【尼日利亚指控币安洗钱3540万美元，羁押币安高管案将于4月4日举行听证会】

【尼日利亚指控币安洗钱3540万美元，羁押币安高管案将于4月4日举行听证会】2024年03月29日10点54分老不正经报道，尼日利亚政府指控币安涉嫌洗钱，涉案金额达3540万美元。在EFCC周四提交文件后，币安目前在尼日利亚面临两项单独的刑事指控。尼日利亚联邦税务局（该国的税务机构）已指控该交易所逃税。除了刑事诉讼外，尼日利亚政府还寻求延长对币安高管的羁押期限。该案将于4月4日继续举行听证会。

【尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资】

【尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资】2024年04月14日09点52分老不正经报道，由尼日利亚区块链用户组(BNUG)、尼日利亚密码学发展倡议(CDIN)和尼日利亚区块链技术协会利益相关者(SiBAN)组成的尼日利亚社区间工作组负责人Uwakwe表达了投资者的担忧。Uwakwe表示，投资者担心投资当地Web3公司时可能会出现类似于币安的命运的潜在影响。他指出，已经投资的各方正在逐步撤资。币安高管TigranGambaryan和NadeemAnjarwalla于2月份来到尼日利亚，此前有指控称该交易所操纵了该国的法定货币奈拉。在与尼日利亚政府就币安的监管问题举行会议后，这些高管被拘留并受到五项近乎洗钱的指控。

尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资

尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资由尼日利亚区块链用户组(BNUG)、尼日利亚密码学发展倡议(CDIN)和尼日利亚区块链技术协会利益相关者(SiBAN)组成的尼日利亚社区间工作组负责人Uwakwe表达了投资者的担忧。Uwakwe表示，投资者担心投资当地Web3公司时可能会出现类似于币安的命运的潜在影响。他指出，已经投资的各方正在逐步撤资。币安高管TigranGambaryan和NadeemAnjarwalla于2月份来到尼日利亚，此前有指控称该交易所操纵了该国的法定货币奈拉。在与尼日利亚政府就币安的监管问题举行会议后，这些高管被拘留并受到五项近乎洗钱的指控。

尼日利亚撤销对币安高管的税务指控

尼日利亚撤销对币安高管的税务指控尼日利亚联邦税务局(FIRS)对币安高管TigranGambaryan和NadeemAnjarwalla提起的税务指控已被撤销。目前生病的Gambaryan将不再需要出庭接受FIRS的指控，币安现在是唯一的被告。这两名高管仍是经济和金融犯罪委员会提起的洗钱案中的被告。币安一直试图说服尼日利亚当局，Gambaryan在公司中没有决策权，因此不应在法庭上代表公司，应被释放。Gambaryan和Anjarwalla于2月在该国调查该交易所时被拘留。Anjarwalla不久后逃脱。尼日利亚后来以洗钱和逃税指控将高管和币安公司告上法庭。——,

币安高管 Tigran Gambaryan 在尼日利亚洗钱审判期间晕倒

币安高管TigranGambaryan在尼日利亚洗钱审判期间晕倒5月24日消息，5月23日币安在押高管TigranGambaryan在尼日利亚洗钱审判期间晕倒。TigranGambaryan在案件开庭时没有立即走上被告席，坐在后排的他在律师的搀扶下走向被告席，但在途中晕倒，不得不坐在前排。其律师向法庭通报了其当事人健康状况恶化的情况，并提交了一份书面申请，向法庭通报了他的病情。Nwite法官裁定，Gambaryan应在其律师推荐的医院或监狱当局指定的另一家医院接受治疗。审判已推迟到6月20日和21日，以便Gambaryan接受治疗。