涉交出Singpass或银行户头给犯罪团伙使用 九男女将被控

涉交出Singpass或银行户头给犯罪团伙使用九男女将被控涉嫌将Singpass或银行户头资料“卖给”犯罪团伙，九名男女将在星期五（6月14日）被控上法庭。新加坡警察部队星期四（13日）发文告说，九名年龄介于18岁和35岁的男女，将因涉及与钱骡活动相关的罪行被控。他们都被指将Singpass或银行户头交给犯罪团伙使用，以换取现金回报。当中，一名18岁少年涉在2022年10月为了佣金，到银行开户头后，将户头资料等交给犯罪团伙使用；另一名35岁男子则被指在2023年5月为了取得3000元贷款，开设三个银行户头，再将登录资料等交给犯罪团伙使用。还有一名19岁少女，涉嫌在2023年7月以450元将Singpass户头交给犯罪团伙使用。根据刑事法典，教唆他人共谋欺骗银行，一旦的罪成可被判坐牢不超过三年、罚款或两者兼施；而据滥用电脑法令，交出银行户头资料供犯罪团伙使用，初犯者可被判罚款最高5000元，或坐牢最长两年，或两者兼施。警方强调，当局严厉看待任何参与或协助诈骗的行为，并会毫不犹豫地将涉案者绳之于法。为避免成为这类罪案的帮凶，公众应拒绝一些看似诱人的赚钱机会，如让其他人使用Singpass户头或银行户头，或用银行户头为他人收款和转账，以快速轻松赚取报酬的机会。警方也提醒公众，如果被发现与这类犯罪有关联，将被追究责任。2024年6月13日5:33PM

泰国四官员因银行户头存款过多被免职

泰国四官员因银行户头存款过多被免职四名泰国官员因在其银行户头中存有超过20亿泰铢（约7600万新元）而被解职，调查人员称他们“异常富有”。法新社报道，当局在曼谷附近的北榄府税务局工作的三名女性和一名男性持有的多个银行户头中，发现了大约7600万新元。该男子名为达奈，他在七个户头中拥有11亿泰铢（4200万新元）的存款，其中一名女性在五个户头中拥有超过5亿泰铢（1900万新元）的存款，而税务官员每月的起薪低于450美元（约603新元）。泰国国家反腐败委员会已将此案移交给总检察长办公室，并要求贪污刑事法院也进行调查。泰国贪污盛行，官员经常被指控收受小额贿赂，但如此大的金额很少见。反腐败委员会助理秘书长兼副发言人颂猜表示，这四人的上市资产（包括银行存款）与政府收入不符，没有人能解释这笔钱的来源。根据国家反腐败委员会的声明，这四人均已被解除政府职务。声明中没有提及他们是否被指控或逮捕。2023年12月6日4:12PM

警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人　涉嫌串谋欺诈及洗黑钱

警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人涉嫌串谋欺诈及洗黑钱警方采取针对跨境洗黑钱集团的行动，拘捕7名男女，他们涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪。警方说，不法集团在内地开设银行帐户及扣帐卡，以收取电话骗案所得的骗款，然后以这些扣帐卡来港作大额消费，购买手机及金条等，然后再放售套现图利，以清洗犯罪得益。财富情报及调查科总督察谢子峰表示，今年4月底开始，发现这个跨境洗黑钱集团，相信集团在4至6月期间透过320个内地银行户口，接收约2900宗在内地发生的电讯网络骗案的骗款，涉及金额4亿6千万港元。谢子峰说，被捕7人包括5名本地男子、1名内地男子及1名本地女子，涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪，案件今日下午在东区裁判法院提堂。谢子峰说，被捕人士分别报称厨师、装修工人和无业，当中包括集团主脑及骨干成员。谢子峰又说，相信集团将扣帐卡交予涉案的香港人洗钱，又或以金钱引诱相关人士到内地开设帐户及开扣帐卡，然后返港用相关扣帐卡消费。他说，集团中有人担当购买者，亦有人将买得来的产品再放售，集团以日薪2千元以上聘请他们犯案，部分人本身有正职，但为赚取报酬，放弃本身的正职去犯案。2023-06-2117:17:36

来自一位被绑架贩卖中国女孩子自诉：境外涉及电信诈骗犯罪集团与妙瓦底贩卖人口组织在泰国的组织操控主谋真凶：深圳经济江北推荐单子诱骗

来自一位被绑架贩卖中国女孩子自诉：境外涉及电信诈骗犯罪集团与妙瓦底贩卖人口组织在泰国的组织操控主谋真凶：深圳经济江北推荐单子诱骗中国女孩子绑架到缅甸妙瓦底电信诈骗园区进行关押！殴打！敲诈！勒索！强奸胁迫！恐吓！泯灭人性无底线原则。我是被深圳经济江北卖我过去的，园区公司主管告诉我，江北收了十万，我是第二个到那边的女孩，我分列出来的女孩子江北都能拿提成，所以一直把我扣在园区。他们的话术就是说是去的达府岛，放我走的条件就是，喊人过来，交500万赔付，做一年色播，敲键盘敲出百万业绩，一过去手机就被控制了，江北收了那边给的钱，以为我永远出不去了，就对我不管不问。被骗过去大概有50～70个女孩子，她们全是受害者，大多数女孩子叫了人交了赔付就可以走，这是一张列变图，x是未知人名成员去了的女孩子在里面会遭遇毒打，辱骂，精神攻击，一天一顿，甚至威胁强奸，逼的人想自杀，但是在里面只要说想自杀就会挨打，以我们都叫人了，是犯罪的由头，让我们回国了也不敢报警，说我们是贩卖人口，因为他们一直在强调我们犯罪了，实际上我们所有人都是受害者，女孩子8个人左右一个宿舍上下铺那种，每一个房间都有一两个看着我们的员工，不让我们出门，他们公司操控我们所有人的手机，我们手机的开机密码全是1111，公司派人看着我们使用手机，我们无法向外面求救，逼迫我们叫自己的好姐妹好闺蜜来玩，形成一个杀盘，想走就必须喊人，交赔付，看人下蝶，有些女孩子交十万有些女孩子交五十万，没有钱的女孩子他们甚至让她去贷款，他们绑架女孩子，集团都不知情，直到丢失的人太多了，有人找关系挂了悬赏，一个集团几十个公司都在找人，我们才被集团解救，我被关了五十多天，把我关的吐血。江北是一点愧疚感都没有，就一句对不起，甚至回来的机票钱都愿意不给我，装死装不知情，还是深圳大经济，在厦门也带我开过，带了我3年的经济，全国范围他都有资源。一直不回信息，就给我打电话，生怕我取证，打电话也是一直让我回去，疯狂推脱自己没有收里面的钱，拿没拿你心里应该清楚，为什么她们所有女孩子都能走就卡着我，问我要天价赔付，也不让我去贷款，甚至他们都不会找我谈让我回去的事，每一个女孩子他们都会谈回去的方案，就不找我谈，或许我之前还相信不是你卖的我，但我出来了，你就说不想管你你能怎么样你呢，你找的到我吗，你应该也没想到我会出来吧。美女去衣换脸全站导航

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