中国洗钱 -芬太尼

中国洗钱-芬太尼中国组织犯罪集团洗钱给墨西哥贩毒集团积累的大部分现金byJoeMiller在纽约James在伦敦5小时前FT金融时报2021年1月，美国缉毒局特工在加利福尼亚州唐尼的一个办公大楼里看着一名男子放下一个白色的大袋子，旁边写着“生日快乐”。它包含226,000美元的现金。三个月后，他们目睹了同一个人在加利福尼亚州坦普尔城的一所房子里留下了一个装满近6万美元现金的果味鹅卵石麦片盒。缉毒局最初认为现金交付是美国芬太尼销售飙升的常规结果。但在调查过程中，他们怀疑下降也是复杂且不断增长的非法融资形式的一部分，涉及所谓的中国地下银行和墨西哥毒品卡特尔。在上周在加州法院公布的一份起诉书中，检察官指控埃德加·马丁内斯-雷耶斯（EdgarMartinez-Reyes）和一个包括九名中国公民为墨西哥锡那罗亚卡特尔洗钱5000万美元的团体，该起诉书为据称正在演变的全球网络提供了前所未有的洞察力。居住在洛杉矶的墨西哥国民Martinez-Reyes不认罪，到目前为止被提审的其他11名被告也是如此。该案件可能会接受审判。对于正在努力应对芬太尼危机的执法机构来说，起诉书绝不是孤立的事件。他们声称，被指控的罪行是过去十年中国有组织犯罪集团开始清洗墨西哥卡特尔收入的过程的一部分。洗钱团体由居住在美国和墨西哥的中国公民以及在中国的个人组成。随着芬太尼收入在过去几年中激增，他们与墨西哥卡特尔的关系急剧扩大。

第二部分

第二部分在墨西哥烹饪中国制造的芬太尼前体的主要目的地是墨西哥——最大的客户是世界上最大的贩毒组织之一锡那罗亚卡特尔。据美国检察官称，该卡特尔于2014年左右开始在锡那罗亚州最大城市库利亚坎的一个临时实验室生产合成阿片类药物。法院文件称，从那时起，卡特尔生产芬太尼已经“爆炸”。据美国称，增长的设计师是IvánArchivaldoGuzmánSalazar、JesúsAlfredoGuzmánSalazar和OvidioGuzmánLópez——他们是目前被监禁在美国的臭名昭著的毒枭Joaquin“ElChapo”Guzmán的儿子。由三人（被称为Chapitos或小Chapos）领导的卡特尔通过将芬太尼与海洛因和可卡因等其他街头毒品混合，进一步增加了芬太尼的供应，大大增加了过量的风险。锡那罗亚卡特尔聘请了熟练的化学家，他们拥有通过结合和操作前体化学品合成芬太尼的专业知识。其中一些“厨师”在位于卡特尔成员拥有的牧场或库利亚坎及其周围的小房子里的秘密地下实验室工作。一个卡特尔厨师可以在一天内生产超过100,000颗含有芬太尼的药丸，按街头价值可能价值数十万美元。据一位不愿透露姓名的美国政府官员称，大多数芬太尼前体通过机场进入墨西哥，而冰毒前体往往在海港被发现。一些用于制造芬太尼的化学品具有合法用途，例如制造油漆或婴儿粉，使它们更难停止。4月，美国检察官公布了对28名与锡那罗亚卡特尔有关的被告的毒品指控，其中包括查皮托斯，其中一人于9月被引渡到美国。这些指控包括对卡特尔跨国毒品帝国内部运作及其用来保持市场控制的残酷方法的详细指控。

墨西哥港口查获来自中国的芬太尼

墨西哥港口查获来自中国的芬太尼墨西哥总统欧布拉多表示，该国在太平洋沿岸的拉萨罗·卡德纳斯港截获了一批走私芬太尼的货柜，并表示已经获得了这批芬太尼来自中国的证据。他还表示，将要求中国政府协助打击这些毒品的走私。这批货物是从中国青岛出发，经过韩国釜山，最终到达墨西哥。墨西哥总统称将继续向中国国家主席习近平重申缉毒支援。据美国当局称，芬太尼是目前导致美国人因服用过量毒品而死亡的主要原因。中国外交部发言人毛宁在记者会否认中国与墨西哥之间存在非法走私芬太尼的情况。她称，美国的芬太尼滥用问题根源在美国自己，“该问题完全是美国制造”。#毒品#芬太尼#墨西哥原文链接

