中国公民的洗钱案件引发了人们对中国当局对这些交易的了解程度的质疑。

中国公民的洗钱案件引发了人们对中国当局对这些交易的了解程度的质疑。整个贩毒系统正在由一个秘密的货币经纪人网络维持2021年，48岁的美国居民XizhiLi因承认领导针对可卡因和其他毒品贩子的数百万美元的洗钱行动而被判处15年监禁。另一名男子XianbingGan在芝加哥被判犯有洗钱5亿美元的毒品收入罪，并被判处14年监禁。检察官在这两起案件中提交的法庭文件显示，经纪人通过中国几家最大和最知名的银行洗钱。

联合国报告称USDT是电诈和洗钱行业的核心

联合国报告称USDT是电诈和洗钱行业的核心根据联合国毒品和犯罪办公室周一发布的一份，Tether币（泰达币，USDT）是诈骗行业爆炸式增长的核心，其中包括虚假婚恋诈骗——通常被称为“杀猪盘”。联合国毒品和犯罪办公室的杰里米·道格拉斯(JeremyDouglas)告诉英国《金融时报》：“有组织犯罪利用新技术有效地创建了一个平行银行系统，而松散或完全不受监管的在线赌场与加密货币的激增加剧了该地区的犯罪生态系统。”联合国报告指出，近年来，当局捣毁了多个负责转移非法泰达币资金的洗钱网络，其中包括去年8月新加坡当局追回7.37亿美元现金和加密货币的行动。报告称，去年11月，在与美国当局和加密货币交易所OKX联合调查后，Tether了与东南亚“杀猪盘”和人口贩卖集团有关的价值2.25亿美元的加密货币。英国《金融时报》看到的文件显示，缅甸掸邦的一个也在柬埔寨开展业务的洗钱集团甚至在一条繁忙的街道上悬挂了一个标牌，宣传可用Tether币黑钱兑换现金。——

美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱

美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱美国司法部指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团，与以加利福尼亚州为基地并与中国地下银行有关联的组织串谋洗钱，洗钱总额超过5000万美元（约6755万新元）。路透社报道，美国司法部星期二（6月18日）宣布，司法部“经过持续多年的调查”，对洛杉矶的锡那罗亚贩毒集团（SinaloaCartel）团伙提起10项替代起诉（supersedingindictment）。加州中区检察官埃斯特拉达发表声明说：“美国缉毒局（DEA）的调查发现，锡那罗亚贩毒集团团伙与在洛杉矶和中国运作的中国犯罪集团合作将贩毒所得洗白。洗钱是锡那罗亚贩毒集团生产和进口致命毒品的经营手段。”替代起诉书共起诉24名被告，罪名为“一项串谋协助与教唆分销可卡因和甲基安非他命（俗称冰毒）罪名、一项串谋洗钱罪名以及一项串谋经营无牌汇款业务罪名”。美国司法部说，它与墨西哥和中国执法部门密切协调，并指在星期一（17日）解密的一份起诉书中指明的一些在逃被告，近期在墨西哥和中国落网，这些被告在去年首次被提控后潜逃出美国。华盛顿和北京在双方关系日趋紧张之际也在寻求合作。美国一直致力于与墨中当局加强合作以遏制非法毒品流通。非法毒品每年导致大量美国人因吸毒过量死亡。锡那罗亚贩毒集团是墨西哥势力最强大的犯罪组织之一，也是美国的制裁目标。2024年6月19日1:43PM

习近平：反对任何国家以任何理由干涉内政、策动“颜色革命”

习近平：反对任何国家以任何理由干涉内政、策动“颜色革命”中国国家主席习近平出席上海合作组织会议并致辞称，上合组织成员国之间要增加团结互信，高度警惕外部势力在本地区煽动“新冷战”、反对任何国家以任何理由干涉内政、策动“颜色革命”，独立自主制定对外政策，把本国命运掌握在自己手中。据新华社星期二（7月4日）的消息，上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议在印度举行，应印度总理莫迪邀请，中国国家主席习近平在北京以视频方式出席。习近平在视频致辞中说，要加强战略沟通和协作，以对话消弥分歧、以合作超越竞争，切实尊重彼此核心利益和重大关切，坚定支持彼此实现发展振兴。要从地区整体和长远利益出发，独立自主制定对外政策。他说：”要高度警惕外部势力在本地区煽动‘新冷战’、制造阵营对抗，坚决反对任何国家以任何理由干涉内政、策动“颜色革命”，把本国发展进步的前途命运牢牢掌握在自己手中。“习近平也提出，要维护地区和平，保障共同安全。“实现地区长治久安是我们的共同责任。中方愿同各方一道落实全球安全倡议，坚持通过对话协商化解国家间分歧矛盾，推动政治解决国际和地区热点问题，筑牢地区安全屏障。“他表示，要提升上合组织安全合作水平，持续开展联合行动，严厉打击“东突”等“三股势力”、毒品走私、网络和跨国有组织犯罪。要继续发挥阿富汗邻国协调合作机制等平台作用，加大对阿富汗人道主义支持，推动阿富汗当局搭建广泛包容的政治架构，走上和平重建道路。他也建议，要聚焦务实合作，加快经济复苏。他说，促进经济增长是地区国家的共同任务。中方愿同各方一道落实全球发展倡议，坚持经济全球化正确方向，反对保护主义、单边制裁、泛化国家安全概念，反对搞“筑墙设垒”、“脱钩断链”，努力把互利合作“蛋糕”做大，让发展成果更多更公平惠及各国人民。习近平说，中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。上海合作组织八个成员国的总部设在北京，但这次虚拟峰会由轮值主席国印度主办，俄罗斯、巴基斯坦和几个中亚国家的领导人也参加了会议。