中国洗钱 -芬太尼
中国洗钱-芬太尼中国组织犯罪集团洗钱给墨西哥贩毒集团积累的大部分现金byJoeMiller在纽约James在伦敦5小时前FT金融时报2021年1月,美国缉毒局特工在加利福尼亚州唐尼的一个办公大楼里看着一名男子放下一个白色的大袋子,旁边写着“生日快乐”。它包含226,000美元的现金。三个月后,他们目睹了同一个人在加利福尼亚州坦普尔城的一所房子里留下了一个装满近6万美元现金的果味鹅卵石麦片盒。缉毒局最初认为现金交付是美国芬太尼销售飙升的常规结果。但在调查过程中,他们怀疑下降也是复杂且不断增长的非法融资形式的一部分,涉及所谓的中国地下银行和墨西哥毒品卡特尔。在上周在加州法院公布的一份起诉书中,检察官指控埃德加·马丁内斯-雷耶斯(EdgarMartinez-Reyes)和一个包括九名中国公民为墨西哥锡那罗亚卡特尔洗钱5000万美元的团体,该起诉书为据称正在演变的全球网络提供了前所未有的洞察力。居住在洛杉矶的墨西哥国民Martinez-Reyes不认罪,到目前为止被提审的其他11名被告也是如此。该案件可能会接受审判。对于正在努力应对芬太尼危机的执法机构来说,起诉书绝不是孤立的事件。他们声称,被指控的罪行是过去十年中国有组织犯罪集团开始清洗墨西哥卡特尔收入的过程的一部分。洗钱团体由居住在美国和墨西哥的中国公民以及在中国的个人组成。随着芬太尼收入在过去几年中激增,他们与墨西哥卡特尔的关系急剧扩大。
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