“我们有证据” 墨西哥总统说中国走私芬太尼

“我们有证据”----墨西哥总统说中国走私芬太尼。据英国广播公司（BBC）周日（5月7日）报道，墨西哥总统欧布拉多（AndrésManuelLópezObrador）说，该国在太平洋港口拉萨罗·卡德纳斯（LázaroCárdenas）截获了一个走私芬太尼的货柜。墨西哥海军部长奥赫达说，这个走私货柜藏有重约35公斤的芬太尼药物和冰毒，它们是从中国青岛出发，经过韩国釜山，最终到达墨西哥。总统欧布拉多说，现在墨西哥有了证据，他们将要求中国政府帮助截断这些货物的走私。欧布拉多表示，他今年三月曾致信中国国家主席习近平，要求北京为反毒斗争提供支援；他强调，他将以非常尊重的方式向对方传递信息。芬太尼毒性是海洛因的50倍，美国政府声称，芬太尼已经成为美国人使用毒品过量死亡的主因。美国政府去年发布报告认为，中国虽然不是芬太尼的主要输出国，但中国商家仍然向墨西哥销售芬太尼的前体原材料；墨西哥非法商家制作成芬太尼后，再输入美国。美国曾多次要求中方采取更多的行动，阻止相关药品的贩运。但中国外交部上个月否认了中国与墨西哥之间存在非法走私芬太尼的情况。欢迎您加入『』。

#美国财政部刚制裁25名涉嫌参与毒品制造和走私的中国人

#美国财政部刚制裁25名涉嫌参与毒品制造和走私的中国人中国负责制造和分销芬太尼、甲基苯丙胺和制作摇头丸的成分。它还对加拿大一人和两个据称从中国进口制毒化学品的团体实施了制裁。司法对中国团体和12名高管涉嫌制造和供应甲基苯丙胺、芬太尼和其他合成阿片类药物的8份起诉书。全球芬太尼供应链以美国人的死亡而告终，从中国的化学公司开始，”美国司法部长梅里克·加兰说。“美国政府专注于打破该链条中的每一个环节，将芬太尼从我们的社区中取出，并将芬太尼绳之以法。”芬太尼已成为美国人的“最大威胁”，也是18至45岁人群死亡的主要原因。芬太尼100%全部”原料都来自中国.一个目标名字是杜长根，他是一名中国国民，他对中国的非法毒品集团的影响最大。数千公斤的药物，并负责送往美国和墨西哥的900公斤缉获的前体药物。杜和他的团队向包括墨西哥锡那罗亚卡特尔在内的团体提供了化学品。北京已经打击了供应芬太尼的中国集团。但这些团体已经转向向墨西哥的卡特尔提供前体药物，然后卡特尔生产芬太尼和其他非法药物。墨西哥最近将毒枭Joaquin“ElChapo”Guzmán的儿子OvidioGuzmán引渡到美国。他被指控创建和经营垂直整合的芬太尼贩运业务。Garland和其他高级官员，包括国务卿AntonyBlinken和国土安全部长AlejandroMayorkas，将于本周访问墨西哥城，举行重点打击芬太尼的会谈。ByDemitri华盛顿12小时FT金融时报英语版

中国驻墨使馆：美国内芬太尼危机根源在于自身

中国驻墨使馆：美国内芬太尼危机根源在于自身针对美国官员称生产芬太尼的前体化学品来自中国，中国驻墨西哥大使馆反驳相关言论是“不实言论”，并强调防止非列管化学品流入的责任在于进口国，美国内芬太尼危机的根源在于自身。中国驻墨西哥大使馆星期二（7月18日）在官网发表声明，称中国目前列管的易制毒化学品已达38种，超过联合国管制品种14种。针对芬太尼类物质整类列管，2019年5月1日中国政府创新实施对芬太尼类物质整类列管，并采取一系列行之有效的打击整治措施，为防范此类物质非法制贩及滥用发挥了重要作用。中使馆称，上述对芬太尼类物质的管制措施是中国药物管制常规实践中前所未有的，是中方践行全球毒品问题共治理念的具体体现，得到了国际社会的充分认可。中方整类列管芬太尼后，未收到其他国家查获来自中国的芬太尼类物质的通报。中使馆并强调，防止非列管化学品流入制毒的责任在于进口国。中使馆称，美国是全球化工原料大国。中方已于2019年5月1日整类列管芬太尼类物质，但美方至今仍未永久列管芬太尼类物质。中使馆批评美国混淆是非、一味推卸责任，拿非列管物质说事，这是对美国民众极不负责任的行为。美国内芬太尼危机的根源在于自身，减少国内需求和国内供给才是治本之策。中使馆续称，“美方要做的是反躬自省，加强国内处方药管控，强化对毒品危害宣传，减少国内毒品需求，而不是对别国污蔑抹黑、甩锅推责。”中方高度重视与墨西哥开展禁毒执法合作，双方执法部门沟通渠道畅通。目前，双方正积极协调加强制毒物品监管工作。上个月，美国政府美国司法部才对四家中国化学制造公司和八名中国公民提出刑事指控，指控他们非法贩运用于制造芬太尼的化学品，并销往墨西哥的锡那罗亚贩毒集团卡特尔(SinaloaCartel)。美国参议院多数党领袖舒默星期天（16日）也说，要在国防政策法案中纳入一项跨党派修正案，以制裁中国疑似在合成阿片类芬太尼生产中扮演的角色。