上海警方侦破特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案

上海警方侦破特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案上海警方通过国际执法合作，侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案。据中新社报道，记者星期四（11月17日）从上海市公安局获悉，中国和泰国执法部门在两国共抓获犯罪嫌疑人53名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元，追缴赃款1.3亿余元（人民币，下同，约2500万新元）。警方称，本案是上海公安经侦部门首起实现中国、泰国两地同步联动收网的经济犯罪案件，也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实控人的案件。警方查明，犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台，招募、培训客服团队负责招揽中国境内赌客，并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，安排客服对接赌客充值入金和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。在中国公安部的指导协调和中国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下，上海警方今年1月联动当地警方同步收网，共抓获犯罪嫌疑人53名。7月至9月，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。目前，该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。发布：2022年11月17日4:17PM

吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案

吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案5月13日消息，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约21.4亿元人民币，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。警方介绍，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点，非法开展人民币与韩币的汇兑业务。据了解，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。针对线索，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大，每日进出资金频繁且零整不一，交易客户众多，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。警方查明，该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式，非法从事外汇兑换业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。警方通过大量侦查取证，陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。

【吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案】

【吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案】2024年05月13日11点51分5月13日消息，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约21.4亿元人民币，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。警方介绍，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点，非法开展人民币与韩币的汇兑业务。据了解，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。针对线索，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大，每日进出资金频繁且零整不一，交易客户众多，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。警方查明，该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式，非法从事外汇兑换业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。警方通过大量侦查取证，陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。

证监会：与证券公司系统对接的程序化交易客户不得利用系统对接非法经营证券业务

证监会：与证券公司系统对接的程序化交易客户不得利用系统对接非法经营证券业务证监会就《证券市场程序化交易管理规定（试行）（征求意见稿）》公开征求意见，证券公司通过交易信息系统接入等技术手段为客户程序化交易提供服务的，应当纳入合规风控体系，建立健全尽职调查、验证测试、事前审查、交易监测、异常处理、应急处置、退出安排等全流程管理机制。与证券公司系统对接的程序化交易客户不得利用系统对接非法经营证券业务，不得招揽投资者或者处理第三方交易指令，不得转让、出借自身投资交易系统或者为第三方提供系统接入。实施交易信息系统接入的证券公司、与证券公司系统对接的程序化交易客户应当遵守有关规定。

【福安警方破获一起数字人民币非法经营案，涉案金额达超1亿元】

【福安警方破获一起数字人民币非法经营案，涉案金额达超1亿元】9月21日消息，夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，福安市公安局积极主动作为，针对日常工作中发现辖区内王某辉等人为涉嫌利用数字人民币、虚拟币等为境外赌博、境外电诈等犯罪活动提供非法资金结算业务的案件线索，组织精干警力开展侦查工作。成功打掉一个盘踞在福安、厦门等地涉嫌利用数字人民币、数字人民币账户以及虚拟币等为境外网赌、电诈等犯罪团伙提供非法资金支付结算业务犯罪团伙，破获夏季治安整治“百日行动”期间公安部挂账督办数字人民币非法经营案，涉案金额达1亿多元，抓获犯罪嫌疑人6人，冻结银行账户11个，扣押一批作案工具。目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法刑拘。