中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入

中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。

【中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入】

【中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入】2024年01月31日11点54分老不正经报道，中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。

将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

【越南央行正考虑将虚拟货币纳入反洗钱法】

【越南央行正考虑将虚拟货币纳入反洗钱法】8月5日消息，越南央行越南国家银行（SBV）副行长陶明秀近日在记者会上就越南国家银行是否将虚拟货币纳入《反洗钱法》以防范洗钱行为的提问时表示，越南国家银行正对《反洗钱法》进行修订，正在认真、全面地研究这一问题。陶明秀强调，目前，在越南的比特币虚拟货币或其他类似的虚拟货币不是合法货币，不是电子货币更不是合法的支付货币。陶明秀表示，越南国家银行已对各家银行作出及时指导，以防范风险，信贷机构或支付服务提供商不得为客户执行与虚拟货币相关的交易和任务，因为可能存在洗钱和恐怖主义融资风险、贸易欺诈和偷漏税等。

【香港将通过反洗钱法为加密平台引入许可制度】

【香港将通过反洗钱法为加密平台引入许可制度】旨在规范香港加密市场的新立法将为加密提供商提供许可制度。据悉，相关修正案已提交给中国香港特别行政区立法会成员。6月，《2022年反洗钱和反恐融资（修订）法案》在香港政府宪报公布，需要二读通过才能成为法律。该修正案试图引入虚拟资产服务提供商（VASP）的许可，以对该领域的企业强制执行反洗钱和反恐融资的义务。根据即将出台的立法，香港证监会将负责确保虚拟资产服务提供商采取适当的上市和交易政策，以及财务报告和披露程序。该监管机构还将观察防止市场操纵和利益冲突的机制的执行情况。

金鹏辉建言：尽快修订《中国人民银行法》，加快推进《反洗钱法》审议发布

金鹏辉建言：尽快修订《中国人民银行法》，加快推进《反洗钱法》审议发布今年全国两会，全国人大代表、中国人民银行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉带来两份建议，聚焦《中国人民银行法》修订和《反洗钱法》审议发布相关工作。在关于尽快修订《中国人民银行法》的建议中金鹏辉提出，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，聚焦建设强大的中央银行机制，对《中国人民银行法》进行修订。在关于加快推进《反洗钱法》审议发布的建议中，金鹏辉建议加快推进《反洗钱法》审议发布，为我国反洗钱工作高标准推进并顺利通过新一轮反洗钱国际评估提供强力支撑。（澎湃新闻）