印尼总统：需监控使用加密货币和 NFT 进行洗钱的情况和其他潜在的洗钱工具

印尼总统：需监控使用加密货币和NFT进行洗钱的情况和其他潜在的洗钱工具印度尼西亚总统JokoWidodo表示，警告金融交易报告和分析中心（PPATK）监控使用加密货币和NFT进行洗钱的情况，已注意到有迹象表明，2021年通过加密资产进行洗钱的金额将达到86亿美元（139万亿印尼盾），我们必须迅速采取行动。JokoWidodo还强调需要监控其他潜在的洗钱工具，包括虚拟资产、市场活动、电子货币和人工智能驱动的交易。金融服务管理局（OJK）委员会主席MahendraSiregar回应总统的指示，表示明年加密货币监管移交给OJK时，他的机构将监督这些问题。目前，印度尼西亚的加密资产被视为商品，并受到商品期货交易监管机构（Bappebti）的监管。根据2023年第4号法律，加密资产的监管将于2025年1月移交给金融服务管理局（OJK）。

【华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元】

【华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元】2024年03月03日04点35分老不正经报道，据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚取巨额资金。此外，报道称，中国也对使用加密货币的犯罪行为做出了强烈反应。今年1月，中国公安官员宣布已查处800多起相关案件，并关闭了5家用于洗钱的“地下钱庄”。官员补充说，还发现了价值约40亿美元的基于区块链的基金。

华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元

华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚取巨额资金。此外，报道称，中国也对使用加密货币的犯罪行为做出了强烈反应。今年1月，中国公安官员宣布已查处800多起相关案件，并关闭了5家用于洗钱的“地下钱庄”。官员补充说，还发现了价值约40亿美元的基于区块链的基金。

【印尼监管机构或将加密货币归类为证券，而非大宗商品】

【印尼监管机构或将加密货币归类为证券，而非大宗商品】1月26日消息，印尼一项新法律将加密货币监管权从商品监管机构CoFTRA转移到金融服务管理局(OJK)，这表明该国监管加密行业的方式发生了转变，并承认加密货币不仅仅属于资产交易。印度尼西亚区块链贸易协会主席AsihKarnengsih表示，这种转变意味着加密资产可能会被视为与证券类似，并在其发行、销售、营销和共同基金中应用一系列与证券相关的要求和限制。加密交易所LunoIndonesia地区经理JayJayawijayaningtiyas则表示，政府表示监管转变将需要两年时间，并补充说现在推测新当局将如何监管这些资产还为时过早。金色财经此前报道，印度尼西亚计划今年建立一家加密货币交易所，然后将对此类资产的监管权从商品期货交易管理局转移到金融服务管理局。

专家指朝鲜3月洗钱逾1.4亿美元 去年盗自加密货币

专家指朝鲜3月洗钱逾1.4亿美元去年盗自加密货币路透社星期二（5月14日）看到的联合国制裁监查员机密工作资料显示，去年朝鲜从一家加密货币交易所窃取资金，并在今年3月通过虚拟货币平台TornadoCash洗钱，洗钱数额达1.475亿美元（约2亿新元）。联合国制裁监查员在上星期五（10日）提交的一份文件中告诉联合国安理会一制裁委员会，他们一直在调查2017年至2024年发生的97起针对加密货币公司进行的网络攻击。朝鲜疑似这些网攻行动的幕后黑手，涉及金额约36亿美元。监查员引述加密分析公司PeckShield和区块链研究公司Elliptic的信息说，其中一次网攻发生在去年底，HTX加密货币交易所的1.475亿美元被盗后，在今年3月通过洗钱被卷走。2024年至今，他们持续关注“11起总值5470万美元的加密货币盗窃案”，其中多起“可能是小型加密相关公司在不知情下聘用的朝鲜信息技术（IT）人员的所为”。监查员说，根据联合国成员国和私营公司的说法，在海外工作的朝鲜IT人员“为朝鲜创造了可观的收入”。朝鲜驻美国纽约联合国代表团没有立即回应置评请求。朝鲜自2016年起一直受到联合国的制裁，为切断朝鲜弹道导弹与核计划的资金来源，对朝制裁措施不断加强。2024年5月15日10:47AM

【新加坡最大洗钱案涉案金额扩大至24亿新元，价值3800万新元的加密货币被扣押】

【新加坡最大洗钱案涉案金额扩大至24亿新元，价值3800万新元的加密货币被扣押】2023年09月20日11点50分9月20日消息，据《联合早报》报道，在此前8月查处的历史最大洗钱案中，新加坡警方警方目前已起获总价值超过24亿新元（折合127.2亿元）的资产，并发出禁止处置令。此外，警方已扣押银行户头里超过11亿2700万元存款、现金超过7600万新元（包括外币）、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元（折合约2亿元）的加密货币，以及204台电子设备。8月中旬，新加坡警方在一次最大规模反洗钱行动中查封和冻结了10亿新元（约合7.36亿美元）的现金和资产。