因洗钱违规行为 加拿大对币安罚款600万加元

因洗钱违规行为加拿大对币安罚款600万加元加拿大反洗钱机构5月9日表示，已对加密货币交易所币安处以近600万加元的罚款，原因是该公司违反了洗钱和恐怖主义融资法。加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)表示，尽管有几个截止日期，但币安未能向该情报机构注册为外国货币服务业务。并补充说，去年停止在加拿大运营的币安在2021年6月1日至2023年7月19日期间没有报告在5,902个不同的场合收到价值10,000加元或以上的虚拟货币。——

N26以违规行为理由关闭部分用户账户

N26以违规行为理由关闭部分用户账户#N265/22更新：去年N26大批量杀户，上个月N26来邮件，提交欧洲的银行账户退款余额，提供了银行账户信息和银行月结单，最近收到退款了N26杀疯了，每周都有群友被清退•N26今日关闭了部分用户的账户，理由是「违规行为」，且需要提供资金来源证明才能拿回账户中的余额•目前不清楚具体关户原因是什么，有一种猜测是和最近大陆外管局限制了N26大陆卡直接充值，造成N26出现大量充值失败有关••@DocOfCard