OneCoin 法律负责人 Irina Dilkinska 因参与加密金字塔骗局被判四年监禁

OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判四年监禁，需放弃1.1亿美元。纽约南区法院判决指出，她作为OneCoin项目的法律和合规主管，却促成了洗钱和其他金融犯罪，其中包括将1.1亿美元的非法收益转移给开曼群岛实体。美国检察官指责她违法行为，称其行为帮助剥削了数百万受害者。此前报道，OneCoin法律负责人对洗钱和电汇欺诈指控认罪。

【OneCoin法律负责人Irina Dilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁】

【OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁】2024年04月04日06点58分老不正经报道，OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判四年监禁，需放弃1.1亿美元。纽约南区法院判决指出，她作为OneCoin项目的法律和合规主管，却促成了洗钱和其他金融犯罪，其中包括将1.1亿美元的非法收益转移给开曼群岛实体。美国检察官指责她违法行为，称其行为帮助剥削了数百万受害者。此前报道，OneCoin法律负责人对洗钱和电汇欺诈指控认罪。

Jebara Igbara 因加密货币相关欺诈被判处 7 年监禁

JebaraIgbara因加密货币相关欺诈被判处7年监禁Instagram大VJabaraIgbara因电信欺诈和洗钱指控被美国地区法官FredericBlock判处七年监禁。该判决还要求没收Igbara1000万美元。美国检察官办公室周三表示，28岁的伊巴拉实施了多项欺诈计划，诈骗投资者至少800万美元。他于2022年11月承认了这些指控。检察官办公室称，Igbara通过一家名为Halal-CapitalLLC的公司实施了针对穆斯林的庞氏骗局。他在自己的Instagram帐户和其他社交媒体上发布了高于市场价格的加密货币价格，并发送了经过修改的电汇构象图像，表明他已经汇了钱，但事实并非如此。

前金融科技 CEO 因加密价格操纵被判 3.75 年监禁

前金融科技CEO因加密价格操纵被判3.75年监禁前HydrogenTechnologyCorporationCEOMichaelKane因操纵加密货币价格被判45个月监禁，前金融工程负责人ShaneHampton被判35个月监禁。Kane被指控操纵Hydro(HYDRO)代币交易量和价格，并认罪证券价格操纵和电汇欺诈。此案是联邦刑事审判中首次认定加密货币为证券。

【德克萨斯男子利用加密货币洗钱140万美元后被判入狱】

【德克萨斯男子利用加密货币洗钱140万美元后被判入狱】德克萨斯州男子DeependraBhusal因参与德克萨斯州东区的加密货币洗钱阴谋而被判处46个月的联邦监狱监禁。根据司法部(DoJ)发布的新闻稿，Bhusal参与了一项多年的洗钱阴谋，其中涉及从众多骗局中洗钱。Bhusal的具体职责是开设银行账户和邮箱，然后用于交易从诈骗受害者那里窃取的资金。Bhusal还负责进行后续交易以隐瞒非法资金的性质和来源。Bhusal通常以低于10,000美元的金额构建这些交易，以避免标记报告要求并引起执法机构和监管机构的关注。美国司法部表示，Bhusal对洗钱超过140万美元的犯罪收益负有个人责任。

加密货币平台FTX联合创始人Sam Bankman-Fried（SBF）被判处25年监禁，同时没收超过110亿美元资产。SBF表

加密货币平台FTX联合创始人Sam Bankman-Fried（SBF）被判处25年监禁，同时没收超过110亿美元资产。SBF表示打算对定罪提出上诉。3月28日，美国地区法官LewisA.Kaplan在曼哈顿联邦法院最终宣判，SBF因FTX涉嫌串谋诈骗、串谋洗钱等七项罪名，被判处25年监禁，并没收超过110亿美元的资产。这起金融诈骗案件的审判始于去年10月初，最终宣判日期定于2024年3月28日。去年，他因包括诈骗和洗钱在内的七项罪名被定罪，可能面临长达110年的监禁。然而，3月28日最终落幕是25年，远低于此前的110年。标签:#FTX#加密货币频道:@GodlyNews1投稿:@GodlyNewsBot