新加坡拘十人涉洗黑钱　三人是中国公民其余持中国护照

新加坡拘十人涉洗黑钱三人是中国公民其余持中国护照新加坡警方拘捕10名外国人，涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约10亿新加坡元，相信是当地近年来涉款金额最大的犯罪活动。新加坡警方在接获情报后，星期二在全国多地展开行动，拘捕9男1女，年龄介乎21至44岁，他们原籍福建，当中3人是中国公民，其余人士虽持有中国护照，但国籍不同。警方怀疑他们是海外诈骗和网上赌博集团的成员。警方已对94个资产和50辆汽车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万元，以及查获超过35个涉案银行户口，余额超过1亿1千万元。行动中亦检获名表、首饰、金条等物品以及超过2300万元现金。另外，当局说，有12人目前正协助警方调查，8人被通缉，所有涉案人士都不是新加坡公民或永久居民。2023-08-1704:22:59(1)

警捣洗黑钱案拘6百多人涉款逾78亿港元

警捣洗黑钱案拘6百多人涉款逾78亿港元警方过去一个月打击洗黑钱活动，拘捕633人，包括傀儡户口持有人和犯罪集团的骨干成员，涉款超过78亿元，已冻结1亿1600万元。涉案的银行或证券户口及储值支付工具超过2500个，本地及海外罪案超过1000宗，包括网上购物骗案、求职骗案等。警方早前发现有活跃于本地、由非华裔人士操控的洗黑钱集团，涉嫌以1000元至2500元，诱使外籍家庭佣工卖出户口，以清洗骗案的犯罪得益。警方说，犯罪集团公然地在网上提出收购银行户口，并以「揾快钱」等作招徕，利诱户口持有人交出、甚至开纳新帐户，相信与近年经济相对不景气有关。财富情报及调查科高级警司陈昕强调，洗黑钱属严重罪行，无论借出及卖出户口作洗黑钱用途，刑罚及后果都远多于得益。警方会与律政司研究，加快检控洗黑钱案件，并就合适案件申请加刑。2023-02-1718:27:28(1)

港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款

港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人涉逾亿港元骗款香港警方逮捕了与53起欺诈和洗钱案件相关的84人，涉案金额达1.18亿港元（约2100万新元）。综合香港《南华早报》《星岛日报》报道，香港警方星期一（10月23日）举行记者会公布，香港警方于10月3日至10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。这场行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿元。深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇指出，大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款，获取2000元至200万元不等收益。这些犯罪收益来自投资和诈骗，包括向受骗者实施浪漫陷阱和就业诈欺等。在这些诈骗案件中，一名41岁的家庭主妇受骗金额最大。她今年6月份接到一名冒充中国大陆安全官员骗子的电话后，被骗走了6000万港元。深水埗警区刑事总督察郑骐锋表示，除了拘捕傀儡银行户口持有人，深水埗警区的另一个工作重点是加强及加快对于傀儡户口持有人的检控工作。他说，从今年初起，深水埗警区有14宗案件已收到港府律政司意见，可向有关傀儡户口持有人作出起诉。目前有七名被捕人已在西九龙裁判法院提堂，而一名被捕人在今年8月因洗黑钱被定罪，被判处监禁八个月。2023年10月24日12:38PM

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件警方共拘捕109名本地男女，年龄介乎18至82岁，涉嫌「洗黑钱」，怀疑涉及共76宗案件，包括求职骗案、借贷骗案、投资骗案、电话骗案、网上情缘骗案及网上购物骗案等，总损失金额达5900万元。新界南总区人员本月12日至21日展开新一轮代号「浅岸」的执法行动，打击科技罪案。经初步调查，所有被捕人为傀儡户口持有人，怀疑被不法分子诱骗开立银行户口或将自己的个人户口卖给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。所有被捕人已获准保释候查，须于7月上旬至中旬向警方报到。警方呼吁市民切勿将个人资料交给陌生人，以免跌入洗黑钱陷阱。警方重申，即使户口持有人声称不知个人户口被用作洗黑钱亦不能免责，最高可被判处监禁14年及罚款500万元。2023-06-2213:20:34(1)

【《联合早报》：新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等10人被捕】

【《联合早报》：新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等10人被捕】2023年08月17日01点28分8月17日消息，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等10人被捕。本案中被抓获的10名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约10亿新元，初步判定10人原籍均为中国福建省。详细名单如下：苏海进（40岁）、王德海（34岁）、苏剑锋（35岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）、陈清远（33岁）、苏宝林（41岁）、万水明（42岁）、张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）。据昨日报道，新加坡警方日前在全国范围内同时进行突击搜查，逮捕10名涉嫌洗钱和伪造文件的外国人。另有12人协助调查，8人正在被通缉。警方此次行动查获的资产总价值约10亿新元，包括超1.15亿现金，以及房产、汽车、手表、珠宝首饰和11份载有虚拟资产信息的文件等，相关银行账户资金也被冻结。

新加坡警方在7.36亿美元的洗钱镇压中逮捕了3名中国公民，另外7名持“中国护照”

新加坡警方在7.36亿美元的洗钱镇压中逮捕了3名中国公民，另外7名持“中国护照”所有被捕的10人都被发现持有中国“据信签发”的外国护照新加坡警方有效扣押了资产，包括GoodClassBungalows、250只豪华手表和包包，以及120台电脑和手机等电子设备新加坡警方在一次大规模洗钱镇压中逮捕了10人，包括三名中国公民和其他7名据称持有中国护照的外国人，作为行动的一部分，缴获了近10亿新元（7.36亿美元）的优质财产、豪华汽车和其他贵重物品。被扣押的房产包括优质平房——这是紧凑岛屿共和国豪华住房的顶峰，可能耗资数千万美元。它们只能由新加坡公民拥有。新加坡警察部队表示，这些人在周二涉及400多名人员的多机构突袭中被捕。