马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获 18 辆豪车并冻结 1080 万美元银行账户

马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁・侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)条被拘留。

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】2024年05月26日11点40分老不正经报道，马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)条被拘留。

【美国特勤局是已破产交易所Bittrex的最大客户之一，持有620万美元】

【美国特勤局是已破产交易所Bittrex的最大客户之一，持有620万美元】2023年09月14日12点08分老不正经报道，Bittrex的美国分支机构于5月申请破产，该公司律师PattyTomasco周三在特拉华州法庭上表示，自5月份以来，随着提交索赔的截止日期现已到期，近36,000名客户已提取了价值约1.43亿美元的加密货币，但这只是向160万客户发送电子邮件要求其退出的一小部分。法院获悉，美国特勤局是已破产交易所Bittrex的最大客户之一，持有620万美元的账户，Bittrex已与该机构合作，让他们成功提取了这笔金额。但由于仍有很大客户没有领取资金，该公司可能仍保持盈利。

【泰国破获一起涉嫌加密币诈骗案件，涉案金额达100亿泰铢】

【泰国破获一起涉嫌加密币诈骗案件，涉案金额达100亿泰铢】2023年06月03日10点41分6月3日消息，据泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体ONENEWS5月31日报道称，泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员，一同执行“TrustNoOne”行动，旨在清扫加密货币犯罪人员，并对曼谷诗那卡隆路及Kritha等地多个窝点进行搜查。据了解，曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点，大多为2层独栋别墅。警方在其中某处逮捕了31岁中国男子MingjianSu和其25岁的妻子YixiLi，当场查获现金超1500万铢、价值超6000万铢房产地契、素坤逸4套豪华公寓房契（约1.28亿铢）、暴力熊（Bearbrick，一款玩具）14只、6部苹果手机、若干平板及笔记本电脑，以及多个国际名牌包。警方表示，该团伙作案金额或超过100亿泰铢，受害者数量已多达20多万，但具体数字目前仍无法统计，因为仍存在其他受害者。

美国起诉三人涉 Evolved Apes NFT 诈骗案，涉案金额 300 万美元

美国起诉三人涉EvolvedApesNFT诈骗案，涉案金额300万美元美国纽约南区检察官办公室起诉Mohamed-AminAtcha、MohamedRilazWaleedh和DaoodHassan，指控其参与2021年的EvolvedApesNFT诈骗案。该项目承诺开发视频游戏，但筹款结束后，匿名开发者EvilApe消失，转移了798个以太币（约300万美元）。此案被视为“拉地毯”骗局的一部分，这种骗局中开发者通过销售NFT或代币筹集资金后突然关闭项目并消失。据统计，自2011年以来，类似骗局已导致超过145亿美元的损失。

【美国起诉三人涉Evolved Apes NFT诈骗案，涉案金额300万美元】

【美国起诉三人涉EvolvedApesNFT诈骗案，涉案金额300万美元】2024年06月07日05点41分老不正经报道，美国纽约南区检察官办公室起诉Mohamed-AminAtcha、MohamedRilazWaleedh和DaoodHassan，指控其参与2021年的EvolvedApesNFT诈骗案。该项目承诺开发视频游戏，但筹款结束后，匿名开发者EvilApe消失，转移了798个以太币（约300万美元）。此案被视为“拉地毯”骗局的一部分，这种骗局中开发者通过销售NFT或代币筹集资金后突然关闭项目并消失。据统计，自2011年以来，类似骗局已导致超过145亿美元的损失。