【新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额3600万新元，获判15个月监禁】

【新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额3600万新元，获判15个月监禁】2024年05月01日12点32分老不正经报道，在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45岁）在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将3600万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。他在本案中涉案金额最高，获判的刑期也是目前案件被告中最长的。张瑞金与另外9名同案被告于去年8月落网，至今已有5人被定罪。其中，苏宝林获判14个月监禁，苏文强和王宝森分别被判13个月，苏海金获判14个月。法官在量刑时表示，考虑到张瑞金案情复杂、涉及跨国犯罪，且利用伪造文件欺骗银行，为维护新加坡国际金融中心的声誉，刑罚必须具有足够的阻吓性。不过鉴于他选择认罪并配合调查，故从轻发落。

新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁 13 个月

新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状。控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。

30亿元洗钱案中国籍被告张瑞金认罪，自愿上交九成资产，刑期最长中国籍的张瑞金（45岁）共面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利

30亿元洗钱案中国籍被告张瑞金认罪，自愿上交九成资产，刑期最长中国籍的张瑞金（45岁）共面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和四项使用伪造文件的罪名，他4月30日承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。张瑞金被起获的资产总值约1亿3100万元，包括现金、房产、车辆和加密货币等。其中约九成的资产在案件下判后全被充公。根据案情，张瑞金的联昌国际银行户头在2020年7月至10月期间，接收共1亿3817万9100港元（约2400万新元）的款项。当银行要求他证明资金来源时，他提交一份关于澳门房地产买卖的伪造文件给银行。另外，他的银行户头也在2020年7月21日收到一家香港公司转账的750万港元。在被要求证明资金来源时，他向银行提交一份伪造贷款协议，指一人同意借款750万港元给他。实际上，上述两份文件皆属伪造，张瑞金也根本不认识卖家和借款人。调查揭露，这笔钱是从中国转账到香港，再从香港汇款到新加坡的，相信至少部分是间接的非法所得。控方指出，张瑞金的罪行涉及跨国因素，且有一定的复杂，为维护新加坡的名誉，刑罚必须起阻吓作用，因此建议法官判他坐牢14至16个月。被告律师求情时说，张瑞金选择认罪，并自愿上交约九成的资产，这些资产价值近1亿1800万元，调查期间也配合警方调查，恳请法官判他不超过14个月的监禁。张瑞金和涉案的其他九人于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天（16日）被控上法庭，10人在被控后都不得保释，被还押至今已有约八个月半。苏宝林（42岁）29日认罪后被判监14个月，其约6500万元被起获资产被充公。首个认罪的苏文强（32岁）被判坐牢13个月，苏海金（41岁）和王宝森（32岁）则分别被判坐牢14个月和13个月。另一名被告王水明（43岁）的案件展期至5月14日让他认罪，其余四人的案件仍处在审前会议阶段。

新加坡30亿洗钱案的首位被告苏文强在昨天认罪，新加坡当地法院决定判处他监禁13个月。不过，他被查明的资产将全部在新加坡交公。

新加坡30亿洗钱案的首位被告苏文强在昨天认罪，新加坡当地法院决定判处他监禁13个月。不过，他被查明的资产将全部在新加坡交公。苏文强是去年8月在新加坡被捕的，如果他狱中表现良好能换来减刑的话，他最快可以于下个月即出狱获得自由。新加坡媒体报道称，在苏文强第一个认罪后，另外两个涉案被告苏海金和王宝森也有意认罪，他们将分别在本月4日和16日认罪。PS：这TM国内洗100/200万都是判个1/2年这30亿判13个月你在逗我？这钱是花到位了的！！没到位估计已经宣判死刑了~~

新加坡30亿洗钱案的首位被告苏文强在昨天认罪，新加坡当地法院决定判处他监禁13个月。不过，他被查明的资产将全部在新加坡交公。苏文

新加坡30亿洗钱案的首位被告苏文强在昨天认罪，新加坡当地法院决定判处他监禁13个月。不过，他被查明的资产将全部在新加坡交公。苏文强是去年8月在新加坡被捕的，如果他狱中表现良好能换来减刑的话，他最快可以于下个月即出狱获得自由。新加坡媒体报道称，在苏文强第一个认罪后，另外两个涉案被告苏海金和王宝森也有意认罪，他们将分别在本月4日和16日认罪。：这TM国内洗100/200万都是判个1/2年这30亿判13个月你在逗我？这钱是花到位了的！！没到位估计已经宣判死刑了~~

新加坡洗钱案新进展：今天，新加坡法院判处“30亿洗钱案”中的又一名被告陈清远监禁15个月，其被查获的2350万新元资产中的91%

新加坡洗钱案新进展：今天，新加坡法院判处“30亿洗钱案”中的又一名被告陈清远监禁15个月，其被查获的2350万新元资产中的91%被充公。据悉，今年34岁的陈清远持有中国、柬埔寨和多米尼克等三国护照，今天，他在新加坡国家法院承认他面对的十项控状。法官最后判他坐牢15个月，刑期从去年8月15日被还押时算起。换言之，他已经被还押九个多月，若在狱中行为良好可扣除三分之一刑期，预料下个月中就刑满出狱。另外，警方发表文告表示，早前起获和冻结了陈清远和他的女友王秋娇以及他们公司名下总值大约2350万元的资产。国家法院下令充公大约2130万元。