新加坡将 “非银非卡渠道向中国汇款” 禁令延长 6 个月，称今年尚未收到 “资金被冻结” 报告

新加坡将“非银非卡渠道向中国汇款”禁令延长6个月，称今年尚未收到“资金被冻结”报告新加坡金管局3月27日发布声明，宣布将“暂停通过未经明确许可的渠道向中国汇款”的期限延长6个月至9月30日。今年1月1日起，新加坡要求本地持牌跨境汇款公司3个月内暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款，只能与银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作。新加坡金管局称，1月1日以来，尚未收到通过新加坡向中国汇款后资金被中方执法机构冻结的报告。新加坡金管局表示，延长期限是为了最大程度降低消费者向中国汇款的风险。（界面新闻）

新加坡将“非银非卡渠道向中国汇款”禁令延长6个月 称今年尚未收到“资金被冻结”报告

新加坡将“非银非卡渠道向中国汇款”禁令延长6个月称今年尚未收到“资金被冻结”报告据界面，新加坡金管局3月27日发布声明，宣布将“暂停通过未经明确许可的渠道向中国汇款”的期限延长6个月至9月30日。今年1月1日起，新加坡要求本地持牌跨境汇款公司3个月内暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款，只能与银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作。新加坡金管局称，1月1日以来，尚未收到通过新加坡向中国汇款后资金被中方执法机构冻结的报告。新加坡金管局表示，延长期限是为了最大程度降低消费者向中国汇款的风险。来源：格隆汇

#重磅    国内非银行支付监管新规  微信和支付宝也要被监管咯

#重磅   国内非银行支付监管新规 微信和支付宝也要被监管咯2024年4月29日，国内权威网站发布公告称，自2024年5月1日起，根据《非银行支付机构监督管理条例》，微信和支付宝等非银行支付将有重大改变。主要变化：1.转账抽查：  -单笔转账3000元以上会面临风险抽查。  -0-1万元的抽查率为2%，单笔10万元以上的抽查率高达10%。2.重点检查：  -单笔或累计现金交易超过5万元人民币。  -公对公转账超过200万元人民币。  -私人账户之间跨境交易超过20万元人民币，境内交易超过50万元人民币。这种改变意味着跨境汇款和大额转账的风险增加，尤其对依赖非银行支付工具的海外华人影响重大。例如，在加拿大，华人通常通过换汇公司以微信或支付宝进行转账，这种方式在国内将面临更严格的监管。跨境汇款需谨慎：对海外华人来说，自2024年5月1日起，通过微信、支付宝等非银行支付工具进行的跨境交易将不再是“灰色地带”，而是受到明确的监管和抽查。建议选择正规途径进行跨境汇款，以避免违法风险。执法重点：执法机关将更加关注境内资金流向，重点审查银行流水、通讯记录等证据，特别是针对跨境交易中的非法行为。全球监管加强：不仅国内加强了监管，其他国家也提高了对来自中国跨境汇款的警惕。例如，2024年1月25日，中国驻新加坡大使馆发布紧急公告，指出通过新加坡某汇款公司向国内汇款导致大量华人账户被封。综上所述，随着《条例》生效，跨境转账的监管力度显著增强。各位海外华人应注意选择正规途径进行汇款，避免因不当操作而面临法律风险。

网友哭诉：从新加坡汇$1万血汗钱回国，竟因涉赃款姐姐被安徽警方抓了在新加坡工作并向国内汇款的中国人们一直都面临着各种问题，尤其是

网友哭诉：从新加坡汇$1万血汗钱回国，竟因涉赃款姐姐被安徽警方抓了在新加坡工作并向国内汇款的中国人们一直都面临着各种问题，尤其是去年年底，许多人通过牛车水的汇款公司汇款的钱款被冻结，引发了民愤，并开始寻求援助。这起事件已经持续发酵了相当长的时间。新加坡当局决定在今天（2月25日）举行多场简报会，披露更多关于被冻结汇款的情况。有一位受害者明明表示，他在去年6月11日向在中国安徽的姐姐汇款了1万400新币，但这笔钱却被当地警方认定为赃款，并与一起2023年的江苏网络诈骗案有关联，导致其姐姐被拘留一周并留下案底。在第一场简报会上，69岁的受害者阿汤表示希望当局能够帮助他们获得凭据，以便向中国当局证明并解冻被冻结的银行账户。然而，据报道，只有少数受害者提出了问题，而当局表示目前无法提供汇款记录以协助解决问题。此外，警方表示已接获超过840起汇款被冻结的报案，其中有510起与某立汇款公司有关。某立公司的负责人涉嫌经营欺诈生意，并未能履行其持牌支付服务提供商的义务，因此警方和金融监管机构已展开联合调查。某立的执照有效期至今年2月29日。另外，某立汇款公司的两位高管曾因识破骗局而被授予“公民意识奖”，但现在却被调查。据报道，某立公司的负责人可能是43岁的某立女董事诺迪和合规经理沙瓦。警方在某立公司内搜查时查封了19箱重要文件，目前调查正在进行中。新加坡金管局已指示某立帮助受影响的顾客提起上诉，并要求某立在7个工作日内处理未完成的汇款交易，以确保其户头内的资金足以清偿债务。

