香港警方拘75人“洗黑钱”涉2.4亿港元

香港警方拘75人“洗黑钱”涉2.4亿港元香港警方星期一（7月17日）公布，深水埗警区展开打击科技罪案执法行动，共拘捕75人。据香港中通社报道，这些被捕者年龄介乎17至65岁，他们涉嫌“洗黑钱”，涉款达2.4亿港元（约4059万新元）。调查显示，被捕人与50宗骗案有关，案件总损失金额达2.4亿港元，警方已成功冻结合共680万港元的犯罪得益。警方相信被捕人为傀儡户口持有人，他们怀疑被不法分子诱骗开立银行户口或将自己的个人户口卖给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。在50宗骗案中，涉及最高骗款的案件是发生于2019年的电邮骗案。一家香港本地物流公司收到伪冒为该公司海外总公司高层发出的电邮，指示该公司分11次汇款到四个指定户口，涉款1亿港元。公司其后怀疑受骗，报案求助。

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人警方表示，有不法份子涉嫌向虚拟银行开户及借贷，之后报警讹称户口不是他们开设，试图误导警方及令银行取消债务，行动中拘捕19人。警方相信，已经捣破一个由黑社会操控的贷款骗案及洗黑钱集团。被捕的15男及4女，由22至57岁，部分人有黑社会背景。警方相信，当中5人是集团骨干成员，他们职业分别报称在银行或在医院工作，或任职保安员。至于相信是集团主脑，则是一名30岁男子，他报称是卖菜小贩。警方说，今年4至5月，有5名人士向警方报案，声称从来没有在本地虚拟银行开设户口，但接获银行贷款的还款通知。警方调查后相信，这5人的户口由黑社会背景人士控制，相信他们受到招募，根据指示开设户口、向银行借款，并透过户口作资金转移，把款项存入其他傀儡户口。当贷款额耗尽，他们就会向警方报案，意图逃避债项。警方又说，不法集团涉嫌由去年9月至今年3月开设相关户口，申请约310万港元户口，当中最大贷款额来自一名报称任职银行职员的人士，贷款达77万元。警方指，这些款项之后被安排汇入29个傀儡户口，这些户口涉嫌曾洗黑钱达1亿港元。2023-06-1516:57:42

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件警方共拘捕109名本地男女，年龄介乎18至82岁，涉嫌「洗黑钱」，怀疑涉及共76宗案件，包括求职骗案、借贷骗案、投资骗案、电话骗案、网上情缘骗案及网上购物骗案等，总损失金额达5900万元。新界南总区人员本月12日至21日展开新一轮代号「浅岸」的执法行动，打击科技罪案。经初步调查，所有被捕人为傀儡户口持有人，怀疑被不法分子诱骗开立银行户口或将自己的个人户口卖给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。所有被捕人已获准保释候查，须于7月上旬至中旬向警方报到。警方呼吁市民切勿将个人资料交给陌生人，以免跌入洗黑钱陷阱。警方重申，即使户口持有人声称不知个人户口被用作洗黑钱亦不能免责，最高可被判处监禁14年及罚款500万元。2023-06-2213:20:34(1)