【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】

【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】美国财政部3月9日发布公告称，多边俄罗斯精英、代理人和寡头(REPO)特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示，自俄罗斯军队于2022年2月入侵乌克兰以来，REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过580亿美元的受制裁资产，REPO团队的成员一直致力于“打击俄罗斯逃避制裁”，其中包括非法加密交易。特别工作组表示。REPO将继续识别、定位和冻结受制裁俄罗斯人的资产，目的是剥夺克里姆林宫进行非法战争所需的资金。

【美国司法部承诺打击数字平台上的非法行为】

【美国司法部承诺打击数字平台上的非法行为】2023年05月15日12点16分老不正经报道，美国最高加密货币执法官员承诺打击数字平台上的非法行为，称加密犯罪的规模在过去四年中“显著”增长。去年被任命为美国司法部国家加密货币执法小组主任的EunYoungChoi表示，司法部正在针对加密货币交易所以及掩盖交易痕迹的“搅拌器与滚筒”（Mixers和Tumblers，是指用不同的地址和交易记录取出一组比特币然后返还另一组同等价值的比特币）。她表示，美国司法部的目标是那些自己犯罪或允许犯罪发生的公司，比如为洗钱提供便利。(英国金融时报)

【美国财政部官员：加密货币非法融资略有增加，但交易量很小】

【美国财政部官员：加密货币非法融资略有增加，但交易量很小】3月19日消息，自俄罗斯入侵乌克兰以来，美国官员观察到使用数字资产为非法金融提供便利的情况有所增加，但交易量太小，无法在帮助莫斯科逃避全面制裁方面发挥重要作用，美国财政部负责国内金融的副部长NellieLiang表示，目前的数字资产状况不足以支撑经济，而且生态系统过于不发达，个人无法有效地利用此类资产逃避制裁。我们看到的交易规模相当小，当然，我们承认我们可能看不到一切，但存在相当多的监督。在这一点上，我们只是不认为它可以被大规模用于逃避制裁。Liang表示，财政部多年来一直在研究这个问题，G7和其他国家也对使用数字资产进行非法金融表示担忧，因此有效执法势在必行。

【美国财政部官员：制裁加密货混币服务，有助于阻止外国洗钱活动】

【美国财政部官员：制裁加密货混币服务，有助于阻止外国洗钱活动】9月21日消息，美国财政部负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理部长ElizabethRosenberg建议，加密货混币服务可有助于政府阻止将数字资产用于非法手段的外国实体活动，例如俄罗斯、伊朗和朝鲜实体的洗钱活动。此外，她还表示，部分加密货币领域的人士对财政部制裁加密货混币服务感到“愤怒”，并暗示俄罗斯寡头可能利用数字资产来避免对与俄乌战争对个人和实体造成经济影响。

美国财政部制裁中国和加拿大芬太尼生产商

美国财政部制裁中国和加拿大芬太尼生产商美国财政部星期二（10月3日）将中国和加拿大14名个人和14家实体列入制裁名单，称他们涉嫌参与在美国大规模生产和销售芬太尼。据彭博社报道，财政部冻结了被制裁对象持有的资产，并禁止美国人与他们进行交易。美国财政部副部长沃利·阿德耶莫（WallyAdeyemo）说，财政部还将追查可能从芬太尼药物销售中获益的制裁对象的朋友和家人。阿德耶莫在事先准备的书面讲话中称：“如果你从这种非法活动中受益，我们将追查你的资产”。美国《华尔街日报》7月25日曾引述知情人士报道，美国国务卿布林肯6月在北京举行的会议上提议与中国成立一个新的工作组，尝试重启陷入僵局的打击芬太尼问题磋商。然而，中国官员坚持一贯立场，即美国必须先解除对中国警方鉴证机构的制裁，以重启中美联合缉毒工作。报道称，阻止芬太尼流入美国是拜登政府的当务之急，因为阿片类药物在全美造成了大量死亡。美国官员认为，中国在阻止芬太尼流入美国的工作中扮演关键角色。

美国财政部拟强化针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管

美国财政部拟强化针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管美国财政部于周四发布了2024年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略，概述了打击非法融资的优先事项。财政部强调了其正在进行的围绕加密货币的工作，包括对某些交易平台和Bitzlato和Lazarus等团体的制裁、与币安的和解以及对杀猪盘骗局的警告。报道指出，美国财政部四个优先事项是缩小反洗钱法规的差距、支持更有效和以风险为中心的框架、提高执法机构的效率以及利用技术创新。而更新现有的加密货币监管框架将支持这些优先事项。