中国驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民警惕 “洗钱接赃” 陷阱

中国驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民警惕“洗钱接赃”陷阱近期，有领区中国公民在不幸遭遇电信诈骗、被骗取大笔金钱后，还可能卷入了诈骗分子精心设计的“洗钱接赃”圈套，受害人在怀疑自身涉嫌“洗钱”犯罪后向我馆寻求帮助。据受害者反映，在已遭受电信诈骗经济损失后，账户突然被转入大额资金。诈骗分子以“启动新的资金流程”“核实账户是否安全”等理由，要求受害人在澳洲开立多家银行账户，并将被转入的大额资金分笔转出至指定的境外账户，实际是帮助犯罪分子转移犯罪资金，变相“洗钱”。即使受害人账户短时间的大额资金交易导致账户被银行锁定，诈骗分子还编造理由教唆受害人向银行解释，让银行尽快解锁转出资金。驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民，此类骗局危害性极大，一旦中招将不仅蒙受经济损失，并很有可能落入诈骗分子编造的“洗钱接赃”陷阱。请领区中国公民严格遵守澳大利亚当地法律法规，提高自我保护能力，接到不明电话不轻信，果断挂断，绝不受骗转账。同时个人在从事网银交易过程中，对于来历不明的大额钱款请务必提高警惕，核实来源，妥善处理。如不幸上当受骗，请立即报警，并寻求专业律师的帮助和建议。（中国驻墨尔本总领事馆）

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民美国司法部17日表示，美国当局指控两名中国公民参与加密货币诈骗，涉案金额至少7300万美元。根据当天晚些时候在加州中部地区的美国地方法院公布的起诉书，美国警方周四在洛杉矶逮捕了张一成(YichengZhang，音译)。拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁(DarenLi，音译)于4月在亚特兰大国际机场被捕。美国指控这两人参与了一种被称为“杀猪盘”的加密货币投资骗局。被告被指控指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。受害者被诱导在网上将钱存入这些账户，然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。李和张都被控策划洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告每项罪名将面临最高20年的监禁。——

【“加密女王”前男友因洗钱3亿美元被判五年监禁】

【“加密女王”前男友因洗钱3亿美元被判五年监禁】2023年02月20日05点59分2月20日消息，加密庞氏骗局OneCoin联合创始人RujaIgnatova（也称为“加密女王”）的前男友GilbertArmenta因洗钱3亿美元的数字资产而被判处5年监禁。根据法庭文件，Armenta于2017年被捕，与当局全力合作，其最终认罪，并帮助调查人员起诉OneCoin其他嫌疑人。Armenta被没收4000多万美元，由于他的合作，迄今已有8人被判有罪。（TheDailyHodl）

新加坡警方在7.36亿美元的洗钱镇压中逮捕了3名中国公民，另外7名持“中国护照”

新加坡警方在7.36亿美元的洗钱镇压中逮捕了3名中国公民，另外7名持“中国护照”所有被捕的10人都被发现持有中国“据信签发”的外国护照新加坡警方有效扣押了资产，包括GoodClassBungalows、250只豪华手表和包包，以及120台电脑和手机等电子设备新加坡警方在一次大规模洗钱镇压中逮捕了10人，包括三名中国公民和其他7名据称持有中国护照的外国人，作为行动的一部分，缴获了近10亿新元（7.36亿美元）的优质财产、豪华汽车和其他贵重物品。被扣押的房产包括优质平房——这是紧凑岛屿共和国豪华住房的顶峰，可能耗资数千万美元。它们只能由新加坡公民拥有。新加坡警察部队表示，这些人在周二涉及400多名人员的多机构突袭中被捕。

7名罪犯涉嫌贩毒、洗钱，其中6名中国人将被驱逐出境据柬媒消息，西港省初级法院对2021年至2022年间涉嫌贩毒和洗钱的7名中国和

7名罪犯涉嫌贩毒、洗钱，其中6名中国人将被驱逐出境据柬媒消息，西港省初级法院对2021年至2022年间涉嫌贩毒和洗钱的7名中国和柬埔寨籍被告各判处20年有期徒刑并罚款4000万瑞尔（约合1万美元）。据了解，这7名犯罪嫌疑人中有6名中国人和1名柬埔寨人。据西港省初级法院发言人发布的通告显示，2021年至2022年间，这些人在分别西港省西港市第一分区第三村进行贩毒、运毒、藏毒和洗钱等犯罪活动。警方从中查获1艘货船、5艘快艇、1艘木舟、1辆汽车、3辆摩托车、9万5644美元现金、871公斤毒品及其它作案工具。目前，所查获的毒品均依法全部销毁。7名犯罪嫌疑人到案后，西港省初级法院判案组以“贮藏、运输毒品和洗钱”罪名，判处每人20年有期徒刑，并处罚款4000万瑞尔（约合1万美元）。其中，6名中国籍犯罪嫌疑人在柬埔寨服刑之后将被驱逐出境

中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索立案侦查

中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索立案侦查在中美持续深化禁毒合作之际，中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索依法立案侦查。据新华社星期三（6月19日）报道，中国安部部署辽宁省公安机关近日对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作，依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案侦查。经查，2017年以来，佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。该犯罪嫌疑人已被公安机关抓获，案件正在进一步侦办中。报道称，此案是近期中美禁毒合作的成功案例。今年以来，中美两国在禁毒合作问题上频频互动。中国国务委员、公安部部长王小洪6月6日与美国国土安全部部长马约卡斯视频通话时说，双方将持续在禁毒、打击跨国犯罪等的深化合作。中国和美国今年1月30日在北京重启关于限制芬太尼原料生产的谈判。这是自2022年时任美国众议院议长佩洛西访问台湾，北京暂停中美禁毒合作后，中美首次召开合作打击毒品犯罪的会议。2024年6月19日10:20AM