因洗钱违规行为 加拿大对币安罚款600万加元

因洗钱违规行为加拿大对币安罚款600万加元加拿大反洗钱机构5月9日表示，已对加密货币交易所币安处以近600万加元的罚款，原因是该公司违反了洗钱和恐怖主义融资法。加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)表示，尽管有几个截止日期，但币安未能向该情报机构注册为外国货币服务业务。并补充说，去年停止在加拿大运营的币安在2021年6月1日至2023年7月19日期间没有报告在5,902个不同的场合收到价值10,000加元或以上的虚拟货币。——

【加拿大反洗钱监管机构对币安处以440万美元的罚款】

【加拿大反洗钱监管机构对币安处以440万美元的罚款】2024年05月10日12点14分老不正经报道，因违反反洗钱规定，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）对加密货币交易所币安（BinanceHoldingsLtd）处以600万加元（约合440万美元）的罚款。据报道，币安因未作为外国货币服务业务进行注册，以及未报告超过1万加元的虚拟货币交易而受到处罚。此次罚款于本周二下达，加拿大监管机构于周四对外公布此消息。