FTX曾与曼联和利物浦就1亿美元的赞助协进行谈判，这些谈判突显了FTX曾想要扩大全球业务的雄心，以及为此投入大量资金的意愿。目前，曼哈顿的联邦检察官已开始调查FTX的倒闭，包括其不明原因的80亿美元资金缺口。美国司法部(JusticeDepartment)的破产监管机构已呼吁展开独立调查。SBF正面临集体诉讼和SEC的监管调查。（彭博社）