【知情人士：新加坡银行在卷入洗钱案后对富有客户展开调查】

【知情人士：新加坡银行在卷入洗钱案后对富有客户展开调查】2024年06月10日08点55分老不正经报道，据彭博社援引知情人士报道，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行在新加坡最大的洗钱丑闻中被牵连后，正在加大对其富有客户和潜在客户的审查力度，以避免接触非法资金流动。知情人士表示，几家机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖其背景和资金来源的手段。这些知情人士要求匿名，因为他们讨论的是私人事务。这些自愿的举措表明，贷款机构正在努力堵住漏洞，这些漏洞曾使得一群犯罪分子通过新加坡至少16家金融机构洗钱超过30亿新元（约22.3亿美元）的网络赌博收益。这一丑闻损害了新加坡的形象，并暴露了本地和外国银行及经纪公司在筛选客户方面的弱点。新加坡金融管理局最近完成了对一些涉案银行的现场检查。知情人士表示，与这些犯罪分子有最多交易往来（包括存款账户、贷款和其他金融服务）的银行预计将在金融监管机构完成审查后面临罚款和其他惩罚措施。

【知情人士：新加坡银行加强对持有“投资相关”护照中国客户的检查】

【知情人士：新加坡银行加强对持有“投资相关”护照中国客户的检查】2023年09月21日10点37分9月21日消息，继上个月打击涉及价值超过24亿新元资产的洗钱活动后，新加坡银行正在加强对一些出生于中国但持有其他国籍客户的审查。知情人士表示，一些银行一直在审查新开户和与持有投资相关护照的中国客户的交易。至少有一家国际银行正在关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民身份客户的账户。新加坡的其他银行已经开始根据案件情况评估是否接受类似背景客户的新资金，这一过程需要更长的时间。新加坡至少有10家本地和国际银行卷入了这起备受关注的洗钱丑闻，引起了人们对其在打击非法获利方面的效率的关注。新加坡国会议员本周在国会中提出了30多个问题，涵盖了他们的审查程序的严谨性、可疑交易报告以及新加坡作为财富中心的声誉影响等方面的问题。

【知情人士：美国检察官一直在调查Signature Bank与加密货币客户的合作】

【知情人士：美国检察官一直在调查SignatureBank与加密货币客户的合作】2023年03月15日09点49分老不正经报道，据知情人士透露，在监管机构上周末突然接管SignatureBank之前，美国检察官一直在调查该银行与加密货币客户的合作。知情人士说，华盛顿和曼哈顿的司法部调查人员正在调查这家纽约银行是否采取了足够的措施来发现客户的潜在洗钱行为，比如仔细检查开户的人，监控交易以寻找犯罪迹象。两名不愿具名的人士表示，美国证券交易委员会（SEC）也在调查此事。美SEC负责人当时表示，如果发现违反联邦证券法的行为，将进行调查并采取执法行动。（彭博社）

【知情人士：Binance正探索允许机构客户将交易抵押品存放在银行】

【知情人士：Binance正探索允许机构客户将交易抵押品存放在银行】2023年05月30日11点19分5月30日消息，据知情人士表示，加密货币交易平台Binance正在讨论一项提议，让部分机构客户将交易抵押品存放在银行，而不是加密货币平台，此举可能有助于降低交易对手风险。知情人士表示，这家全球最大的加密货币交易平台已与一些专业客户讨论了一项设置，允许他们使用银行存款作为现货和衍生品保证金交易的抵押品。总部位于瑞士的FlowBank和总部位于列支敦士登的Frick银行被认为是这项服务的潜在中介机构。

知情人士：经纪商 Hidden Road 停止向客户提供加密交易所 Bybit 的访问权限

知情人士：经纪商HiddenRoad停止向客户提供加密交易所Bybit的访问权限知情人士透露，CitadelSecurities支持的经纪公司HiddenRoad将停止向其客户提供在加密货币交易所Bybit上进行交易的机会。知情人士表示，HiddenRoad几周前已将这一决定告知客户。此举是由两家公司在Bybit的了解客户和反洗钱要求方面存在分歧而引发的。

【知情人士：经纪商Hidden Road停止向客户提供加密交易所Bybit的访问权限】

【知情人士：经纪商HiddenRoad停止向客户提供加密交易所Bybit的访问权限】2024年05月29日11点20分老不正经报道，知情人士透露，CitadelSecurities支持的经纪公司HiddenRoad将停止向其客户提供在加密货币交易所Bybit上进行交易的机会。知情人士表示，HiddenRoad几周前已将这一决定告知客户。此举是由两家公司在Bybit的了解客户和反洗钱要求方面存在分歧而引发的。