荷兰法院裁定 Tornado Cash 创始人 Alexey Pertsev 洗钱罪名成立

荷兰法院裁定TornadoCash创始人AlexeyPertsev洗钱罪名成立由三名法官组成的荷兰法庭判定TornadoCash开发者AlexeyPertsev犯有在加密货币混合平台上洗钱12亿美元非法资产的罪行，预计合议庭也将在周二对居住在荷兰的31岁俄罗斯人AlexeyPertsev进行宣判，Pertsev的律师将有14天的时间对法官的判决提出上诉。

Tornado Cash 创始人被控洗钱逾 10 亿美元

TornadoCash创始人被控洗钱逾10亿美元俄罗斯加密货币混币器项目TornadoCash的两位创始人被控洗钱逾10亿美元。混币器旨在提高加密货币的匿名性，因此有助于黑客组织洗白窃取或勒索的加密货币。在美国司法部周三公布的起诉书中，RomanStorm和RomanSemenov被控通过TornadoCash违反制裁和洗钱，其中包括为朝鲜黑客组织LazarusGroup洗钱逾数亿美元。Storm周三在华盛顿州被捕，俄罗斯公民Semenov在逃。TornadoCash项目的第三位联合创始人AlexeyPertse已经在荷兰被捕，将在阿姆斯特丹面临审判。来源，频道：@kejiqu群组：@kejiquchat投稿：@kejiqubot

【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】

【美司法部指控TornadoCash创始人违反洗钱和制裁规定】2023年08月24日12点40分老不正经报道，美司法部指控TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的TornadoCash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。根据公告，RomanStorm已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，RomanSemenov仍然逍遥法外。

【Tornado Cash开发者被判64个月刑期不太可能影响Roman Storm的美国案件】

【TornadoCash开发者被判64个月刑期不太可能影响RomanStorm的美国案件】2024年05月15日05点21分老不正经报道，根据判决，荷兰法院判定31岁的Pertsev通过TornadoCash洗钱12亿美元。一个由三名法官组成的小组判处Pertsev五年四个月的监禁。法院在最终结论中表示：“法院认为法律上和事实证明，嫌疑人与他人一起，通过犯罪获得的以太坊进行洗钱，并且他已经习惯了这种洗钱行为。”与此同时，TornadoCash联合创始人RomanStorm在美国的审判定于9月23日开始。去年，美国检察官指控Storm和另一位联合创始人RomanSemenov共谋洗钱、共谋违反制裁以及共谋经营无牌货币传输业务。起诉时，Semenov仍在逃。

【荷兰法院裁定Tornado Cash创始人Alexey Pertsev洗钱罪名成立】

【荷兰法院裁定TornadoCash创始人AlexeyPertsev洗钱罪名成立】2024年05月14日07点33分老不正经报道，由三名法官组成的荷兰法庭判定TornadoCash开发者AlexeyPertsev犯有在加密货币混合平台上洗钱12亿美元非法资产的罪行，预计合议庭也将在周二对居住在荷兰的31岁俄罗斯人AlexeyPertsev进行宣判，Pertsev的律师将有14天的时间对法官的判决提出上诉。专家表示，这一判决将重塑去中心化金融领域的隐私保护进程，对为用户提供金融隐私保护工具的开源软件的开发产生"寒蝉效应"。

【Tornado Cash创始人相关第二轮听证会将于今晚举行】

【TornadoCash创始人相关第二轮听证会将于今晚举行】2023年02月15日04点17分2月15日消息，据CryptoCanal报道，关于加密货币混合服务TornadoCash创始人AlexeyPertsev一案的第二轮听证会将于北京时间2月15日21:45在荷兰斯海尔托亨博斯法院举行。此前消息，AlexeyPertsev于去年8月份被荷兰当局逮捕，罪名为涉嫌通过TornadoCash“隐瞒犯罪资金流动和协助洗钱”。