两兄弟为缅甸电诈分子洗钱，一人已被遣返中国，一人刚在东南亚落网6月12日凌晨1点35分，金边警方在隆边区一个商场逮捕了两名涉嫌跨

两兄弟为缅甸电诈分子洗钱，一人已被遣返中国，一人刚在东南亚落网6月12日凌晨1点35分，金边警方在隆边区一个商场逮捕了两名涉嫌跨国洗钱的嫌犯。两名嫌犯分别是，马中军（音译），男，中国籍；苏玛丽，女，柬埔寨籍。综合研究所得的信息、证据和线索，警方可以确认这两人是在该地区有组织地进行非法资金转移活动的犯罪分子，他们通过隐藏来源进行资金转移，在非法的情况向美国进行兑换业务。他们的兑换交易是从缅甸的犯罪分子以数字货币（USDT）的形式发送的。经过调查，警方认定嫌犯的弟弟马忠伟（音译）是该组织的头目，但已于2023年被泰国当局以洗钱罪逮捕，并被遣返中国。而嫌犯马中军则留在柬埔寨继续进行洗钱活动，直至被捕。据悉，两名嫌犯洗钱犯罪网络清晰，他们在缅甸、中国香港、泰国和美国等多地都有据点，目前正利用柬埔寨作为临时避住所，从缅甸犯罪分子犯下的各种犯罪行为中获利，并将资金转移出去。他们负责洗钱，随后将所得利润发给在缅甸、中国香港、美国和泰国的盟友。目前，两名犯罪嫌疑人已被移送金边市法院接受指控，并继续搜查没收犯罪财产。来源：柬埔寨通东方汇娱乐丨福利频道代开TG会员丨吃瓜群众

原旺达支付老板被柬埔寨警方逮捕据柬埔寨国家警察总署消息，反洗钱部门和警察总署情报部门近日在金边隆边区苏利亚购物中心将两名涉嫌洗钱

原旺达支付老板被柬埔寨警方逮捕据柬埔寨国家警察总署消息，反洗钱部门和警察总署情报部门近日在金边隆边区苏利亚购物中心将两名涉嫌洗钱犯罪的嫌疑人逮捕。据记者了解，被捕的两名嫌疑人中一人名为马中俊，另一人为苏速玛丽（SokSomaly），两人为夫妻关系。其中，苏速玛丽是旺达支付（OneDaPay）的法人代表，但实际控制人则是马中俊及其哥哥马中伟，马中伟已经在去年6月在泰国被警方逮捕。根据国家警察总署6月12日发布的信息，警方调查后发现两人为缅甸的犯罪分子洗钱，并利用在泰国、香港和美国等地的伙伴通过泰达币（USDT）换汇洗钱，将犯罪资金转移出去。柬埔寨警方表示，马中俊的哥哥马中伟是该犯罪活动的主犯，去年被泰国当局以洗钱罪逮捕并送回中国服刑。但马中俊继续在柬埔寨进行洗钱犯罪活动，直至被捕。目前两人被送往金边法院接受指控，警方还将搜查并没收涉案的财产。据消息人士透露，犯罪嫌疑人帮助缅甸和柬埔寨电诈团伙洗钱，电诈团伙收到诈骗资金后会通过该钱庄用USDT洗白，嫌疑人再找其他卖卡的帮信罪人员洗钱，兑换成泰铢等给钱庄的顾客，通过这个过程诈骗资金就洗白了。他们是这个过程中的关键人物，“（之前）一般是抓到卖卡的人，所以这次抓到钱庄很不容易。”根据去年6月马中伟被捕时泰国警方公布的消息，马中伟伙同他人开发支付平台旺达支付（OnedaPay），提供非法外汇交易谋取私利，非法谋利超2.8亿元人民币（约合14亿泰铢）。据消息人士透露，马中俊已经加入柬埔寨籍，改名为苏恒（SokHeng）。其柬籍妻子苏速玛丽（SokSomaly）则是旺达支付的法人代表。哥哥马中伟去年6月在泰国被捕后，马中俊夫妻在柬埔寨仍逍遥法外，他们关掉了在柬埔寨的旺达网点，但仍在通过虚拟货币进行洗钱活动。苏速玛丽还不断在社交媒体发帖，炫耀豪车的奢华生活。

#重磅爆料两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。综合媒体

#重磅爆料两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（DarenLi，音译）和38岁的张一成（YichengZhang，音译）。其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。

#两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。综合媒体的报道，

#两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（DarenLi，音译）和38岁的张一成（YichengZhang，音译）。其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。关注精彩频道：@HQDSJ进入华人家族：@DNYHRJZ欢迎投稿爆料：@XSHSVIP

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两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（DarenLi，音译）和38岁的张一成（YichengZhang，音译）。其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。

近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分

近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（DarenLi，音译）和38岁的张一成（YichengZhang，音译）。其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。