【印尼总统：2021年通过加密货币洗钱的金额达86亿美元】

【印尼总统：2021年通过加密货币洗钱的金额达86亿美元】2024年04月24日01点42分老不正经报道，印尼总统JokoWidodo表示，他注意到2021年通过加密资产洗钱的迹象，金额达86亿美元（139万亿印尼盾），除了加密货币和NFT之外，总统还强调需要监控其他潜在的洗钱工具，包括虚拟资产、市场活动、电子货币和人工智能驱动的交易。金融服务管理局（OJK）委员会主席MahendraSiregar回应总统的指示，表示明年加密货币监管移交给OJK时，他的机构将监督这些问题。

迪拜警方监控加密货币的反洗钱和犯罪活动

迪拜警方监控加密货币的反洗钱和犯罪活动一位高级官员说，迪拜警方的网络犯罪部门监控加密货币，以确保数字货币不被用于洗钱或犯罪。“技术正在改变世界，警察是这种变化的一部分。我们一直在寻找最新的技术来打击犯罪。加密货币有时被用于洗钱和犯罪，因此迪拜警方正在与内政部合作进行监控。有专门的部门来处理电子犯罪和洗钱，这两个部门共同努力打击任何非法使用加密货币的行为，”迪拜警察局卓越和创业部副总干事SalehAlHamrani准将博士说。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

NFT 提供商或需要注册才符合英国洗钱规则

NFT提供商或需要注册才符合英国洗钱规则根据发布的洗钱咨询意见，即使政府为该行业引入了新的授权制度，在英国发行NFT而不是提供金融服务的加密货币企业也可能需要向金融行为监管局注册财政部于周一作出决定。政府一直在完善其加密货币监管环境，并于去年表示计划将加密货币交易所和托管提供商纳入新的加密货币授权制度。目前，这些公司必须在英国金融行为监管局（FCA）注册才能在该国开展业务，该监管机构涵盖洗钱和恐怖主义融资保障措施。然而，根据咨询，未与任何受监管的金融服务相关的加密资产（例如NFT）可能不属于该制度范围。NFT是与区块链绑定的独特代币，通常代表艺术品等资产。

【NFT提供商或需要注册才符合英国洗钱规则】

【NFT提供商或需要注册才符合英国洗钱规则】2024年03月13日12点50分老不正经报道，根据发布的洗钱咨询意见，即使政府为该行业引入了新的授权制度，在英国发行NFT而不是提供金融服务的加密货币企业也可能需要向金融行为监管局注册财政部于周一作出决定。政府一直在完善其加密货币监管环境，并于去年表示计划将加密货币交易所和托管提供商纳入新的加密货币授权制度。目前，这些公司必须在英国金融行为监管局（FCA）注册才能在该国开展业务，该监管机构涵盖洗钱和恐怖主义融资保障措施。然而，根据咨询，未与任何受监管的金融服务相关的加密资产（例如NFT）可能不属于该制度范围。NFT是与区块链绑定的独特代币，通常代表艺术品等资产。

美国财政部拟强化针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管

美国财政部拟强化针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管美国财政部于周四发布了2024年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略，概述了打击非法融资的优先事项。财政部强调了其正在进行的围绕加密货币的工作，包括对某些交易平台和Bitzlato和Lazarus等团体的制裁、与币安的和解以及对杀猪盘骗局的警告。报道指出，美国财政部四个优先事项是缩小反洗钱法规的差距、支持更有效和以风险为中心的框架、提高执法机构的效率以及利用技术创新。而更新现有的加密货币监管框架将支持这些优先事项。

【美国财政部：将加强针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管】

【美国财政部：将加强针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管】2024年05月17日12点05分老不正经报道，美国财政部于周四发布了2024年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略，概述了打击非法融资的优先事项。财政部强调了其正在进行的围绕加密货币的工作，包括对某些交易平台和Bitzlato和Lazarus等团体的制裁、与Binance的和解以及对屠宰生猪骗局的警告。据报道，美国财政部四个优先事项是缩小反洗钱法规的差距、支持更有效和以风险为中心的框架、提高执法机构的效率以及利用技术创新。而更新现有的加密货币监管框架将支持这些优先事项。