【币安高管已对尼日利亚国家安全顾问和经济与金融犯罪委员会提起诉讼】

【币安高管已对尼日利亚国家安全顾问和经济与金融犯罪委员会提起诉讼】2024年03月29日09点53分老不正经报道，此前遭拘留的币安高管TigranGambaryan已对尼日利亚国家安全顾问（NSA）和经济与金融犯罪委员会（EFCC）提起诉讼，指控其本人权益遭受侵犯，并向法院寻求五项主要救济。其律师以人权为由，认为扣押他的国际护照违反了宪法，侵犯了他的人身自由，并敦促法院归还他的护照，并在三个多星期后立即释放他。此外，他还要求法院下达禁令，禁止今后在类似调查中拘留他，并要求国家安全顾问和经济与金融犯罪委员会公开道歉。

尼日利亚金融犯罪委员会因涉嫌金融犯罪传唤币安 CEO

尼日利亚金融犯罪委员会因涉嫌金融犯罪传唤币安CEO据尼日利亚新闻媒体《ThePunch》报道，尼日利亚众议院金融犯罪委员会主席GingerOnwusibe于3月1日（周五）在一次小组会议上，发出了一份关于“Binance控股有限公司首席执行官RichardTeng涉嫌资助恐怖主义和洗钱”的七项指控。GingerOnwusibe向Binance控股有限公司管理层发出了为期七天的最后通牒，要求首席执行官RichardTeng在2024年3月4日或之前到委员会出庭。该委员会主席GingerOnwusibe警告称，如果币安无视传票，委员会将行使宪法权力采取必要行动。

【尼日利亚金融犯罪委员会因涉嫌金融犯罪传唤币安首席执行官Richard Teng】

【尼日利亚金融犯罪委员会因涉嫌金融犯罪传唤币安首席执行官RichardTeng】2024年03月03日07点37分老不正经报道，据尼日利亚新闻媒体《ThePunch》报道，尼日利亚众议院金融犯罪委员会主席GingerOnwusibe于3月1日（周五）在一次小组会议上，发出了一份关于“Binance控股有限公司首席执行官RichardTeng涉嫌资助恐怖主义和洗钱”的七项指控。GingerOnwusibe向Binance控股有限公司管理层发出了为期七天的最后通牒，要求首席执行官RichardTeng在2024年3月4日或之前到委员会出庭。该委员会主席GingerOnwusibe警告称，如果币安无视传票，委员会将行使宪法权力采取必要行动。

【尼日利亚央行：一年内通过币安尼日利亚进行的交易金额高达260亿美元】

【尼日利亚央行：一年内通过币安尼日利亚进行的交易金额高达260亿美元】2024年02月29日12点53分老不正经报道，尼日利亚中央银行（CBN）行长OlayemiCardoso最近透露，短短一年内通过币安尼日利亚进行的交易金额高达260亿美元，尼日利亚卡多佐州长表达了政府对这些交易不透明性质的不安，这表明存在非法金融活动的可能性。CBN与经济和金融犯罪委员会(EFCC)、警方和国家安全顾问办公室合作，挖掘更多信息并加强市场诚信。老不正经此前报道，据英国金融时报消息，尼日利亚在打击加密货币行动中扣留了币安的两名高管。

【币安高管Nadeem Arjarwalla逃离尼日利亚拘留所后被追踪到肯尼亚】

【币安高管NadeemArjarwalla逃离尼日利亚拘留所后被追踪到肯尼亚】2024年04月15日05点31分老不正经报道，币安高管NadeemArjarwalla从尼日利亚的拘留所逃脱后，尼日利亚当局已在肯尼亚找到对方，NadeemArjarwalla被指控造成尼日利亚奈拉汇率市场不稳定。尼日利亚政府加快引渡程序，尼日利亚警察部队、肯尼亚警察局、国际刑事警察组织和经济与金融犯罪委员会（EFCC）正在进行合作。据悉，NadeemArjarwalla和币安面临着逃税、货币投机和洗钱等指控，估计涉案总金额达3540万美元，国家安全顾问办公室已将案件管理权移交给尼日利亚政府，NadeemArjarwalla的合伙人TigranGambaryan被EFCC拘留。

美众议院金融服务委员会副主席牵头推动在尼日利亚被拘留的币安高管返回美国

美众议院金融服务委员会副主席牵头推动在尼日利亚被拘留的币安高管返回美国美众议院金融服务委员会副主席FrenchHill正在带头推动遣返在尼日利亚被拘留的币安高管TigranGambaryan。美国公民、前美国国税局特工TigranGambaryan在币安担任合规官，他于2月飞往尼日利亚，代表币安会见政府官员，但因洗钱和逃税等“捏造”罪名被关押在尼日利亚监狱近四个月。FrenchHill表示，他计划在未来几天致电美国国务院人质事务总统特使RogerCarstens，就Gambaryan一案征求意见。FrenchHill表示：“TigranGambaryan是尼日利亚政治斗争中的一枚棋子。他需要被带回他的归属地美国，然后币安才能和尼日利亚继续沟通。”