最高检：2023 年检察机关起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪 2.7 万人

最高检：2023年检察机关起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人最高检工作报告说，2023年，检察机关坚决维护金融安全。制定服务保障金融高质量发展23条检察意见，严厉打击金融犯罪，防范化解金融风险。起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人，其中集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪1.8万人，保持惩治涉众型金融犯罪高压态势，尽最大努力追赃挽损。协同完善证券犯罪执法司法标准，挂牌督办重大案件，起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪346人，共同维护资本市场安全、维护中小投资者合法权益。会同国家外汇管理局发布典型案例，从严打击涉外汇违法犯罪。与各级监委、公安机关加强反洗钱协作，起诉洗钱犯罪2971人，同比上升14.9%

最高检：坚持治罪与治理相结合 高质效办好每一个金融犯罪案件

最高检：坚持治罪与治理相结合高质效办好每一个金融犯罪案件2月4日上午，在参加“全面贯彻习近平法治思想高质效办好每一个案件”最高人民检察院厅长网络访谈时，最高检第四检察厅厅长张晓津告诉记者，2023年1月至11月，检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪11060人，提起公诉22529人，涉及罪名相对集中在非法集资犯罪、骗取贷款犯罪等罪名。记者了解到，过去一年，全国检察机关继续保持对非法集资等涉众型犯罪的惩治力度，2023年1月至11月，共起诉非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪15590人。严肃惩治涉银行等金融机构信贷领域犯罪，会同有关部门依法妥善处置中小金融机构风险。深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，起诉洗钱罪2301人。“我们也积极参与重要金融法律法规起草制定工作，协助中国人民银行参与反洗钱金融行动特别工作组（FATF）资产追缴有关国际标准修订。”张晓津表示，过去一年，全国检察机关持续协同落实“三号检察建议”，结合办案加强诉源治理，部分省级检察院就防范金融犯罪风险等主题向地方党委作专题报告，向涉案金融机构制发检察建议。最高检驻中国证监会检察室发挥“驻”的优势，20个省、市检察机关与当地证监部门签署合作意见。各级检察机关加强与金融监管部门的协作，推动金融领域行刑衔接。张晓津指出，下一步，检察机关将继续深入学习贯彻中央金融工作会议精神和习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话精神，全面落实《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》，持续加大惩治重点领域金融犯罪力度，坚持“应追尽追”完善追赃挽损工作机制，健全完善金融犯罪检察体制机制，持续加强金融检察专业化建设，加强预防金融犯罪法治宣传，依法维护经济金融秩序、稳定社会预期、提振发展信心，以法治之力推动金融高质量发展。

最高检：去年前 11 月起诉利用电诈犯罪 4.2 万余人

最高检：去年前11月起诉利用电诈犯罪4.2万余人最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在做客“最高检厅长网络访谈”时指出，随着打击治理力度持续加大，检察机关办理电诈及其关联犯罪案件数量明显上升。2023年1-11月，检察机关起诉利用电信网络实施的诈骗犯罪4.2万余人，同比上升63.5%；帮助信息网络犯罪活动罪12.9万余人，同比上升13.2%。张晓津介绍，从检察机关办案情况看，刷单返利、投资理财、虚假购物、冒充客服、虚假征信等是较为常见的诈骗手段，其中刷单返利、虚假投资理财类诈骗占到一半以上。犯罪分子将不同诈骗模式相互融合，还衍生出“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”等新型复合手段，更具有欺骗性和迷惑性。

最高检：今年前 11 个月 3032 人因恶意欠薪犯罪被起诉

最高检：今年前11个月3032人因恶意欠薪犯罪被起诉最高检第一检察厅负责人表示，今年1至11月，全国检察机关受理审查起诉拒不支付劳动报酬犯罪2554件、3032人，与2019年同期相比分别下降22.3%、18.1%，欠薪问题高速增长的态势得到扭转。同时，1至11月，全国检察机关依托拒不支付劳动报酬案件办理共计追讨欠薪3.25亿元，此外，还对2748名符合救助条件的被害人开展了司法救助，合计救助金额845.6万元，解决劳动者燃眉之急。

中国最高检：去年前11个月起诉利用电诈犯罪者4.2万余人

中国最高检：去年前11个月起诉利用电诈犯罪者4.2万余人中国检察机关加大打击电诈治理力度，去年前11个月起诉利用电信网络实施的诈骗犯罪者4.2万余人，同比上升63.5%。据澎湃新闻星期天（2月4日）报道，中国最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在做客“最高检厅长网络访谈”时说，随着打击治理力度持续加大，检察机关办理电诈及其关联犯罪案件数量明显上升。他提供的数据显示，2023年1至11月，检察机关起诉利用电信网络实施的诈骗犯罪4.2万余人，同比上升63.5%；帮助信息网络犯罪活动罪12.9万余人，同比上升13.2%。张晓津称，目前电信网络诈骗呈集团化、产业化、链条化、跨境化态势，境外出现以“工业园”“科技园”为幌子的超大犯罪集团，从单独实施诈骗犯罪到衍生出故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪。在境外电诈方面，他指出，为境外电信网络诈骗犯罪集团提供帮助的境内外相关黑产链条更为完整，人员、信息、技术、资金等黑产模块更为稳定，技术门槛进一步降低，资金渠道交织隐蔽，社会危害性极大。关于常见的常见的诈骗手段，张晓津介绍，从检察机关办案情况看，刷单返利、投资理财、虚假购物、冒充客服、虚假征信等是较为常见的诈骗手段，其中刷单返利、虚假投资理财类诈骗占到一半以上。此外，犯罪分子将不同诈骗模式相互融合，还衍生出“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”等新型复合手段，更具有欺骗性和迷惑性。针对解决当前电诈泛滥的问题，张晓津介绍，检察机关依法从严惩治电信网络诈骗及其关联犯罪，全力打团伙、摧网络、斩链条，对相关犯罪人员该捕即捕、当诉则诉，依法从严提出量刑建议。最高检会同公安部挂牌督办五起特大跨境电诈案件，先后向28个省份交办督办涉缅北电信网络诈骗案件，涉案人员达4.5万名。除此之外，张晓津说，检察机关也全力开展追赃挽损工作、协同推进电信网络诈骗综合治理、强化国际合作。另据中国公安部官网消息，中国警方在1月30日将10名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和嫌犯押解回国。至此，缅北电诈四大家族重要头目大多已由缅甸移交给中国。2024年2月4日8:09PM

中国最高检：上半年起诉电信网络诈骗犯罪10.9万人，起诉洗钱犯罪2万人

中国最高检：上半年起诉电信网络诈骗犯罪10.9万人，起诉洗钱犯罪2万人7月12日，全国检察机关加强政治建设暨深化检察改革与理论研究工作推进会召开。上半年检察机关起诉洗钱犯罪2万人，涉电信网络犯罪10.9万人。据悉，检察机关积极推动防范化解经济金融风险，聚焦维护资本市场安全，充分发挥最高检驻中国证监会检察室作用，联合中国证监会、公安部持续专项惩治证券违法犯罪。数据显示，上半年，全国检察机关共起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪1.4万人。联合中国人民银行等部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，起诉洗钱犯罪2万人，同比上升1.6倍。与此同时，上半年，全国检察机关起诉利用电信网络实施的犯罪10.9万人。针对电信网络诈骗等网络犯罪多发，各地检察机关坚持上下游犯罪全链条打击、境内外犯罪一体化治理，坚决铲除黑灰产业滋生土壤。上半年，起诉利用电信网络实施的犯罪10.9万人，同比上升25.1%。