【Jebara Igbara因加密货币相关欺诈被判处7年监禁】

【JebaraIgbara因加密货币相关欺诈被判处7年监禁】2024年04月25日06点55分老不正经报道，Instagram大VJabaraIgbara因电信欺诈和洗钱指控被美国地区法官FredericBlock判处七年监禁。该判决还要求没收Igbara1000万美元。美国检察官办公室周三表示，28岁的伊巴拉实施了多项欺诈计划，诈骗投资者至少800万美元。他于2022年11月承认了这些指控。检察官办公室称，Igbara通过一家名为Halal-CapitalLLC的公司实施了针对穆斯林的庞氏骗局。他在自己的Instagram帐户和其他社交媒体上发布了高于市场价格的加密货币价格，并发送了经过修改的电汇构象图像，表明他已经汇了钱，但事实并非如此。

前安全工程师因攻击两个 DEX 窃取 1200 万美元加密货币而被判处三年监禁

前安全工程师因攻击两个DEX窃取1200万美元加密货币而被判处三年监禁美国南区纽约联邦检察官DamianWilliams宣布前安全工程师ShakeebAhmed因入侵两个独立的去中心化加密货币交易所并窃取价值超过1200万美元的加密货币而被判处三年监禁。2022年7月2日，Ahmed使用了虚假定价数据攻击某加密交易所，窃取了大约900万美元的费用，并于2022年7月28日对NirvanaFinance进行了另一次攻击。他洗钱时使用了各种复杂技术，包括将欺诈所得转换为难以追踪的加密货币Monero，并使用了海外加密货币交易所和加密货币混合器。此案由检察官办公室的非法金融和洗钱单位以及复杂欺诈和网络犯罪单位处理。

【“影子银行”案被告Reginald Fowler因加密货币欺诈被判75个月监禁】

【“影子银行”案被告ReginaldFowler因加密货币欺诈被判75个月监禁】6月6日消息，美国联邦检察官周一表示，明尼苏达维京人队的前少数股东ReginaldFowler因加密货币欺诈被判处75个月监禁，此外，其被判没收7.4亿美元并支付价值5300万美元的赔偿金。检察官表示，Fowler对美国橄榄球联盟高管撒谎，声称他将通过包含来自房地产交易的资金的账户来支持该联盟，从而达成一项股票购买协议，使他成为联盟母公司最大的股东。但实际上，这些银行账户被用来在未经所属银行知情的情况下，将数字货币兑换成现金，结果在10个月内Fowler处理了大约7.5亿美元的加密货币交易。Fowler旗下公司GlobalTradingSolutions曾系CryptoCapital（一家失败的“影子银行”）和其他加密公司的支付处理商。检察官称：“Fowler违反了联邦反洗钱法，并对美国橄榄球联盟实施欺诈，且在此过程中对美国银行撒谎。”

前德意志银行高管因加密货币欺诈被判 41 个月监禁

前德意志银行高管因加密货币欺诈被判41个月监禁前德意志银行高管RashawnRussell，于5月31日在布鲁克林的纽约东区地方法院被判处41个月监禁，罪名包括加密货币欺诈和银行卡欺诈意图。他于去年9月对这些指控认罪。据美国司法部称，Russell在2020年11月至2022年8月间运营了欺诈性的R3CryptoFund，承诺进行加密货币投资并支付高额回报，但实际上将投资者资金用于个人消费或偿还其他投资者。此外，从2021年9月到2023年6月，Russell使用至少43个身份获取了97张银行卡，意图进行欺诈交易。除了监禁，他还被判支付150万美元赔偿金给受害者。Russell的案件只是最近几个月内众多加密货币欺诈案中的一例。

【前德意志银行高管因加密货币欺诈被判41个月监禁】

【前德意志银行高管因加密货币欺诈被判41个月监禁】2024年05月31日06点20分老不正经报道，前德意志银行高管RashawnRussell，于5月31日在布鲁克林的纽约东区地方法院被判处41个月监禁，罪名包括加密货币欺诈和银行卡欺诈意图。他于去年9月对这些指控认罪。据美国司法部称，Russell在2020年11月至2022年8月间运营了欺诈性的R3CryptoFund，承诺进行加密货币投资并支付高额回报，但实际上将投资者资金用于个人消费或偿还其他投资者。此外，从2021年9月到2023年6月，Russell使用至少43个身份获取了97张银行卡，意图进行欺诈交易。除了监禁，他还被判支付150万美元赔偿金给受害者。Russell的案件只是最近几个月内众多加密货币欺诈案中的一例。

【韩国检察官负责人：如果Do Kwon被引渡回，最高可被判处40年监禁】

【韩国检察官负责人：如果DoKwon被引渡回韩国，最高可被判处40年监禁】负责调查TerraformLabs的韩国检察官负责人DanSung-han表示，韩国是DoKwon被指控的大部分罪行发生地，这两种加密货币从Terra生态系统中抹去了近400亿美元。鉴于这起事件的性质，我们认为在韩国调查此案将是”为投资者伸张正义的最有效方式，如果DoKwon被引渡回韩国，将面临欺诈、背信和挪用公款等罪名的指控，最高可被判处40年监禁。金色财经此前报道，韩国检方寻求将DoKwon引渡回韩国进行指控。