【MAS宣布推出COSMIC平台，旨在全球范围内打击洗钱、恐怖主义融资等行为】

【MAS宣布推出COSMIC平台，旨在全球范围内打击洗钱、恐怖主义融资等行为】2024年04月01日10点41分老不正经报道，新加坡金融管理局（MAS）今天宣布推出COSMIC平台，COSMIC是促进金融机构（FIs）之间共享客户信息的中央数字平台，旨在全球范围内打击洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）。2023年金融服务和市场法（修正案）》及相关附属立法规定了此类共享的法律依据和保障措施，并于同日生效。

欧盟委员会周二提议扩大反洗钱规定的实施范围，把虚拟货币和预付卡也纳入其中。此举旨在打击恐怖主义筹资和逃税行为。

欧盟委员会周二提议扩大反洗钱规定的实施范围，把虚拟货币和预付卡也纳入其中。此举旨在打击恐怖主义筹资和逃税行为。根据相关提议，虚拟货币平台将必须像银行目前所做的那样验证用户的身份，并对交易进行监督。在去年11月13日发生的巴黎恐怖袭击中，实施者就使用了预付卡。欧盟委员会副主席FransTimmermans称，今天的提议将帮助国家有关部门追踪那些为了实施恐怖主义等犯罪行为而隐藏自己财务情况的人。http://cn.wsj.com/gb/20160706/fin104340.asp

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南阿联酋中央银行(CBUAE)针对其持牌金融机构(LFIs)发布了一份关于支付相关风险的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)的新指南。该指南于8月1日生效，将帮助金融机构理解风险，有效履行其法定的“反洗钱/反恐金融援助”义务，并将金融行动特别工作组(FATF)标准纳入考虑范围。该指南侧重于洗钱和与支付有关的恐怖主义融资风险以及小额信贷机构为减轻此类风险应采取的预防措施。由于资金在支付参与者之间和跨境之间的快速流动，新的支付产品和服务可能会给金融系统带来风险，而小额信贷机构可能会暴露于CBUAE授权的参与者和那些在全球运营的参与者，因此小额信贷机构应该采取基于风险的方法来减少和管理洗钱和恐怖主义融资风险。他们应定期进行风险评估，以涵盖所有支付产品、服务、关系和国内外支付行业参与者的敞口。LFIs负责对客户进行尽职调查，监控所有通过LFIs处理或进行的交易，并向阿联酋金融情报部门报告可疑交易。它们还应制订制裁遵守方案，在整个支付周期适当审查交易和传送所需资料的业务系统。

【新加坡金融管理局要求银行调查与洗钱嫌疑人的交易】

【新加坡金融管理局要求银行调查与洗钱嫌疑人的交易】2023年09月08日10点32分老不正经报道，新加坡中央银行已指示金融机构审查与涉及超过18亿新元（13亿美元）资产洗钱丑闻有关个人的社会关系。根据彭博新闻社看到的一份8月30日的指示副本，新加坡金融管理局向该市所有金融公司的合规负责人发出通知，要求他们从2020年初开始审查这些人的任何可疑或异常交易。银行必须仔细审查与包括上个月被捕的10名嫌疑人在内的34人的交易。监管机构在8月15日的行动中，包括黄金、豪华汽车、现金和加密货币在内的资产被没收。随着调查的继续，包括该国最大银行星展集团控股有限公司以及花旗集团和瑞士信贷集团的当地子公司在内的大约10家银行已卷入该案件。文件称，在审查这些交易时，金管局要求这些公司采取必要的行动，例如提交可疑交易报告。

Instagram 的频道功能在全球范围内推出

Instagram的频道功能在全球范围内推出Meta今天宣布，它正在将Instagram广播频道功能扩展到全球所有用户。该社交网络于2月开始推出允许创作者直接向其粉丝发送照片和视频的功能。但现在，它开始向更多的用户开放。创作者将能够使用广播频道作为一对多的公共消息传递工具，他们可以在其中邀请所有关注者并共享文本、图像和视频更新。他们还可以分享语音笔记并创建民意调查以获取粉丝的反馈。当然，只有创作者才能在频道中发送内容，而关注者将只能对内容做出反应和在创作者创建的投票中进行投票。——