北京宣判跨境赌博集团案 据报赌场大亨纪晓波是首脑

北京宣判跨境赌博集团案据报赌场大亨纪晓波是首脑中国北京法院宣布捣毁15人的跨境赌博集团，并指活跃于港澳的赌场大亨纪晓波是集团首脑，成为继澳门“赌厅之王”周焯华和陈荣炼之后，多一名赌场大亨被判刑。据香港《星岛日报》报道，北京市第一中级人民法院星期五（11月24日）公告，在2008年至2021年间，为谋取非法利益，纪某某（另案处理）、董某某（另案处理）共同或分别组织崔丽梅等三人在境外开设赌场；组织申中连等八人采取暴力、威胁及其他手段索要因赌博形成的非法债务；组织被告人周敬文等四人转化因赌博形成的非法债权、转移资产。法院指，上述人员长期纠集在一起，形成了以纪某某为首要分子、崔丽梅等15人为成员的恶势力犯罪集团，在北京及外省市多次实施组织、招揽中国公民赴境外赌博、寻衅滋事、非法侵入住宅、催收非法债务等违法犯罪行为。法院宣判，对崔丽梅等15人犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、催收非法债务罪、运送他人偷越边境罪一案作出一审判决，以开设赌场罪判处崔丽梅有期徒刑八年六个月，并处罚金20万元人民币（约3万7800新元）；以开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、催收非法债务罪、运送他人偷越边境罪分别判处申中连、杨坤华等14人有期徒刑七年六个月至一年八个月不等的刑罚，并处罚金。报道称，虽然北京市第一中级人民法院的通报没有说明纪某某是谁，但据悉纪某某就是活跃于港澳的赌场大亨纪晓波，而通报提及的崔丽梅是纪晓波母亲崔丽杰的妹妹，曾短暂担任纪晓波名下一家香港上市公司“博华太平洋”的执行董事。通报另外提及的董某某是纪晓波最新的生意伙伴。法院说，纪某某和董某某被“另案处理”，可判断两人还未归案。纪晓波现年大约45岁，东北哈尔滨人，后来进军澳门博彩领域，成了“叠码仔”（指兑换筹码给客人以取得丰厚的利润），随后转战香港商界，与台湾女星吴佩慈育有四名子女。报道称，纪晓波近几年传出财务风波，今年夏天更出现在香港街头上的追债传单，上头有他与女友吴佩慈的合照，写着“国际级大老千”“借钱借到人间蒸发，穷途末路，赊账度日”。2023年11月25日9:55AM

下午察：又一赌场大亨倒台

下午察：又一赌场大亨倒台不时登上港台八卦杂志和娱乐新闻版面的赌场大亨纪晓波出事了。据新华社报道，北京市第一中级人民法院上个星期五（11月24日）的通报显示，从2008年至2021年，为谋取非法利益，以纪某某为首要分子，被告人崔丽梅等15人为成员的恶势力犯罪集团在北京市及外省市，多次实施了组织、招揽中国公民赴境外赌博、寻衅滋事、非法侵入住宅、催收非法债务等违法犯罪行为。在15人犯罪团伙中，另案处理的纪某某和董某某共同或分别组织被告人崔丽梅等三人，在境外开设赌场，组织申中连等八人采取暴力、威胁及其他手段索要因赌博形成的非法债务；组织周敬文等四人转化因赌博形成的非法债权、转移资产。2023年11月28日6:22PM

警方破犯罪集团拘43人　涉清洗逾2亿元犯罪得益

警方破犯罪集团拘43人涉清洗逾2亿元犯罪得益警方拘捕43人，分别涉及「洗黑钱」、「营办非法赌博场所」、「经营卖淫场所」等，年龄介乎23至72岁，包括一个犯罪集团的两名骨干成员。警方表示，犯罪集团利用多个银行户口，清洗超过2亿元犯罪得益。警方表示，早前有行动针对一个活跃于九龙西的犯罪集团，突击搜查相信由犯罪集团操控的非法场所，拘捕18男14女，检获超过11万涉及赌博的现金、18部可用作赌博用途的游戏机、7张伪造身份证等。警方表示，已成功打击犯罪集团其中一个主要收入来源。另外，警方亦发现集团在2018年12月至2022年10月，利用至少25个本地银行户口，清洗2亿1千万港元的怀疑犯罪得益，集团利用家人、亲友、集团成员等开立多个银行户口，进行大量现金存款、在户口之间频繁交易等，企图增加警方调查的难度。警方表示，有成员利用非法收益购买汽车、手表等名贵物品，发现集团购买价值超过600万的多部汽车。行动中拘捕9男2女，包括2名骨干成员，检获价值共约250万的多只手表、价值100万的汽车等，其中一名被捕骨干成员明日将于东区裁判法院提堂。2023-03-2120:56:29

