【Chainalysis：Lazarus改用新混币协议YoMix进行洗钱】

【Chainalysis：Lazarus改用新混币协议YoMix进行洗钱】2024年02月15日10点08分老不正经报道，Chainalysis在周四发布的一份报告中称，朝鲜黑客LazarusGroup正在转向新的洗钱技术，并越来越多地使用跨链桥。虽然该组织曾经是TornadoCash混币协议和Sinbad混合器的活跃用户，但现在他们改用了一种名为YoMix的新混币协议。Chainalysis表示，在2023年期间，流入YoMix的资金增长了五倍，并补充说，其中约三分之一来自与加密黑客有关的钱包。

朝鲜黑客组织 Lazarus 7 个地址持有 891.13 枚 BTC，约合 6323 万美元

朝鲜黑客组织Lazarus7个地址持有891.13枚BTC，约合6323万美元Arkham在X平台发文表示，今年4月，ZachXBT公布对朝鲜黑客组织LazarusGroup活动的调查结果。他在Arkham平台标记的实体地址补充了这项调查的数据，另外7个地址持有891.13枚比特币，价值6323万美元。此前消息，ZachXBT声称LazarusGroup在四年内已将2亿美元被盗加密货币洗钱为法定货币。

【Chainalysis：朝鲜黑客正在通过俄罗斯加密交易所洗钱】

【Chainalysis：朝鲜黑客正在通过俄罗斯加密交易所洗钱】2023年09月20日03点12分老不正经报道，根据Chainalysis的一份报告，朝鲜黑客正在转向俄罗斯加密货币交易所来洗钱。这家链上分析公司表示，朝鲜黑客最近将去年Horizo​​n桥黑客攻击中价值超过2100万美元的加密货币转移到一家以促进非法资金流动而闻名的俄罗斯交易所。该报告表示，自2021年以来，朝鲜黑客一直在利用俄罗斯交易所进行洗钱活动。文章称，“鉴于俄罗斯对国际执法的不合作态度”，这一事态发展对国际当局构成了挑战。Chainalysis估计，自2016年以来，朝鲜组织已盗窃了总计35.4亿美元的加密货币。

美财政部加大对Tornado Cash等加密混币器的反洗钱打击力度

美财政部加大对TornadoCash等加密混币器的反洗钱打击力度周一上午，美国财政部在一篇新闻稿中谈到了TornadoCash在与加密货币有关的重大黑客事件中所扮演的洗钱角色。比如今年3月，AxieInfinity区块链游戏被盗走了价值6.25亿美元的加密资产。联邦调查局追查该事件与LazarusGroup有关，而幕后黑手正是利用了TornadoCash的混币器服务来洗白。作为针对加密混币器的一系列执法行动的最新升级，美国财政部希望严厉打击为黑客提供洗钱服务的此类平台。主管金融情报与打击恐怖主义的副部长BrianE.Nelson在一份声明中指出，TornadoCash并未尽到采取足够措施来防止其服务被网络犯罪分子所滥用的义务。今日被财政部施加制裁的TornadoCash，是一款加密混币器的服务提供商。其被网络犯罪分子用于洗白它们的不法所得，其中就包括针对美国受害者的犯罪得利。尽管有公开承诺，但TornadoCash一直未能切实做好避免被恶意行为者滥用于洗钱的风控。财政部将继续积极采取行动，以强力打击犯罪分子和协助它们洗钱的加密货币器服务提供商。TheVerge指出，TornadoCash是第二个被财政部打击的逃脱了美国金融系统有效管制的加密混币器。5月份的时候，财政部将Blender.io列入其制裁名单，同时提到它有被Conti和Trickbot等全球勒索软件团伙所利用。尽管打着隐私保护的幌子，但加密混币器也常被网络犯罪分子所利用。为逃避监管，TornadoCash还将自己设置为一款去中心化金融产品。这意味着运行该服务的软件代码被散布在以太坊网络上，而不是在某个特定市场区域的服务器上运行。区块链分析公司Chainalysis年初报告称，加密混币器的使用率创下了历史新高，同比增长主要来自与网络犯罪相关的钱包地址的输入交易。好消息是，随着美国财政部将TornadoCash列入制裁名单，任何美国实体都将被禁止与关联钱包地址开展交易。不过处罚并不是最终的目的，因为财政部更希望引导该行业做出更积极的改变。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1302321.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1302321.htm

【被控盗取比特币并洗钱45亿美元的夫妇将在华盛顿就保释协议进行谈判】

【被控盗取比特币并洗钱45亿美元的夫妇将在华盛顿就保释协议进行谈判】2月11日消息，根据一项新的运输命令，被控洗钱45亿美元被盗比特币的HeatherMorgan与IlyaLichtenstein夫妇二人将继续在华盛顿特区就保释协议进行谈判。2月8日，两人在曼哈顿被捕，罪名是共谋洗钱和共谋诈骗国家。这对夫妇涉嫌洗钱45亿美元的比特币，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。司法部已追回36亿美元。如果两项罪名成立，他们将面临最高25年的监禁。为了解决Morgan和Lichtenstein是否应该在法庭诉讼前被拘留的争议，他们将被送往华盛顿。特区地方法院首席法官BerylHowell批准的一项运输令表明，这对夫妇将从纽约南区转移到特区，参加2月14日的听证会。此前消息，美国建议对被指控窃取加密数字货币的夫妇罚款1亿美元。

【美国财政部官员：制裁加密货混币服务，有助于阻止外国洗钱活动】

【美国财政部官员：制裁加密货混币服务，有助于阻止外国洗钱活动】9月21日消息，美国财政部负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理部长ElizabethRosenberg建议，加密货混币服务可有助于政府阻止将数字资产用于非法手段的外国实体活动，例如俄罗斯、伊朗和朝鲜实体的洗钱活动。此外，她还表示，部分加密货币领域的人士对财政部制裁加密货混币服务感到“愤怒”，并暗示俄罗斯寡头可能利用数字资产来避免对与俄乌战争对个人和实体造成经济影响。