【加密庞氏骗局AirBit Club联创被判入狱12年】

【加密庞氏骗局AirBitClub联创被判入狱12年】2023年09月27日01点22分老不正经报道，美国纽约南区检察官DamianWilliams宣布，AirBitClub联合创始人PABLORENATORODRIGUEZ因策划全球大规模加密旁氏骗局而被判处12年监禁。司法部称，RODRIGUEZ及其同谋欺骗个人投资AirBitClub（一家所谓的加密货币挖矿和交易公司），并执行复杂的洗钱行动，以隐藏从AirBitClub窃取的非法利润。RODRIGUEZ的同案被告DOSSANTOS、SCOTTHUGHES、CECILIAMILLAN、KARINACHAIREZ已认罪并正在等待宣判。RODRIGUEZ及其共同被告被命令没收其在AirBitClub的欺诈收益，其中包括扣押的资产，例如价值约为1亿美元的现金、比特币和房地产。

【BitConnect发起人因实施24亿美元的庞氏骗局而被判处38个月监禁】

【BitConnect发起人因实施24亿美元的庞氏骗局而被判处38个月监禁】9月17日消息，BitConnect加密货币投资平台的北美顶级发起人GlennArcaro因实施24亿美元的庞氏骗局而被判处38个月监禁，该骗局至少欺骗了95个国家的4,500人。GlennArcaro于2021年9月认罪，并于9月16日在圣地亚哥联邦法院被判刑。此前报道，BitConnect邀请投资者使用其“贷款计划”，声称其“BitConnect交易机器人”和“波动率软件”能够产生可观的利润和有保证的回报。但该技术并没有产生所述的利润，只是充当了庞氏骗局的掩护。

【佛罗里达州男子因参与Forcount加密庞氏骗局认罪】

【佛罗里达州男子因参与Forcount加密庞氏骗局认罪】2024年06月06日06点48分老不正经报道，佛罗里达州男子JuanTacuri承认参与Forcount加密庞氏骗局的电信诈骗阴谋，面临最高20年监禁。Forcount骗局基于巴西，欺骗了全球讲西班牙语的投资者，涉案金额约840万美元。Tacuri在纽约南区法庭承认罪行，并同意向受害者返还近400万美元及房地产。Tacuri和同伙谎称Forcount会在六个月内将投资翻倍，但实际上他们只是用新投资者的钱偿还早期投资者，并奢侈挥霍。2022年，美国证券交易委员会对Tacuri和其他三名成员提起民事诉讼。今年，Tacuri将由地方法官AnalisaTorres判刑。

佛罗里达州男子因参与 Forcount 加密庞氏骗局认罪

佛罗里达州男子因参与Forcount加密庞氏骗局认罪佛罗里达州男子JuanTacuri承认参与Forcount加密庞氏骗局的电信诈骗阴谋，面临最高20年监禁。Forcount骗局基于巴西，欺骗了全球讲西班牙语的投资者，涉案金额约840万美元。Tacuri在纽约南区法庭承认罪行，并同意向受害者返还近400万美元及房地产。Tacuri和同伙谎称Forcount会在六个月内将投资翻倍，但实际上他们只是用新投资者的钱偿还早期投资者，并奢侈挥霍。2022年，美国证券交易委员会对Tacuri和其他三名成员提起民事诉讼。今年，Tacuri将由地方法官AnalisaTorres判刑。

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】2023年02月23日09点03分2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNBChain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。