海关瓦解洗黑钱集团　拘捕8名怀疑涉案人士

海关瓦解洗黑钱集团拘捕8名怀疑涉案人士海关上月26日至本月3日采取行动，瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额超过35亿元，拘捕8名怀疑涉案人士。被捕的4男4女，年龄介乎24岁至68岁，包括一名洗黑钱集团骨干成员。海关说，案中38岁的洗黑钱集团骨干成员，先后招募4名本地人士，包括其妻子，开设本地公司及公司银行帐户，协助处理怀疑犯罪得益。5人连同另外3名怀疑涉案的本地人士，于2021年至2022年期间开设多间本地公司及公司银行帐户，处理超过2000宗可疑交易，涉款超过35亿元。海关已安排冻结洗黑钱集团约270万元的银行存款。2023-05-0820:36:17

海关瓦解利用航空旅客洗黑钱集团　涉款7亿　拘23人

海关瓦解利用航空旅客洗黑钱集团涉款7亿拘23人海关成功瓦解一个清洗黑钱集团，集团利用航空旅客运送大量现金以协助清洗黑钱，涉案金额超过七亿元，是海关历来侦破涉及航空旅客协助清洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗。行动在上月25日展开，海关至今拘捕23名怀疑涉案本地男子，年龄介乎25至47岁，包括两名洗黑钱集团主脑、两名洗黑钱集团骨干成员和10名负责运送现金的航空旅客。海关有组织罪案调查科人员今日上午将举行记者会，总结行动详情。2023-06-1405:43:59

据香港特区政府新闻网，香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。

据香港特区政府新闻网，香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算，此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。7名涉案人士被捕，名下约1.65亿港元资产被海关冻结。香港海关根据情报锁定该疑似清洗黑钱集团并展开财富调查，发现该集团以家族式经营，不但在香港开设多间公司和银行户口，更通过中介人招募本地人开设空壳公司和傀儡户口，用以处理疑似犯罪得益。调查发现部分黑钱源自印度手机应用程序的诈骗犯罪得益。该集团以向印度出口珠宝和钻石为由，将诈骗犯罪得益当作货款，借此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。

海关破历来最庞大洗黑钱案犯罪金额达60亿　9人被捕

海关破历来最庞大洗黑钱案犯罪金额达60亿9人被捕海关破获历来涉款最庞大的洗黑钱案，拘捕3男6女，涉及怀疑犯罪金额高达60亿元。海关怀疑案中不法份子利用大型屋苑作为营运洗黑钱的中心。海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文表示，被捕人士中有6人报称无业，另外3人报称为保险经纪、公司经理及商人，月入介乎2万至10万元，他们经常不约而同进出红磡区内一个大型私人屋苑住宅单位，其中一名报称无业的女被告更经常在单位过夜，相信她是主脑，负责集团日常运作。海关指她多次安排不明来历款项，汇到同区一间找换店，再派人到找换店提取大额现金，由集团成员以化整为零的方式，到银行或柜员机将款项存入由他人开设的傀儡户口。海关在本月初采取行动，当日在涉案单位检获共390万元现金、数钞机、数簿及公司文件等。海关表示，有关集团运作成熟、分工清晰，成员分别负责集团日常运作、招募、后勤及运送现金等，不排除有骨干成员以人际网络协助他人处理不明款项。海关又提到，被捕人士在短时间内开设大量户口，报称用作储蓄，但开户模式极不寻常，令人怀疑，其个人背景及财务状况与户口的交易不相称，各成员开立的公司均无实际业务，怀疑是空壳公司。涉案户口则在开立后有频密的大额交易，以资金快入快出的方式，在短时间内转往其他户口，属典型洗黑钱手法。海关又指出，不法份子不惜工本租用大型屋苑单位营运，交通便利，附近银行较多，方便集团利用地理优势快速进行洗黑钱行为，但因为屋苑的保安较严密，出入要密码或住户卡，增加海关调查和执法难度。2023-01-1812:10:34

海关瓦解洗黑钱集团涉以人造钻石冒充天然钻石贸易　涉款约5亿

海关瓦解洗黑钱集团涉以人造钻石冒充天然钻石贸易涉款约5亿香港海关联同印度海关采取联合行动，成功瓦解一个以人造钻石冒充天然钻石，用「低价高报」方式贸易，以转移不法资金的大型跨国清洗黑钱集团，涉案金额约5亿元。行动中4人被捕，当中包括集团主脑和骨干成员。海关上星期一连两日突击搜查8个处所，包括住宅单位及办公室，期间检获一批人造及天然钻石、约100万现金、银行卡、出入口贸易文件等。被捕4人包括3名非华裔男子及1名本地男子，年龄介乎30至56岁，海关相信其中2名非华裔男子是这个洗黑钱集团的主脑同骨干成员。海关同时冻结集团约570万银行存款及1个约值250万的商业物业。海关财富调查科署理监督杨郁文表示，今次是海关首次发现有不法集团，利用跨国钻石贸易进行清洗黑钱活动，由于人造钻石的价值低于天然钻石约100倍，集团透过在香港和印度开设钻石贸易公司，在印度以天然钻石的价钱，向香港公司购买人造钻石，从而将大额的非法犯罪得益转移来港处理。他表示，透过这种混水摸鱼的方法，单在2021年就转移约5亿元来港。财富调查科第二组指挥官陈经纬表示，2间公司每次买卖的钻石约200至500卡，每次涉款200至500万元不等，调查亦发现集团在港开设户口，处理犯罪得益，交易频繁，成员之间会作大额转帐，资金「快进快出」，绝非一般公司做法，是典型的洗黑钱手法。被补人士正保释候查，海关会透过各人背景及资金流向等方向调查，不排除有更多涉案人士被捕。2023-12-2813:09:50

海关破历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元

海关破历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元海关捣破一个洗黑钱集团，涉嫌清洗共140亿元黑钱，金额是历来最大宗。行动中拘捕7人，包括集团主脑，并冻结他们名下约1.65亿元现金和资产。海关指，涉案集团开设多间空壳公司和大量傀儡户口，声称从事跨国贸易生意，以虚假贸易纪录作掩饰，夸大出口贸易额，从而转移大量资金到本港。涉案户口单日最高入帐达1亿元，最高的单一交易亦达到4800万元。2024-02-1618:08:56