警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人　涉嫌串谋欺诈及洗黑钱

警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人涉嫌串谋欺诈及洗黑钱警方采取针对跨境洗黑钱集团的行动，拘捕7名男女，他们涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪。警方说，不法集团在内地开设银行帐户及扣帐卡，以收取电话骗案所得的骗款，然后以这些扣帐卡来港作大额消费，购买手机及金条等，然后再放售套现图利，以清洗犯罪得益。财富情报及调查科总督察谢子峰表示，今年4月底开始，发现这个跨境洗黑钱集团，相信集团在4至6月期间透过320个内地银行户口，接收约2900宗在内地发生的电讯网络骗案的骗款，涉及金额4亿6千万港元。谢子峰说，被捕7人包括5名本地男子、1名内地男子及1名本地女子，涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪，案件今日下午在东区裁判法院提堂。谢子峰说，被捕人士分别报称厨师、装修工人和无业，当中包括集团主脑及骨干成员。谢子峰又说，相信集团将扣帐卡交予涉案的香港人洗钱，又或以金钱引诱相关人士到内地开设帐户及开扣帐卡，然后返港用相关扣帐卡消费。他说，集团中有人担当购买者，亦有人将买得来的产品再放售，集团以日薪2千元以上聘请他们犯案，部分人本身有正职，但为赚取报酬，放弃本身的正职去犯案。2023-06-2117:17:36

警方拘67人涉洗黑钱 19人报称印佣菲佣

#港闻【Now新闻台】警方拘捕35男32女涉嫌开设虚拟银行户口，协助诈骗集团洗黑钱。行动涉及52宗诈骗案，包括网上求职骗案、网上购物，以及投资骗案，涉款高达7300万元，共拘捕67人，均为虚拟银行的傀儡户口持有人，当中19人报称是印佣和菲佣。调查发现诈骗集团以几千元作报酬，利诱开设网上虚拟银行户口存入骗取的款项，并透过多层户口互相转帐清洗黑钱。警方强调，即使没有直接参与洗黑钱，但作为傀儡户口持有人，同样触犯洗钱罪。

警捣洗黑钱案拘6百多人涉款逾78亿港元

警捣洗黑钱案拘6百多人涉款逾78亿港元警方过去一个月打击洗黑钱活动，拘捕633人，包括傀儡户口持有人和犯罪集团的骨干成员，涉款超过78亿元，已冻结1亿1600万元。涉案的银行或证券户口及储值支付工具超过2500个，本地及海外罪案超过1000宗，包括网上购物骗案、求职骗案等。警方早前发现有活跃于本地、由非华裔人士操控的洗黑钱集团，涉嫌以1000元至2500元，诱使外籍家庭佣工卖出户口，以清洗骗案的犯罪得益。警方说，犯罪集团公然地在网上提出收购银行户口，并以「揾快钱」等作招徕，利诱户口持有人交出、甚至开纳新帐户，相信与近年经济相对不景气有关。财富情报及调查科高级警司陈昕强调，洗黑钱属严重罪行，无论借出及卖出户口作洗黑钱用途，刑罚及后果都远多于得益。警方会与律政司研究，加快检控洗黑钱案件，并就合适案件申请加刑。2023-02-1718:27:28(1)

警方瓦解洗黑钱集团　以傀儡户口处理逾1亿6千万元

警方瓦解洗黑钱集团以傀儡户口处理逾1亿6千万元警方破获涉嫌利用即时通讯软件、社交平台招揽市民买卖银行户口的案件，拘捕13名男子，相信已成功瓦解活跃于本地的洗黑钱集团。警方财富情报及调查科财富调查组高级督察周雅诗说，集团利用104个傀儡户口，处理约1亿6800万元犯罪得益，包括本地骗案骗款。被捕13人年龄介乎18至45岁，其中4人为集团骨干成员、9人为傀儡户口持有人，他们涉嫌「串谋洗黑钱」及「以欺骗手段取得财产」等。她表示，集团今年3月开始营运，共操控104个虚拟银行户口，集团以金钱作招徕，每个户口将有500至2000元不等的报酬，利诱市民开设傀儡户口，相关的傀儡户口主要收取来自刷单、网购、投资、网上情缘骗案等骗款，集团会多次转帐及提款，以逃避追查。2022-12-0615:48:26

警方针对一跨境洗黑钱集团拘11人涉嫌串谋洗黑钱等罪

警方针对一跨境洗黑钱集团拘11人涉嫌串谋洗黑钱等罪警方针对一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团，与国家反诈中心采取联合行动，拘捕11名男子涉嫌干犯「串谋洗黑钱」等控罪，涉及清洗黑钱金额达1亿1900万港元。警方说，香港与内地恢复正常通关，有内地犯罪集团看准机会清洗黑钱。警方财富情报及调查科表示，根据线报锁定了2名集团骨干成员及7名下线成员，星期二在本港多处埋伏，发现涉案人士到港岛区一间钟表公司用扣帐咭作大额消费，购买11只名贵手表，总值300万元。警方随即拘捕9名男子涉嫌「串谋洗黑钱」及「串谋欺诈」，其中4人为本地人，5人为持双程证人士。警方经过调查，认为有个别商店处理交易时，有合理理由相信款项涉及罪案得益，昨日在两间金舖拘捕两名男店员。警方在被捕人士身上、住所、接载车辆等搜获不少证物，除了11只手表，也有现金173万元、金器、两条共重2.6公斤的金条、30张与内地骗案有关的银行扣帐咭及18部手提电话等。两名金舖职员获准保释候查，其余被捕人士仍被扣留调查，不排除有更多人被捕。2023-03-3016:12:50

警拘18人涉嫌「洗黑钱」逾3500万元

警拘18人涉嫌「洗黑钱」逾3500万元警方拘捕2男16女，涉嫌「洗黑钱」及串谋「洗黑钱」，相信他们是属于一个由非华裔人士组成的犯罪集团，其中5人是骨干成员，涉案金额超过3500万元。警方财富情报及调查科说，疑犯透过社交平台及外佣的社交圈子，以每个户口1000至2500元，利诱不同人士开立银行帐户，并索取其网上银行户口资料、银行卡及密码，利用至少33个傀儡银行户口，清洗来自不同骗案的犯罪得益，其中包括29宗投资、网上情缘、电邮等骗案所得的骗款1100万元。警方在昨日采取拘捕行动，被捕人士年龄介乎29岁至49岁，相信已瓦解该犯罪集团，不排除有更多人被捕。2023-01-1020:43:17