加拿大 “加密货币之王” 及其同伙被捕，被指控涉嫌参与 3000 万美元的庞氏骗局欺诈

加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱罪。安省证券委员会周三宣布，他的同事、27岁的科林・墨菲(ColinMurphy)被指控犯有欺诈罪。

【加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈】

【加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈】2024年05月16日07点42分老不正经报道，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱罪。安省证券委员会周三宣布，他的同事、27岁的科林·墨菲(ColinMurphy)被指控犯有欺诈罪。

【“Razzlekhan”夫妇在Bitfinex比特币黑客案中认罪】

【“Razzlekhan”夫妇在Bitfinex比特币黑客案中认罪】2023年08月04日03点41分老不正经报道，IlyaLichtenstein和Heather“Razzlekhan”Morgan周四在美国联邦法院承认犯有与2016年加密交易平台Bitfinex黑客事件有关的洗钱阴谋罪。35岁的Lichtenstein承认共谋洗钱罪，面临20年监禁。据司法部称，33岁的Morgan承认了一项共谋洗钱罪名和一项共谋诈骗美国罪名，这可能导致最高10年监禁。Lichtenstein和Morgan被指控在扣押时洗钱超过40亿美元，这些资金与2016年Bitfinex黑客事件有关。Morgan（以其说唱歌手名字“Razzlekhan”而闻名）去年与Lichtenstein一起被捕，并被指控共谋洗钱和共谋诈骗美国。值得注意的是，在被捕之前，Morgan还就如何保护企业免受网络犯罪以及如何保护企业提供了建议。据司法部称，Lichtenstein使用了多种黑客工具来访问Bitfinex的网络，然后将比特币转移到他控制的加密钱包中，Lichtenstein在妻子的帮助下洗白了被盗资金。

【前安全工程师因涉嫌盗取加密交易所900万美元在纽约被捕】

【前安全工程师因涉嫌盗取加密交易所900万美元在纽约被捕】现年34岁的安全工程师ShakeebAhmed被指控犯有电信诈骗和洗钱罪，此前美国纽约南区检察官办公室称他诈骗了一家未具名的去中心化加密货币交易所，窃取了约900万美元的加密货币。纽约南区联邦检察官DamianWilliams在一份声明中说：我们还指控他通过区块链上的一系列复杂转账来洗钱，他在区块链上交换加密货币，通过不同的加密区块链，并使用海外加密交易所。快讯/广告联系@xingkong888885

【美国SEC和CFTC对前FTX工程总监Nishad Singh提起指控】

【美国SEC和CFTC对前FTX工程总监NishadSingh提起指控】2023年03月02日07点53分3月2日消息，美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)对前FTX工程总监NishadSingh提出了最新的指控。两个机构都指控Singh管理资金不善，误导FTX投资者，并试图对他施加限制和惩罚。CFTC在两项指控中特别指控Singh协助和教唆欺诈。SEC称Singh的行为是“纯粹的欺诈”，并认为辛格是欺骗FTX投资者的“积极参与者”，违反了两项《证券法》的反欺诈规定。据此前消息，NishadSingh在周二的法庭听证会上承认了六项美国刑事指控。Singh承认犯有一项电汇欺诈罪、三项共谋欺诈罪、一项共谋洗钱罪和一项违反竞选财务规定的罪责。（Cryptoslate）

#在新加坡发生数十亿美元洗嫌犯10人是谁？

#在新加坡发生数十亿美元洗嫌犯10人是谁？发布于2023年8月18日星期五·上午9:39更新于2023年8月18日星期五·上午9:561.被抓3个福建人7个老外（正规中国护照中国国家发行）=10个2.12个人嫌犯协助调查3.8个还在追捕中张瑞金和林宝英这对夫妇是中国公民，在圣淘沙湾珍珠岛的一间平房里被捕。张，44岁，是金鹰家族办公室的董事，该办公室提供管理咨询服务。他的合伙人Lin是BanTianYaoCateringManagement和Eagle77的股东，Eagle77还提供管理咨询服务。张持有据信来自加勒比岛国圣基茨和尼维斯的护照，而43岁的林持有多米尼加共和国签发的护照。苏宝林41岁的苏宝林持有中国和柬埔寨护照，是建筑公司圣淘沙项目的股东。周二，当警方突袭他居住的纳西姆路的一家GCB时，他被捕。周三，他被指控使用伪造文件欺骗花旗银行。国际货币基金组织已将这两个国家标记为根据经济公民身份计划签发护照的领土，最低或没有居住要求。警方在其住所扣押了超过760万新元的现金，并发布了禁止处置9处房产和5辆车的命令，估计价值超过1.06亿新元。苏建峰苏建峰是一家名为Ricco的批发和分销公司的股东。这名35岁的男子被指控洗钱，在武吉知马第三大道的GCB被捕。有瓦努阿图国民持有据信由中国签发的外国护照。警方在他的住所查获了超过140万新元的现金和其他货币、95件珠宝、69个豪华包、手表和其他物品。苏文强这位31岁的柬埔寨国民在武吉知马刘易斯路的GCB被捕。他被发现持有据信由中国签发的外国护照。警方查获了包括超过60万新元的现金和11件珠宝在内的物品。没有为他找到Acra的记录，他是中国人，持有瓦努阿图护照的王宝森；以及持有柬埔寨和中国护照的塞浦路斯国民王德海。旺水明Vang也被称为WangShuiming，是ZhuoChiTechnology的董事兼股东。Acra的搜索显示，他也是MingXin（新加坡）Technologly的股东，该公司于2021年被撤销。Vang是一名土耳其国民，持有来自瓦努阿图和中国的护照，周二在唐林地区的7BBishopsgate被捕。