洗米华被控指挥犯罪集团 案件9月澳门开审

洗米华被控指挥犯罪集团案件9月澳门开审澳门太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”）被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等罪名，与周焯华同案还有20名被告，案件将于9月开审。综合网媒“香港01”和《星岛日报》等报道，中国浙江省温州市人民检察院去年11月26日以涉嫌开设赌场罪，批准逮捕澳门博彩业大亨周焯华，澳门司警随后采取拘捕行动，周焯华等人经超过14小时侦讯后，澳门刑庭法官接纳检方建议，对周焯华采取羁押强制措施，送往路环监狱。据葡文澳门电台报道，周焯华及其余20名被告的案件已定于9月2日开审，控方证人超过90人。周焯华被控创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博，包括在线上经营澳门赌场游戏室等罪名，当中涉及非法投注的金额超过8000亿港元（约1411亿新元）。周焯华还涉嫌弃未取得政府经营批给下，在菲律宾、越南娱乐场经营电话投注、网上投注，触犯不法经营赌博罪。澳门检察院早前说，经初步调查，有充分迹象显示，被捕人士分别涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪，两项罪名分别最高可判监10年及12年，另外也涉嫌触犯清洗黑钱罪，以及不法经营赌博罪，分别最高可判监八年及三年。发布：2022年6月21日6:11PM

澳门博彩大亨周焯华改判加重洗黑钱罪成

澳门博彩大亨周焯华改判加重洗黑钱罪成绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪成，仍维持18年监禁惩罚。据网媒“香港01”报道，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱和非法赌博等共计289项罪名，澳门初级法院今年1月18日裁定周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博等合计162项罪名成立，判监18年。法院还判处他和太阳城犯罪集团成员因诈骗罪成，须向澳门政府和六个博彩企业支付赔偿金共计约86亿元（港元，下同，约15亿新元）。周焯华等人在2月向澳门中级法院提出上诉，检察院也不服判决提出上诉。澳门终审法院院长办公室星期五（10月20日）晚上公布中级法院刑事合议庭裁定，周焯华等人诈骗罪名不成立，改判加重清洗黑钱罪罪成，无需支付巨额赔偿金。周焯华的监禁期限仍维持在18年。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门政府支付相关非法收益的总和，金额约255亿元。2023年10月21日8:52AM

澳门博彩大亨周焯华被判坐牢18年

澳门博彩大亨周焯华被判坐牢18年澳门太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”）涉及的非法赌博和洗黑钱等案件星期三（1月18日）宣判，其创立及领导犯罪集团罪成，加重清洗黑钱罪则不成立，判监18年。根据香港01新闻报道，周焯华2021年11月于澳门被捕，被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等共289项罪名，令澳门政府少收82.6亿元（港币，约新元）博彩税。澳门法院星期三早上9时半开庭，周焯华被以囚车，由路环监狱柙送至初级法院刑事大楼，法官随后宣判，周焯华创立及领导犯罪集团罪成，而加重清洗黑钱罪则不成立。法官宣判，依例判监18年。浙江温州检察院2021年11月26日以涉嫌开设赌场罪，批准逮捕周焯华，澳门司警隔日拘捕洗米华及同案共11人。澳门检察院指，警方早于之前一年多，初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法经营赌博的证据，并对该团伙立案侦查，显示该团伙涉嫌以澳门为基地，在菲律宾架设一个非法网络直播投注平台，透过“直播场景”，吸引中国大陆居民为主要客源，进行巨额网上非法赌博，并利用澳门的公司帐户，透过地下钱庄，转移不法所得。洗米华等人经超过14小时侦讯后，澳门检察院指，考虑犯罪的严重性质，尤其考虑该等犯罪对澳门博彩业的合法经营和对澳门金融秩序的稳定产生严重影响和冲击，为防止相关嫌犯逃脱，包括洗米华之内的五名嫌犯需羁押。案件原定排期于去年9月2日开审，但涉案21名被告中，有11人缺席聆讯，法院宣布将案件押后至9月19日续审。周焯华儿子周柏豪当日现身，他庭后透露，曾到监狱探望父亲，对方状况不错。发布：2023年1月18日11:34AM