网友哭诉：从新加坡汇$1万血汗钱回国，竟因涉赃款姐姐被安徽警方抓了在新加坡工作并向国内汇款的中国人们一直都面临着各种问题，尤其是

网友哭诉：从新加坡汇$1万血汗钱回国，竟因涉赃款姐姐被安徽警方抓了在新加坡工作并向国内汇款的中国人们一直都面临着各种问题，尤其是去年年底，许多人通过牛车水的汇款公司汇款的钱款被冻结，引发了民愤，并开始寻求援助。这起事件已经持续发酵了相当长的时间。新加坡当局决定在今天（2月25日）举行多场简报会，披露更多关于被冻结汇款的情况。有一位受害者明明表示，他在去年6月11日向在中国安徽的姐姐汇款了1万400新币，但这笔钱却被当地警方认定为赃款，并与一起2023年的江苏网络诈骗案有关联，导致其姐姐被拘留一周并留下案底。在第一场简报会上，69岁的受害者阿汤表示希望当局能够帮助他们获得凭据，以便向中国当局证明并解冻被冻结的银行账户。然而，据报道，只有少数受害者提出了问题，而当局表示目前无法提供汇款记录以协助解决问题。此外，警方表示已接获超过840起汇款被冻结的报案，其中有510起与某立汇款公司有关。某立公司的负责人涉嫌经营欺诈生意，并未能履行其持牌支付服务提供商的义务，因此警方和金融监管机构已展开联合调查。某立的执照有效期至今年2月29日。另外，某立汇款公司的两位高管曾因识破骗局而被授予“公民意识奖”，但现在却被调查。据报道，某立公司的负责人可能是43岁的某立女董事诺迪和合规经理沙瓦。警方在某立公司内搜查时查封了19箱重要文件，目前调查正在进行中。新加坡金管局已指示某立帮助受影响的顾客提起上诉，并要求某立在7个工作日内处理未完成的汇款交易，以确保其户头内的资金足以清偿债务。PS：换汇是每一个在海外的华人最重要的事情啊

#网友哭诉：从新加坡汇$1万血汗钱回国，竟因涉赃款姐姐被安徽警方抓了

#网友哭诉：从新加坡汇$1万血汗钱回国，竟因涉赃款姐姐被安徽警方抓了在新加坡工作并向国内汇款的中国人们一直都面临着各种问题，尤其是去年年底，许多人通过牛车水的汇款公司汇款的钱款被冻结，引发了民愤，并开始寻求援助。这起事件已经持续发酵了相当长的时间。新加坡当局决定在今天（2月25日）举行多场简报会，披露更多关于被冻结汇款的情况。有一位受害者明明表示，他在去年6月11日向在中国安徽的姐姐汇款了1万400新币，但这笔钱却被当地警方认定为赃款，并与一起2023年的江苏网络诈骗案有关联，导致其姐姐被拘留一周并留下案底。在第一场简报会上，69岁的受害者阿汤表示希望当局能够帮助他们获得凭据，以便向中国当局证明并解冻被冻结的银行账户。然而，据报道，只有少数受害者提出了问题，而当局表示目前无法提供汇款记录以协助解决问题。此外，警方表示已接获超过840起汇款被冻结的报案，其中有510起与某立汇款公司有关。某立公司的负责人涉嫌经营欺诈生意，并未能履行其持牌支付服务提供商的义务，因此警方和金融监管机构已展开联合调查。某立的执照有效期至今年2月29日。另外，某立汇款公司的两位高管曾因识破骗局而被授予“公民意识奖”，但现在却被调查。据报道，某立公司的负责人可能是43岁的某立女董事诺迪和合规经理沙瓦。警方在某立公司内搜查时查封了19箱重要文件，目前调查正在进行中。新加坡金管局已指示某立帮助受影响的顾客提起上诉，并要求某立在7个工作日内处理未完成的汇款交易，以确保其户头内的资金足以清偿债务。