多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责

多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责#检察院日前，港澳两地警方联合侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件，合共查获二十二名涉案人士，本澳警方已将拘捕的五名嫌犯移送检察院侦办。案情显示，上述五名嫌犯涉嫌与他人共组跨境犯罪集团，彼等利用下线成员所开设的一百八十一个银行账户，接收来自香港及海外电话诈骗所得的不法款项，再以迂回方式进行“洗白”，涉案账户处理及接收的可疑资金高达约十一亿港元。...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22FAE4tTH

两港澳男子涉嫌电信诈骗被法办

两港澳男子涉嫌电信诈骗被法办#检察院日前，警方再侦破一宗俗称“猜猜我是谁”的电信诈骗案件，并将两名嫌犯移送检察院侦办。案情显示，两名嫌犯分别为香港居民及澳门居民，彼等涉嫌参与某犯罪团伙的诈骗活动，该犯罪团伙成员分工合作，彼等透过电话假冒两名年长被害人的亲属，讹称因打伤他人而急需现金赔偿，其后，其中一名嫌犯假冒律师接收骗款，另一名嫌犯负责透过兑换虚拟货币清洗骗款，案件涉及款项约三十万澳门元。...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24FTASZIq

两宗涉嫌清洗黑钱案嫌犯被法办

两宗涉嫌清洗黑钱案嫌犯被法办#检察院日前，警方侦破两宗相当巨额清洗黑钱的案件，合共截获三名嫌疑人并将案件移送检察院侦办。首宗案件中，嫌犯为一名香港男子，其涉嫌与他人分工合作，于今年5月中旬多次使用不同人士的银行卡以及身份证明文件，将内地诈骗款项在本澳两间珠宝店购买大量金器，以图将犯罪所得“洗白”，该案涉及金额约澳门元216万。目前，当局尚在追查其他涉案人士。...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24EdrtnQf

九人涉嫌清洗黑钱被法办

九人涉嫌清洗黑钱被法办#检察院日前，警方侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件，共查获九名涉案人士，案件已移送检察院侦办。案情显示，案中多名嫌犯涉嫌与他人组成跨境犯罪集团，分工合作，多次将多名内地人士带到本澳两间金行，利用有关人士的内地银行卡在金行刷卡购买超过五百万澳门元的黄金，之后，彼等以迂回方式将有关黄金交到其他嫌犯手中，以此方式将源自内地多宗诈骗犯罪的不法所得进行“洗白”。...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22JZB1jyh

外雇涉嫌网络诈骗被羁押

外雇涉嫌网络诈骗被羁押#检察院2021年12月，警方侦破一宗涉嫌“网恋”诈骗案件，拘捕一名菲律宾籍外地雇员，并将案件移送检察院处理。初步案情显示，嫌犯涉嫌透过互联网认识被害人，并向被害人自称是意大利石油勘探工程师，随后与被害人发展成“网络”情侣。在取得被害人信任后，嫌犯讹称石油勘探机器需要更换零件，要求被害人垫支三十万港元，并称完成工程后将前来澳门与被害人见面及归还借款。当时...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22BYEWPJr

多名人士涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被追究刑责

多名人士涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被追究刑责#检察院上周，本澳与内地警方采取联合行动，侦破一宗怀疑涉及有组织犯罪、不法经营赌博及清洗黑钱的案件，案中查获十五名涉案的本澳人士，案件已移送检察院侦办。案情显示，集团主脑涉嫌伙同内地、本澳和台湾地区的多名涉嫌人组成跨境犯罪集团，彼等设立博彩网站经营不法赌博，并同时收受外围足球投注。为逃避警方侦查，相关犯罪集团更涉嫌透过多种不法途径清洗其取得的不法收益。...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N23ASSZOEr