韩国近五年假货涉案金额中84.5%来自中国

韩国近五年假货涉案金额中84.5%来自中国在韩国近五年查获的假货中，占涉案金额84.5%的货品来自于中国。据韩联社报道，韩国关税厅（海关）星期天（3月24日）公布的数据显示，近五年来查获侵犯知识产权的进口山寨货涉案金额超2万亿韩元（约20亿新元）。按进口来源地看，84.5%来自中国大陆，涉案金额1.7658万亿韩元，其后依次为日本（284亿韩元）和香港（136亿韩元）。从品牌来看，路易威登以2464亿韩元居首，劳力士和香奈儿假货涉案金额也都超过1000亿韩元。从货品类型来看，包类最多，手表和服饰类分列二三位。美国贸易代表戴琪去年1月31日曾在假冒与盗版恶名市场报告中说：“来自中国大陆和从中国大陆转运到香港的假冒和盗版商品，占了美国海关与边境保护局2021年查获假冒和盗版商品价值的75%。”美国贸易代表办公室指，中国在生产假冒和盗版产品方面居全球首位。2024年3月24日1:04PM

香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元

香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案涉案金额5亿港元香港海关首次侦破跨国钻石贸易洗钱案，涉案金额约5亿港元（约8400万新元）。香港海关星期四（12月28日）在政府新闻公报通报，海关人员今年初锁定一个跨国清洗黑钱集团，展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。调查发现，集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港，上述期间的可疑交易总额高达5亿港元。经深入调查后，香港海关人员于12月19日至20日采取代号为“破钻者”的执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕四名年龄介于30岁至56岁的怀疑涉案人士，分别为一名中国籍男子及三名非华裔男子，相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。此外，香港海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中，检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。海关人员已冻结涉案人士名下合共约820万港元资产。案件仍在调查中，四名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。根据《有组织及严重罪行条例》，任何人如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。2023年12月28日7:04PM

港海关从游客背包图书中查获210万港元可卡因

港海关从游客背包图书中查获210万港元可卡因香港海关在一名访港游客背包中的图书夹层里，查获了约2公斤的可卡因毒品，估计市值约210万港元（36.3万新元）。综合星岛日报和“香港01”星期天（8月13日）报道，一名65岁男旅客于星期五（11日）乘坐航班由埃塞俄比亚飞抵香港，海关机场科人员替他进行清关时，发现其背包的X光影像有可疑迹象。海关毒品调查科机场调查课调查主任江坚杰说，海关人员检查背包发现三本异常沉重的书籍，刺穿书本的封面后，在封面及封底夹层中，共检获约2公斤可卡因毒品，估计市值约210万港元。男子已被逮捕，被控一项贩运危险药物罪名，将于星期一（14日）在西九龙裁判法院提堂。香港海关强调，随着访港旅客人数逐步增加，海关会继续根据风险管理原则，重点拣选来自高风险地区旅客做清关检查，确保有效打击跨境贩毒活动。根据香港《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被罚款500万港元及终身监禁。

海关瓦解洗黑钱集团涉案金额高达逾35亿元拘8人

海关瓦解洗黑钱集团涉案金额高达逾35亿元拘8人海关瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额高达超过35亿元，拘捕8名本地人，包括一名38岁骨干成员。全部人获准保释候查，不排除有更多人被捕。海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富表示，被捕的集团骨干成员涉嫌招募4人，包括其妻子，指示开设公司及银行帐户，除了互相汇款，并处理由虚拟公司、本地空壳公司及境外公司汇入的大量来源不明款项；他们其后又连同另外3人处理超过2千宗大额可疑交易。海关有组织罪案调查科财富调查第一组调查主任袁爱萍指出，洗黑钱集团怀疑利用虚拟货币公司的高隐蔽性，将其中13亿港元存入被捕人士的公司银行户口，用迂回手法，将可疑资金流入银行体系，逃避执法人士的调查。她提到，被捕人的职业与开设的公司业务不相关，公司有大额交易，存款来自第三者的户口转帐，户口持有人与涉案人不相关；资金入帐后会透过不同的空壳公司转帐，制造多宗交易，再于短时间内转至其他户口，是典型的洗黑钱手法。海关经过几个月调查后在今年4月执法，被捕的4男4女，年龄由24至68岁，每名涉案人士怀疑获得数千元到数万元不等的报酬。海关又相信，这个犯罪集团运作了两年，已安排冻结约270万元银行存款。2023-05-0912:27:07(1)

【韩国海关总署2022年发现涉及加密货币的非法海外交易额达43亿美元】

【韩国海关总署2022年发现涉及加密货币的非法海外交易额达43亿美元】3月7日消息，韩国海关总署去年发现了5.6万亿韩元（43亿美元）的非法外汇交易涉及加密货币，即利用某些代币“泡菜溢价”的交易。此次发现的非法交易大多涉及海外金融交易目的不实的案件。许多交易试图以较低的价格在海外购买加密货币，然后在韩国出售。韩联社援引韩国海关总署的报道称，海关共发现了15起涉及加密货币的非法交易案件，占1983起非法海外交易总额8.2万亿韩元的近70%。整体而言，海关查获的非法对外交易金额比2021年（1.8万亿韩元）增加了211%。

菲海关查获2.6亿烟草及设备，逮捕四名中国籍嫌犯

菲海关查获2.6亿烟草及设备，逮捕四名中国籍嫌犯7月4日，菲律宾海关局公布消息：该机构在甲美地Tanza-TreceMartires公路进行的一次联合突袭行动中查获了价值约2.655亿比索的烟草制品和其他卷烟用具，并逮捕了四名中国公民。声明称：6月28日的这项行动由马尼拉国际集装箱港的海关情报和调查处（CIIS-MICP）和武装部队（AFP）合作主导进行。带着授权书和局长义礼洛发布的任务令，情报和调查处突袭了位于DeOcampo描笼涯的一个仓库。当局在现场发现了卷烟原料，这些原料包括烟草填料、过滤嘴卷纸和纸棒，估计价值为1.05亿比索。此外，海关工作人员还起获了价值7500万比索的过滤嘴制造机1台、卷烟机2台、包装机6台；四箱印花税票，每箱价值1800万比索总计7200万比索；81大箱Marvel香烟，每箱价值5万比索，总计405万比索。仓库中还发现了Marvels、TwoMoon、Mighty等卷烟成品。