广东省最高法发布判例：利用USDT兑换人民币属变相买卖外汇构成非法经营罪

广东省最高法发布判例：利用USDT兑换人民币属变相买卖外汇构成非法经营罪据广东省高级人民法院微信公号发布的一起案例，2022年2月被告人陈某伙同邹某、黄某商量以虚拟货币USDT作为交易对象，按美元价格兑换人民币。陈某利用手机与黄某进行交易约81.4万枚USDT，按当天人民币与美元的汇率进行兑换共计人民币510万余元。租车返程途中，陈某、李某在检查站被公安干警人赃俱获，上述交易款项被当场扣押。大埔县人民法院一审认定，被告人陈某、李某无视国家法律，利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，已构成非法经营罪。广东省高级人民法院认为，此案件具有一定的典型意义，USDT是一种与美元挂钩的虚拟货币，其价格相对稳定且可匿名在全球流通，然而USDT的高度流通性、匿名性、监管困难性吸引了大量犯罪资本，买卖USDT的社会危害性极大。

吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案

吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案5月13日消息，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约21.4亿元人民币，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。警方介绍，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点，非法开展人民币与韩币的汇兑业务。据了解，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。针对线索，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大，每日进出资金频繁且零整不一，交易客户众多，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。警方查明，该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式，非法从事外汇兑换业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。警方通过大量侦查取证，陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。

【吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案】

【吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案】2024年05月13日11点51分5月13日消息，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约21.4亿元人民币，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。警方介绍，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点，非法开展人民币与韩币的汇兑业务。据了解，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。针对线索，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大，每日进出资金频繁且零整不一，交易客户众多，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。警方查明，该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式，非法从事外汇兑换业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。警方通过大量侦查取证，陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。

【两男子现金买卖虚拟货币被大埔法院判刑】

【两男子现金买卖虚拟货币被大埔法院判刑】近日大埔县人民法院对一起现金买卖虚拟货币案作出宣判，以非法经营罪，判处主犯陈某有期徒刑八个月，并处罚金20000元；判处从犯李某有期徒刑六个月十天，并处罚金1000元；依法没收赃款5101770元，上缴国库。据悉，2021年11月陈某做起现金买卖虚拟货币的业务，其向认识的币圈散户收购USDT再倒卖给收购方，从中赚取差价。每次交易的牌价由收购方定价，收购方对比1个U币的价钱和其他虚拟币种当天牌价，计算出有赚的牌价。因每次交易都涉及到大量的现金，陈某怕被人抢劫便雇请李某以保镖身份护送与散户交易的现金。法院审理后认为，陈某、李某利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，已构成非法经营罪。

【四川省一法院判决涉940多万元非法经营虚假虚拟币平台案】

【四川省一法院判决涉940多万元非法经营虚假虚拟币平台案】2023年04月13日03点16分4月13日消息，记者从四川省高级人民法院获悉，近日，眉山市彭山区法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗的案件，胡某和杨某纤等7名被告人分别被以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十二年六个月至有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金。据悉，犯罪分子则控制后台数据操控虚拟币K线的走势及交易结果，并谎称黑客盗币等掩盖资金缺口，骗得客户1443981泰达币，折合人民币940多万元。

【福安警方破获一起数字人民币非法经营案，涉案金额达超1亿元】

【福安警方破获一起数字人民币非法经营案，涉案金额达超1亿元】9月21日消息，夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，福安市公安局积极主动作为，针对日常工作中发现辖区内王某辉等人为涉嫌利用数字人民币、虚拟币等为境外赌博、境外电诈等犯罪活动提供非法资金结算业务的案件线索，组织精干警力开展侦查工作。成功打掉一个盘踞在福安、厦门等地涉嫌利用数字人民币、数字人民币账户以及虚拟币等为境外网赌、电诈等犯罪团伙提供非法资金支付结算业务犯罪团伙，破获夏季治安整治“百日行动”期间公安部挂账督办数字人民币非法经营案，涉案金额达1亿多元，抓获犯罪嫌疑人6人，冻结银行账户11个，扣押一批作案工具。目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法刑拘。