新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁 13 个月

新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状。控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。

【新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月】

【新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月】2024年04月07日12点32分4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元，购买马赛地AMGC63S汽车。他也涉嫌用约11.68万新元购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用超35万新元，支付位于植物园附近鲁易士路（LewisRoad）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。

港前瑞银副董事涉亏空公款和洗黑钱判监七年

港前瑞银副董事涉亏空公款和洗黑钱判监七年香港前瑞士银行副董事承认涉嫌亏空公款和洗黑钱，被判监禁七年。综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，42岁前瑞银副董事林忠耀2020年滥用职权，把公司向客户的赔偿转账至他用别名开设户口，亏空公款近1500万港元（下同，约260万新元），再利用不同户口清洗黑钱近1100万港元。林忠耀星期二（11月7日）在香港高等法院承认两项盗窃罪及两项洗黑钱罪，法官游德康判他入狱七年。根据案情，瑞银于2020年初实施赔偿计划，为被超额收费的客户退款，被告林忠耀是该项目的主管。因账目有异，瑞银2020年11月进行内部调查，发现同年3月至10月间，至少46笔款项转账至非瑞银客户的户口。其中20笔款项来自瑞银香港分行，涉款83.7万美元（下同，约113.36万新元）；另外26笔款项来自瑞银新加坡分行，涉款103万美元。林忠耀曾经两次改名，并以这些姓名开设银行户口，其中五笔款项是转账至这些名字开设的户口，林忠耀其后再改回原本的名字。其他款项则转账至其他商铺的户口，作为他购买名牌手袋和手表的费用。此外，林忠耀也曾放售32只名表，价值873万港元。此外，林忠耀曾利用上述三个户口清洗约1077万港元黑钱。林忠耀2020年12月3日于机场被捕。辩方律师求情时称，林忠耀在瑞银任职副董事，工作性质类似业务经理，疫情期间他因担心工作不保而犯案。虽然在机场被捕，但律师指林忠耀当时并非要逃离香港。法官游德康判刑时指，本案涉及严重违反诚信，林忠耀精心策划，数次改名开户，自私地利用赃款购买名表和手袋，再用不同户口清洗赃款，准备好逃到英国与妻子和爱犬享受盗窃成果。法官游德康经考虑后就两项盗窃罪及两项洗黑钱罪，给予三分一认罪扣减后，判林忠耀囚七年以达致阻吓作用。2023年11月7日5:35PM

辞职逾半月 浙江百亿国有上市公司原董事长主动投案

辞职逾半月浙江百亿国有上市公司原董事长主动投案辞职半个多月，浙江百亿国有上市公司原董事长沈德法涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受调查。综合澎湃新闻和《科创板日报》星期一（11月6日）报道，中共中央纪委国家监委网站星期天（5日）下午引述浙江省纪委监委消息，浙江省建设投资集团股份有限公司（简称浙江建投）原党委书记、董事长沈德法涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受浙江省纪委监委纪律审查和监察调查。浙建集团旗下上市公司浙江建投10月18日晚间发布公告称，于近日收到董事长沈德法的辞职报告，他因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务。同时推举董事、总经理叶锦锋代为履行公司董事长、法定代表人职责。不过，浙江建投的工商资料尚未更改，法定代表人还是沈德法。与以往董事、高管辞职公告不同，此次浙江建投并未对沈德法在任期间工作予以致谢。官方资料显示，浙江建投成立于1949年7月11日，历经15次变革，已发展成为一家集投资、设计、建造、运维于一体的现代建筑服务全产业链企业集团，是整体上市的浙江省属国有企业，从业人员20余万人。浙江建投10月26日公告，公司前三季度实现营业收入717.63亿元（人民币，下同，约133.62亿新元），同比上涨3.33%；归母净利润5.34亿元，同比下滑48.35%；基本每股收益0.4元。自去年5月以来，浙江建投的股价不断回调。从最高的47.69元跌至目前的11.92元，总市值为128.90亿元。公开信息显示，沈德法出生于1965年1月，拥有工商管理硕士学历。他曾任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、总经理、党委委员。2016年4月至2023年10月，他担任浙江省建设投资集团股份有限公司党委书记、董事长。浙江建投2022年年度报告显示，沈德法去年税前薪酬约140万元，位列董监高第一。2021年，沈德法的税前薪酬为117万元。2023年11月6日12:14PM

越南房地产大亨、万盛发集团股份公司前董事长张美兰 11 日被判死刑。

越南房地产大亨、万盛发集团股份公司前董事长张美兰11日被判死刑。据检方的公诉书，张美兰建立了由1000家子公司和合资公司组成的万盛发生态体系，然后交给亲属和家人管理。张美兰虽然没有在西贡股份商业银行担任职务，但成为该银行的主要股东，持有85%至91.5%的股份。而根据越南法律，任何个人在任何一家银行持有的股份不得超过5%。张美兰及其同案犯伪造虚假贷款档案，从西贡银行提取资金满足个人需要。自2018年10月至2022年10月，张美兰共伪造了916份贷款资料，累计骗取西贡银行304万亿越盾。该银行至今未能支付该笔款项，而且已产生超过129.4万亿越盾的利息。此外，张美兰因向国家银行督察组行贿，以求包庇其及西贡银行的违法行为而犯下“行贿罪”。胡志明市人民法院11日一审经1个月开庭对在万盛发、西贡银行和有关单位发生的案件进行审理并评议后做出判决。张美兰因犯下“贪污财产罪”被判死刑；因犯下“行贿罪”被判20年监禁；因犯下“违背银行活动和有关银行活动的其他活动的规定罪”被判20年监禁。总刑罚为死刑。张美兰是86名被告人中唯一不承认犯罪的被告人。其他85名被告人被判缓刑3年至终身监禁。（，）