【新加坡近年最大洗黑钱案进展：苏文强否认远程赌博指控，王宝森等其余9名被告拒绝置评】

【新加坡近年最大洗黑钱案进展：苏文强否认远程赌博指控，王宝森等其余9名被告拒绝置评】2023年09月05日10点13分9月5日消息，彭博社针对《联合早报》此前新加坡破获近年最大洗黑钱案，10人被捕涉案总额高达10亿元报道跟进指出，案件的10名被告中，苏文强律师表示其否认任何有关他在新加坡实施远程赌博的指控，王宝森律师称其尚未提出抗辩，但拒绝进一步置评，王德海和其他七名被告的律师都没有回应置评请求。

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元　7人被捕

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元7人被捕海关破获历来最大宗的洗黑钱案，涉款140亿元，拘捕7人，并冻结被捕人士的1.65亿港元的资产。海关财富调查科高级监督叶冬菁说，这个洗黑钱集团以钻石、电子产品等跨国贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」，相关银行户口的出入帐交易合共超过2万宗。叶冬菁说案中主脑是一名34岁的非华裔本地居民，他与太太、父亲、弟弟及数名被招揽的本港居民，在香港开设多间公司及儡银银行户口，其中一个户口单日最高入帐纪录高达1亿港元，最高单一交易金额达到4800万港元，在合共140亿港元的「黑钱」中，主要是来自印度和东南亚国家，当中多达29亿元相信是与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。海关财富调查科监督杨郁文表示，犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，在2021至2023年期间录得数以10亿计港元交易，但部分公司只有大约9千万元的报关纪录，与巨额交易极不相称；集团亦透过一名任职保险经纪的中间人以丰厚报酬招揽3名本港居民开设多间空壳公司和银行户口，合共处理超过60亿元可疑资金。海关财富调查科指挥官余耀荣说，海关上月30日采取代号「拂晓」的行动，突击搜查九龙塘、何文田、红磡等11个住宅和商业单位，被捕的7人，包括3人是非华裔集团主脑和及其家人，以及3名空壳公司和傀儡户口持有人和1名招募傀儡户口的保险经纪，所有被捕人士现正保释候查，海关会调查他们的背景和资金流向，不排除稍后有更多人被捕。海关成功冻结的1.65亿港元资产，包括被捕人士1700万元银行存款、名下5个住宅单位、3个商业单位和3个车位。2024-02-1611:48:39(3)

新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁 13 个月

新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状。控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。

3人涉利用虚拟货币洗黑钱18亿元被捕

#港闻【Now新闻台】海关破获18亿元洗黑钱案，3人涉嫌利用虚拟交易货币平台洗黑钱被捕。被捕的两男一女为本地人，年龄介乎42至60岁。他们涉嫌于2021至22年间，开设5间空壳公司和18个本地银行户口，向银行报称从事不同贸易业务。海关调查后发现银行户口有异常频密及大额现金交易，一个户口一日内曾入帐3900万元及交易167次。海关指，他们从虚拟货币交易平台得到资金后，再转帐至其他银行户口及经找换店转到公司。

【新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月】

【新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月】2024年04月07日12点32分4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元，购买马赛地AMGC63S汽车。他也涉嫌用约11.68万新元购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用超35万新元，支付位于植物园附近鲁易士路（LewisRoad）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。

新加坡拘捕10人涉洗黑钱　全持有中国护照　涉款达57亿港元

新加坡拘捕10人涉洗黑钱全持有中国护照涉款达57亿港元ChannelCHK报导:https://channelchk.com/a/12612新加坡警方表示，日前（15日）拘捕10名外国人，他们涉嫌伪造文件及洗黑钱，涉案金额总值约10亿新加坡元（约57.6亿港元），其中3人为中国公民，其余被捕人亦持有中国护照。《联合早报》报道指，案件是新加坡近年涉案金额最高的犯罪活动，据悉被捕10人原籍于中国福建，年龄介乎31岁至44岁，当中有3人为中国公民，其余7人分别是赛浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国籍，但都持有中国护照；另有12人正在协助调查、8人被通缉。当地警方认为，这些人士彼此有关联，而当中没有人是新加坡公民或永久居民。#新加坡#支那病毒#ChineseVirus#伪造文件#洗黑钱#BoycottChina#中国四大发明偷呃拐骗