泰国厨师借银行户头　助犯罪集团收肉金

泰国犯罪集团在狮城进行非法卖淫活动和按摩服务，在新加坡工作的泰国厨师借出银行户头给集团以赚取佣金，一年两个月内 […]

涉交出Singpass或银行户头给犯罪团伙使用 九男女将被控

涉交出Singpass或银行户头给犯罪团伙使用九男女将被控涉嫌将Singpass或银行户头资料“卖给”犯罪团伙，九名男女将在星期五（6月14日）被控上法庭。新加坡警察部队星期四（13日）发文告说，九名年龄介于18岁和35岁的男女，将因涉及与钱骡活动相关的罪行被控。他们都被指将Singpass或银行户头交给犯罪团伙使用，以换取现金回报。当中，一名18岁少年涉在2022年10月为了佣金，到银行开户头后，将户头资料等交给犯罪团伙使用；另一名35岁男子则被指在2023年5月为了取得3000元贷款，开设三个银行户头，再将登录资料等交给犯罪团伙使用。还有一名19岁少女，涉嫌在2023年7月以450元将Singpass户头交给犯罪团伙使用。根据刑事法典，教唆他人共谋欺骗银行，一旦的罪成可被判坐牢不超过三年、罚款或两者兼施；而据滥用电脑法令，交出银行户头资料供犯罪团伙使用，初犯者可被判罚款最高5000元，或坐牢最长两年，或两者兼施。警方强调，当局严厉看待任何参与或协助诈骗的行为，并会毫不犹豫地将涉案者绳之于法。为避免成为这类罪案的帮凶，公众应拒绝一些看似诱人的赚钱机会，如让其他人使用Singpass户头或银行户头，或用银行户头为他人收款和转账，以快速轻松赚取报酬的机会。警方也提醒公众，如果被发现与这类犯罪有关联，将被追究责任。2024年6月13日5:33PM

买他人银行户头经营加密货币生意 男子监20个月

买他人银行户头经营加密货币生意男子监20个月男子靠买卖加密货币赚外快，银行户头一再冻结，即便怀疑经手赃款仍不罢休，甚至买他人银行户头继续经营生意，被判坐牢20个月。被告是本地男子刘鑫（39岁），他面对17项包括抵触滥用电脑法令和贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）法令等的控状。他日前承认其中七项，余项交由法官下判时纳入考量。《新明日报》之前报道，被告是一间餐馆的前台人员，靠买卖加密货币赚外快。他一般会让买家把要购买加密货币的钱转进他的银行户头，再把相对数额的加密货币转给他们。2020年10月1日，被告被指从不知名的来源收款，银行户头遭冻结。被告开始用另一个银行户头接收买家购买加密货币的款项。2021年3月31日，被告再次接到警方警告，让他不要从不知名的来源收款，但被告仍继续经营买卖加密货币的生意，同年9月还和一名男子刘健南一起合作。两人一起找买家和卖家，互助互利，被告若遇上新买家，顶多问一句“钱有问题吗？”，并没有深究钱的来历。为了避免自己的银行户头遭冻结，被告之后通过Telegram，花600元到1000元不等向他人购买银行户头资料和提款卡。这些卖家都是即将回国的外国人。主控官指，被告经手款项总数额为39万3360元，而这些钱都来自多起投资诈骗和假公安诈骗案的受害者。法官星期五（6月21日）早上判被告坐牢20个月。被告称女佣最近辞职，妻子一人无法照顾三个孩子，希望先找到新的帮佣，因此申请延后服刑。被告称，落网后已被还押八个月，只需多坐几个月牢就能完成刑期，不会在这个节骨眼潜逃。法官批准他的申请，让他7月19日开始服刑。（人名音译）2024年6月21日3:00PM

【华侨银行成为首家允许特定外籍客户开设本地全数字银行户头的新加坡本地银行】

【华侨银行成为首家允许特定外籍客户开设本地全数字银行户头的新加坡本地银行】华侨银行成为第一家允许特定的外籍客户在本地开设全数码银行户头的新加坡本地银行。据新加坡华侨银行发表申明称，这项服务仅限来自马来西亚、印度尼西亚、中国大陆和中国香港，并计划将业务迁移到新加坡的客户，将可通过银行的数字手机应用程序，远程开设新元和多种货币户头。快讯/广告联系@xingkong888885

反诈骗中心同渣打银行联手 帮男子追回25万元

反诈骗中心同渣打银行联手帮男子追回25万元反诈骗中心和渣打银行联手，协助一名坠入假政府官员诈骗案的受害者全数追回25万元款项。根据新加坡警察部队星期五（6月14日）发布的文告，在这起案件中，一名56岁的男子收到一通自称是银行职员的电话，通知他信用卡出现可疑交易。电话随即被转给另一名假冒警官的骗子，该骗子声称该男子是身份欺诈案的受害者，他的银行账头已被冻结。文告指出，为了协助所谓的调查，该男子被要求上网开设一个新的渣打银行户头，并从其他银行的户头中转移总计25万元到新创建的户头中。男子随后被告知，由于该户头正受“新加坡金融管理局”的调查，他必须提供新户头的登录信息和密码，以协助调查。男子不疑有诈，按照对方指示把资料交出，直到把事情告诉家人，他才猛然意识到自己可能中了圈套，于是立刻向警方报案。反诈骗中心的官员接获通报后，渣打银行的反诈骗团队第一时间封锁男子新开的银行户头，拦截所有资金往来，并起回所有款项。2024年6月15日10:21AM