【加密货币混合服务Bitcoin Fog创始人被判洗钱罪】

【加密货币混合服务BitcoinFog创始人被判洗钱罪】2024年03月12日11点51分老不正经报道，加密货币混合服务BitcoinFog的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数千万美元而在华盛顿联邦法院被判有罪。陪审团周二做出判决，35岁的RomanSterlingov提供的混币服务，使寻找非法活动的收益来源变得更加困难。政府声称BitcoinFog处理了超过4亿美元的无法追踪的交易，其中包括一些来自非法市场的交易。

加密货币混合服务 Bitcoin Fog 创始人被判洗钱罪

加密货币混合服务BitcoinFog创始人被判洗钱罪加密货币混合服务BitcoinFog的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数千万美元而在华盛顿联邦法院被判有罪。陪审团周二做出判决，35岁的RomanSterlingov提供的混币服务，使寻找非法活动的收益来源变得更加困难。政府声称BitcoinFog处理了超过4亿美元的无法追踪的交易，其中包括一些来自非法市场的交易。

【格鲁吉亚联合投资基金创始人George Bachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪】

【格鲁吉亚联合投资基金创始人GeorgeBachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪】格鲁吉亚联合投资基金创始人GeorgeBachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪，该基金因运营一支价值60亿美元的私募股权基金而闻名，为该国GDP贡献了约40%。格鲁吉亚检察官办公室指控Bachiashvili挪用了“大量”加密货币，特别是比特币，其行为可以追溯到2015年。快讯/广告联系@xingkong888885

Terra联合创始人Daniel Shin在韩国被指控犯有欺诈罪

Terra联合创始人DanielShin在韩国被指控犯有欺诈罪据彭博社报道，首尔南部地区法院的检察官还起诉了其他9名与Terra有关系的人，其中一些曾在市场营销、系统开发和管理方面发挥作用。该媒体还报道说，检察官已经冻结了他们所指控的个人的共计2468亿韩元（约1.847亿美元）的资产。Shin在2018年与联合创始人DoKwon创建了TerraformLabs。该公司在当年晚些时候发布了Luna加密货币，然后在2020年将该代币与其算法稳定币Terra挂钩，（理论上）使Terra与美元价值挂钩。当Terra去年开始下滑时，它把Luna也带到了崩溃的境地，在这个过程中烧掉了数十亿美元。韩国当局去年9月对DoKwon发出了逮捕令，而美国证券交易委员会在2月起诉DoKwon涉嫌证券欺诈。在花了几个月时间试图躲避警察的追捕后，DoKwon于今年3月在黑山落网。在那里，他面临着另一项指控，因为黑山官员指控这位加密货币企业家在试图飞往迪拜时伪造了护照。他将于5月11日受审，还将面临被引渡到美国和韩国。"Shin与Terra、Luna的倒闭没有任何关系，因为他在倒闭前两年就离开了公司，"Shin的律师KimKi-dong在提供给彭博社的一份声明中说。"他在公司倒闭后立即自愿返回韩国，10个多月来一直忠实地配合调查，希望对事实调查作出贡献。"...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1356683.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1356683.htm