【湖北恩施法院审理虚拟货币网络诈骗案，涉案金额达千万余元】

【湖北恩施法院审理虚拟货币网络诈骗案，涉案金额达千万余元】2023年02月20日07点17分2月20日消息，湖北省恩施州恩施市人民法院近日依法公开审理马某等9人诈骗罪一案。该案系以“虚拟货币”投资为名的跨省、跨境电信网络诈骗案，团伙涉案人数众多，目前公诉机关已移送起诉40余人。公诉机关指控，2020年至2021年，被告人马某与解某商议后搭建了虚拟货币交易网络诈骗平台FXcoin，以高杠杆、高回报为诱饵，在人为操控下引诱被害人在该平台投注，以“买比特币涨跌”的方式实施电信网络诈骗活动。为吸引受害人投注，被告人马某邀约李某、蔡某、蒲某、郑某（另案处理）等人在海南某村、江西某县及缅甸小勐拉等地，通过添加受害人微信、引诱被害人下载FXcoin平台，在微信群内以小额返利等为幌子，诱骗被害人加大投注，并以反向带单的方式诱导被害人亏空，以骗取被害人财物。期间因该平台故障，马某、解某等二人又搭建BUDA及ZaiF等网络诈骗平台实施诈骗。经审计，马某等人搭建的网络诈骗平台资金池通过卖币获利金额达千万余元。蔡某团队、李某、郑某团队分别获利287万余元、96万余元、374万余元。（极目新闻）

【大连破获非法集资金额214亿“虚拟货币”洗钱千万的非法集资诈骗案】

【大连破获非法集资金额214亿“虚拟货币”洗钱千万的非法集资诈骗案】2022年12月18日10点41分老不正经报道，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币214亿余元其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉，王某某委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内，此外还使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户转移数字钱包账户内的“虚拟货币”转移资金人民币652万余元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。（大连日报）

【江西一男子谎称能炒虚拟币诈骗两百余万获刑十四年】

【江西一男子谎称能炒虚拟币诈骗两百余万获刑十四年】7月13日消息，近日，江西省南昌市西湖区人民法院审结了一起诈骗案，法院判决：马某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元；责令被告人马某赔偿被害人何某人民币1775765元，赔偿被害人万某、熊某人民币703750元；扣押在案笔记本电脑、手机等作案工具依法没收，由扣押机关依法处理。据悉，马某曾于2019年向被害人谎称自己在马来西亚、新加坡、美国有专业炒虚拟币的量化公司，通过量化交易可以保证达到每月60%的收益，以吸引被害人投资，并将大部分资金用于自己归还债务、信用卡欠款以及个人高消费。

34人获刑！菲律宾特大跨境电信网络诈骗案宣判

34人获刑！菲律宾特大跨境电信网络诈骗案宣判8月25日，西安市雁塔区人民法院一审公开宣判吴某某等34人跨境电信网络诈骗案，被告人吴某某等人分别被判处六年至三年不等有期徒刑。法院审理查明，2019年5月至6月，被告人吴某某、孙某某、毋某某分批带领各自招募的人员共计35人（含一名未成年人韩某某，另案处理）离境前往菲律宾加入电信网络诈骗组织。落地后，组织高层人员安排被告人居住于菲律宾巴拉望省某地，按照公司化运营机制，统一管理，提供食宿及培训。该组织结构严密，人员分工明确，下设多个业务小组进行诈骗犯罪活动。2019年6月至9月中旬，被告人按照统一安排，互相配合，引诱被害人添加微信或QQ，一步步诱导被害人在虚假投资平台注册购买虚拟货币，待被害人购买后，该平台通过操纵虚拟货币价格持续贬值，制造投资亏损假象，非法获利。经审计和核实，本案报案被害人共计97名，被骗金额共计人民币21330152.24元。法院审理认为，被告人吴某某等34人以非法占有为目的，参与在境外成立的专门针对境内居民实施诈骗的犯罪集团，结伙利用电信通讯、互联网等技术手段，向社会公众发布虚假信息、设置骗局，通过远程控制，非接触性地诱使被害人交付财物，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。因各被告人在犯罪集团中均系从犯，法院结合各被告人在共同犯罪中的地位、作用、违法所得、退赃退赔、认罪悔罪表现，对34名被告人均依法减轻处罚。据此，法院以诈骗罪依法判处被告人吴某某有期徒刑六年，并处罚金二万元；其余被告人均以诈骗罪分别判处有期徒刑五年零十个月至三年不等，并处相应罚金。

在诈骗窝点滞留时间超过30日，其行为均已构成诈骗罪我们来看看永城法院审理的这样一起电信诈骗案件。2021年7月至2023年1月，

在诈骗窝点滞留时间超过30日，其行为均已构成诈骗罪我们来看看永城法院审理的这样一起电信诈骗案件。2021年7月至2023年1月，房某某、刘某、吴某伙同他人，以非法占有为目的，在柬埔寨“绿巨人园区”，虚构身份信息，以网上交友的方式，诱骗被害人依托设置的诈骗链接进行虚假投资，骗取被害人钱财。期间，房某某等人拉拢了朋友张某等人（另案处理），进入其所在的诈骗公司实施诈骗。其中，房某某指使张某虚构高富帅身份，以“网恋”形式，诈骗永城市东城区某小区居民陶某共计180余万元。经查，被告人房某某、刘某、吴某三人在柬埔寨参与实施诈骗活动分别为3个月到18个月不等，所在的诈骗团伙骗取被害人陶某等10余人资金共计365万余元。法院判决法院认为，被告人房某某、刘某、吴某以非法占有为目的，在境外参加犯罪团伙实施电信诈骗，数额特别巨大，且每位被告人均在诈骗窝点滞留时间超过30日，其行为均已构成诈骗罪。判决房某某、刘某、吴某犯诈骗罪，根据案件审理查明的事实和各被告人的量刑情节，分别判处有期徒刑五年到七年六个月等不等刑期，并处罚金。没收其违法所得，上缴国库。

在诈骗窝点滞留时间超过30日，其行为均已构成诈骗罪

在诈骗窝点滞留时间超过30日，其行为均已构成诈骗罪我们来看看永城法院审理的这样一起电信诈骗案件。2021年7月至2023年1月，房某某、刘某、吴某伙同他人，以非法占有为目的，在柬埔寨“绿巨人园区”，虚构身份信息，以网上交友的方式，诱骗被害人依托设置的诈骗链接进行虚假投资，骗取被害人钱财。期间，房某某等人拉拢了朋友张某等人（另案处理），进入其所在的诈骗公司实施诈骗。其中，房某某指使张某虚构高富帅身份，以“网恋”形式，诈骗永城市东城区某小区居民陶某共计180余万元。经查，被告人房某某、刘某、吴某三人在柬埔寨参与实施诈骗活动分别为3个月到18个月不等，所在的诈骗团伙骗取被害人陶某等10余人资金共计365万余元。法院判决法院认为，被告人房某某、刘某、吴某以非法占有为目的，在境外参加犯罪团伙实施电信诈骗，数额特别巨大，且每位被告人均在诈骗窝点滞留时间超过30日，其行为均已构成诈骗罪。判决房某某、刘某、吴某犯诈骗罪，根据案件审理查明的事实和各被告人的量刑情节，分别判处有期徒刑五年到七年六个月等不等刑期，并处罚金。没收其违法所得，上缴国库。