#新德里金融执法机构昨晚逮捕了中国手机公司vivo的一名员工

#新德里金融执法机构昨晚逮捕了中国手机公司vivo的一名员工负责调查金融犯罪的印度执法局突袭了vivo财产，以调查从印度向中国非法汇款的索赔，该局表示，这相当于该公司12万亿卢比（117亿英镑）营业额的近一半。本月早些时候，新德里警方突袭了在NewsClick工作的40多名记者和其他工作人员的家，NewsClick是一个新闻网站，印度官员表示，该网站进行了中国宣传。PropogandaMumbai,NewDelhi,HK-FT记者报道

印度因洗钱案逮捕了 Vivo 高管和其他三人

印度因洗钱案逮捕了Vivo高管和其他三人据法律文件和涉案律师称，印度金融犯罪机构周二逮捕了四名行业高管，其中包括一名在vivo工作的中国公民。此次逮捕加剧了这家中国手机制造商在印度的法律麻烦，同时北京和新德里之间的紧张关系日益加剧，从边境争端到印度对中国企业和投资的审查日益严格等。当天早些时候，两名消息人士告诉路透社，四名Vivo员工已被捕，但在出庭审理高管的法庭听证会上，律师表示，只有一名Vivo员工被捕，法律文件中称其为中国公民，名叫匡冠文。第一位消息人士称，这些高管因2022年正在进行的一起案件而被捕，该案中印度执法局突击搜查了vivo的办公室并指控其洗钱。而vivo则多次否认这些指控。该公司此前曾表示，将与印度当局合作，向他们提供所有必需的信息，并“致力于完全遵守法律”。——

印度中央执法局称Vivo的分销商或涉嫌洗钱，搜查了Vivo及其下属组织在印度44处办公场所。

印度中央执法局称Vivo的分销商或涉嫌洗钱，搜查了Vivo及其下属组织在印度44处办公场所。据新德里电视台援引印度报业托拉斯报道，德里警方发现Vivo在印度北部城市贾姆穆和印控克什米尔的分销商涉嫌洗钱。有关报案（firstinformationreport）信息指，中国股东涉嫌伪造文书、使用虚假地址。印度中央执法局（EnforcementDirectorate）怀疑，伪造的文书被用于通过空壳公司藏匿黑钱，而其中一些违法所得被转移到印度国外，或转移到其他公司名下来逃脱监管、逃税。该执法局的一名高级官员对《印度快报》表示，说他们见过“这家中国公司控制很多空壳公司。这些公司全都是用来洗钱的”。Vivo发言人配合印度相关部门调查、提供他们所需所有信息，严格遵守当地的所有法律法规”。中国外交部发言人6日一贯要求中企在海外合法合规经营、同时坚定支持中企维护自身合法权益；希望印方依法合规调查执法，切实为中企在印投资经营提供公平公正非歧视的商业环境。Vivo在印度占据智能手机市场15%的份额，排名第四，仅次于小米、三星和另一家中国品牌“真我”（Realme）。此前已有多家中企在印被查。去年8月，中兴有5处办公场所被搜查。去年12月，印度所得税局（IncomeTaxDepartment）搜查了小米、Oppo、Vivo及其分销商的文件，称其发现这几家公司逃税650亿卢比（合55亿人民币）的证据。今年2月，印度所得税局对华为启动调查，并称其发现了华为做假账逃税的账本。今年5月，印度中央执法局收缴小米印度分公司555亿卢比（合48亿人民币）的资产，称小米假借专利费的名义指示印度分公司将555亿卢比汇往三个小米控制或最终受益的印度境外实体。（，，，，，）

印度解冻中企Vivo银行账户 需提供95亿卢比担保

印度解冻中企Vivo银行账户需提供95亿卢比担保印度德里高等法院允许解冻中国手机厂商Vivo银行账户，但需其向银行提供高额的担保金。综合彭博社、路透社、印度《经济时报》和界面新闻等媒体星期三（7月13日）消息，印度德里高等法院星期三（7月13日）允许解冻Vivo银行账户，前提是vivo要向银行提供95亿印度卢比（约1.67亿新元）担保。法院还指示vivo在账户中保留25亿卢比余额。法律文件显示，Vivo此前向德里高等法院寻求撤销印度执法局冻结其银行账户的决定，称此举违法并会损害公司业务运营。Vivo向德里高等法院提交的文件称，由于账户冻结，该公司将无法支付法定会费和工资。德里高等法院要求印度执法局在7月13日之前就vivo提出的要求作出决定。印度执法局上星期二（5日）以涉嫌违反《防止洗钱法案》（PMLA）有关规定，对Vivo印度公司及其经销商展开突击检查。当时Vivo方面回应称，“正在配合印度相关部门，为他们提供所需的所有信息。作为一家负责任的企业，我们在印度严格遵守当地的所有法律法规。”印度执法局上星期四（7日）发布声明称，该机构突击检查了与Vivo印度公司关联的48处经营地点，发现Vivo印度公司“将大约一半（6247.6亿卢比）”的本地销售额汇到印度境外“以避税”，因此冻结Vivo印度公司相关的119个银行账户，查封Vivo印度公司及关联公司46.5亿卢比的银行现金等金融资产。中国驻印度使馆发言人王小剑在印度执法局突击检查后表示，印方频繁调查中国企业的做法不仅扰乱了企业正常经营活动，损害企业商誉，更阻碍了印营商环境改善，挫伤了包括中国企业在内的各国市场主体在印投资经营的信心与意愿。中国外交部发言人赵立坚也在上星期三（6日）的例行记者会上应询表示，中方正密切关注此事，中方多次强调，中方一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时坚定支持中国企业维护自身合法权益。希望印方为在印中国企业营造公平、公正、非歧视性商业环境。...发布：2022年7月13日6:34PM

Vivo印度分公司两名高级员工据报被打击金融犯罪的机构拘捕

Vivo印度分公司两名高级员工据报被打击金融犯罪的机构拘捕路透社引述消息人士报道，印度打击金融犯罪的机构拘捕两名为中国智能手机制造商Vivo印度分公司工作的高级员工，两人昨日被带到位于德里的一间法院，随后被移送执法部门拘留，预计将于星期二再出庭。Vivo发言人说，对印度当局的行动深感震惊，行动亦表明骚扰行为持续，为整个行业带来不确定，公司坚决利用所有法律途径，来解决和挑战这些指控。印度执法部门两个月前亦拘捕了4名行内高层，包括一名为Vivo印度分公司工作的中国公民，涉嫌洗黑钱。中方早前表示，中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时坚定支持企业维护自身合法权益，印方应该依法合规行事，为中国企业在印度投资经营，提供公平、公正、非歧视的营商环境。2023-12-2417:52:42

印度突击搜查中国手机厂商 vivo

印度突击搜查中国手机厂商vivo根据环球时报引述印度新德里电视台报道，印度执法局当天在全国44个地点突击搜查中国手机厂商vivo及其他相关公司，称要调查其是否从事所谓洗钱活动。vivo就此事回应媒体称：“vivo正在配合印度相关部门，为他们提供所需的所有信息。作为一家负责任的企业，我们在印度严格遵守当地的所有法律法规。”据报道，这次针对中企的搜查分布在印度比哈尔邦、贾坎德邦、北方邦、喜马偕尔邦、中央邦和旁遮普邦等地。大约两个月前，在对另一家中国手机厂商小米以涉嫌违反外汇管理法为由采取司法行动后，印度企业事务部的文件即显示，印度政府正在调查vivo等在印中资企业可能存在的“不当财务行为”。——联合早报