【参与OneCoin计划的又一人员被捕，美检方已对其提起诉讼】

【参与OneCoin计划的又一人员被捕，美检方已对其提起诉讼】2024年04月25日12点27分老不正经报道，根据纽约南区提交的法庭文件，参与OneCoin的人员WilliamMorro已被逮捕。检方表示，Morro通过向银行谎报资金来源，以隐瞒与OneCoin有关的资金来源。其曾参与将3500万美元与OneCoin有关的资金转移到香港的一个账户，并还将约600万美元转移至美国的一个账户。检方最终指控Morro犯有银行欺诈共谋罪。Morro签署相关声明，同意“放弃以起诉方式进行的刑事诉讼，并同意以信息而非起诉书的方式进行诉讼程序。”

#科普在菲律宾想要提起诉讼流程是什么？在菲律宾提起诉讼的流程如下：1.咨询律师：与律师详细沟通，确定起诉对象，并获得法律建议。2

#科普在菲律宾想要提起诉讼流程是什么？在菲律宾提起诉讼的流程如下：1.咨询律师：与律师详细沟通，确定起诉对象，并获得法律建议。2.准备起诉书或请愿书：起诉书必须包括所有当事人的信息、诉讼理由、法律依据和赔偿要求。3.准备相关证明文件：包括合同、收据、照片、证人证词、医疗报告等支持诉讼的证据。4.提起诉讼：向适当的法院提起诉讼，支付立案费用。5.发送传票：法院向被告发出传票，通知其提起诉讼并做出答复。6.被告答复：被告在规定期限内提交答复，对指控进行回应。7.预审和听证：预审会议是讨论案件、考虑和解方案的关键阶段。在听证会上，双方陈述案情并提供证据。8.庭审：双方出示证据，辩论案情和法律论点。9.法院判决：法官根据提交的证据和论据做出判决，同意或拒绝原告的赔偿请求。10.上诉：不满意判决的一方可以向上级法院提起上诉。11.强制执行：胜诉方如需强制执行判决，可向法院提出执行申请，法院依法执行判决。以上是在菲律宾提起诉讼的基本流程，具体步骤可能会根据案件的性质和法院的规定而有所不同。

【数字资产银行 Custodia 因主账户申请被延迟对美联储提起诉讼】

【数字资产银行Custodia因主账户申请被延迟对美联储提起诉讼】6月8日消息，数字资产银行Custodia在美国怀俄明州地方法院向美联储提起诉讼，称美联储非法推迟了对其主账户申请的决定。诉讼文件称主账户申请通常需要5-7个工作日，而Custodia的申请被推迟了19个月。据悉，Custodia的前身为Avanti加密银行，此前于2021年3月完成3700万美元A轮融资。

【一纽约用户因 Coinbase 拒绝为其资金被盗负责而对 Coinbase 提起诉讼】

【一纽约用户因Coinbase拒绝为其资金被盗负责而对Coinbase提起诉讼】据彭博社报道，纽约一名Coinbase账户持有人JaredFerguson对Coinbase提起诉讼，表示其在Coinbase上的9.6万美元加密资产被盗，而Coinbase拒绝对此次安全漏洞造成的损失负责。2022年5月 JaredFerguson 收到了运营商发来的一条短信，描述了其要求更换SIM卡，但这并不是他本人操作。当他第二天用一张新卡恢复iPhone服务时，他才知道其Coinbase账户资金被盗。他表示根据州和联邦法律，Coinbase应对未经授权的提款承担责任，但该公司拒绝赔偿他，并在一封电子邮件中表示，密码和双重验证码的安全是用户的责任。JaredFerguson 称Coinbase的安全程序未能标记和保留「明显的欺诈和未经授权的交易」，他的账户在不到八小时内就从一台新设备上被清空了，在他重置密码之后，他的账户就从一个以前没有与他的账户关联的IP地址被清空了。

【美CFTC对Icomtech公司的多个职员提起诉讼】

【美CFTC对Icomtech公司的多个职员提起诉讼】美国商品期货交易委员会(CFTC)已在美国加利福尼亚州中区地方法院对DavidCarmona、JuanArellanoParra、MosesValdez、DavidBrend和MarcoA.RuizOchoa提起执法诉讼，他们都在一家名为Icomtech的公司。根据CFTC的诉状，被告表面上以交易比特币和其他数字资产为由，向美国和其他国家/地区的170多名个人欺诈性地募集资金。CFTC声称，被告在针对讲西班牙语的消费者时挪用了客户资金。