阿联酋被列入洗钱和恐怖主义融资的全球观察名单
阿联酋被列入洗钱和恐怖主义融资的全球观察名单一个全球监督机构指责阿联酋在打击洗钱和恐怖主义融资活动方面做得不够,并将其列入需要加强监督的国家清单,这对这个中东国家作为安全的商业和投资中心的形象是一个打击金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForce,简称FATF)是一个设在巴黎的政府间机构,负责审计各国侦查和阻止非法融资的能力,该机构3月4日将阿联酋与其他22个国家(包括巴基斯坦、叙利亚和尼加拉瓜)列入灰色司法管辖区名单,这些国家被认为存在不足,但正在与FATF合作以改善情况。爆料投稿无聊就找:迪拜华人必备纸飞机大事件频道:【】【】