【尼日利亚金融犯罪委员会因涉嫌金融犯罪传唤币安首席执行官Richard Teng】

【尼日利亚金融犯罪委员会因涉嫌金融犯罪传唤币安首席执行官RichardTeng】2024年03月03日07点37分老不正经报道，据尼日利亚新闻媒体《ThePunch》报道，尼日利亚众议院金融犯罪委员会主席GingerOnwusibe于3月1日（周五）在一次小组会议上，发出了一份关于“Binance控股有限公司首席执行官RichardTeng涉嫌资助恐怖主义和洗钱”的七项指控。GingerOnwusibe向Binance控股有限公司管理层发出了为期七天的最后通牒，要求首席执行官RichardTeng在2024年3月4日或之前到委员会出庭。该委员会主席GingerOnwusibe警告称，如果币安无视传票，委员会将行使宪法权力采取必要行动。

币安高管已对尼日利亚国家安全顾问和经济与金融犯罪委员会提起诉讼

币安高管已对尼日利亚国家安全顾问和经济与金融犯罪委员会提起诉讼此前遭拘留的币安高管TigranGambaryan已对尼日利亚国家安全顾问（NSA）和经济与金融犯罪委员会（EFCC）提起诉讼，指控其本人权益遭受侵犯，并向法院寻求五项主要救济。其律师以人权为由，认为扣押他的国际护照违反了宪法，侵犯了他的人身自由，并敦促法院归还他的护照，并在三个多星期后立即释放他。此外，他还要求法院下达禁令，禁止今后在类似调查中拘留他，并要求国家安全顾问和经济与金融犯罪委员会公开道歉。

【币安高管已对尼日利亚国家安全顾问和经济与金融犯罪委员会提起诉讼】

【币安高管已对尼日利亚国家安全顾问和经济与金融犯罪委员会提起诉讼】2024年03月29日09点53分老不正经报道，此前遭拘留的币安高管TigranGambaryan已对尼日利亚国家安全顾问（NSA）和经济与金融犯罪委员会（EFCC）提起诉讼，指控其本人权益遭受侵犯，并向法院寻求五项主要救济。其律师以人权为由，认为扣押他的国际护照违反了宪法，侵犯了他的人身自由，并敦促法院归还他的护照，并在三个多星期后立即释放他。此外，他还要求法院下达禁令，禁止今后在类似调查中拘留他，并要求国家安全顾问和经济与金融犯罪委员会公开道歉。

尼日利亚证券交易委员会更新加密公司指南以制止犯罪活动

尼日利亚证券交易委员会更新加密公司指南以制止犯罪活动尼日利亚证券交易委员会更新了其针对加密货币服务提供商的指导方针，以阻止“犯罪分子”参与资本市场。该指南包括反洗钱(AML)措施手册和打击资助恐怖主义(CFT)规则。据悉，尼日利亚证券交易委员会还制定了AML/CFT/CPF新手册，用于许可/注册以及对数字和VASP受益所有人的持续筛选，以确保犯罪分子不会在资本市场上注册为运营商。

【尼日利亚证券交易委员会更新加密公司指南以制止犯罪活动】

【尼日利亚证券交易委员会更新加密公司指南以制止犯罪活动】2024年03月07日08点45分老不正经报道，尼日利亚证券交易委员会更新了其针对加密货币服务提供商的指导方针，以阻止“犯罪分子”参与资本市场。该指南包括反洗钱(AML)措施手册和打击资助恐怖主义(CFT)规则。据悉，尼日利亚证券交易委员会还制定了AML/CFT/CPF新手册，用于许可/注册以及对数字和VASP受益所有人的持续筛选，以确保犯罪分子不会在资本市场上注册为运营商。

尼日利亚发言人：币安 CEO 提出的贿赂指控缺乏实质内容

尼日利亚发言人：币安CEO提出的贿赂指控缺乏实质内容尼日利亚信息部发言人RabiuIbrahim表示，币安首席执行官RichardTeng对身份不明的尼日利亚政府官员提出了虚假的贿赂指控，RichardTeng称一位身份不明的官员要求支付1.5亿美元的加密货币，以解决针对该公司正在进行的刑事调查，信息部发言人称，“币安首席执行官的这一说法缺乏实质内容，只不过是一种声东击西的策略。”