警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人　涉嫌串谋欺诈及洗黑钱

警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人涉嫌串谋欺诈及洗黑钱警方采取针对跨境洗黑钱集团的行动，拘捕7名男女，他们涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪。警方说，不法集团在内地开设银行帐户及扣帐卡，以收取电话骗案所得的骗款，然后以这些扣帐卡来港作大额消费，购买手机及金条等，然后再放售套现图利，以清洗犯罪得益。财富情报及调查科总督察谢子峰表示，今年4月底开始，发现这个跨境洗黑钱集团，相信集团在4至6月期间透过320个内地银行户口，接收约2900宗在内地发生的电讯网络骗案的骗款，涉及金额4亿6千万港元。谢子峰说，被捕7人包括5名本地男子、1名内地男子及1名本地女子，涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪，案件今日下午在东区裁判法院提堂。谢子峰说，被捕人士分别报称厨师、装修工人和无业，当中包括集团主脑及骨干成员。谢子峰又说，相信集团将扣帐卡交予涉案的香港人洗钱，又或以金钱引诱相关人士到内地开设帐户及开扣帐卡，然后返港用相关扣帐卡消费。他说，集团中有人担当购买者，亦有人将买得来的产品再放售，集团以日薪2千元以上聘请他们犯案，部分人本身有正职，但为赚取报酬，放弃本身的正职去犯案。2023-06-2117:17:36

警方针对一跨境洗黑钱集团拘11人涉嫌串谋洗黑钱等罪

警方针对一跨境洗黑钱集团拘11人涉嫌串谋洗黑钱等罪警方针对一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团，与国家反诈中心采取联合行动，拘捕11名男子涉嫌干犯「串谋洗黑钱」等控罪，涉及清洗黑钱金额达1亿1900万港元。警方说，香港与内地恢复正常通关，有内地犯罪集团看准机会清洗黑钱。警方财富情报及调查科表示，根据线报锁定了2名集团骨干成员及7名下线成员，星期二在本港多处埋伏，发现涉案人士到港岛区一间钟表公司用扣帐咭作大额消费，购买11只名贵手表，总值300万元。警方随即拘捕9名男子涉嫌「串谋洗黑钱」及「串谋欺诈」，其中4人为本地人，5人为持双程证人士。警方经过调查，认为有个别商店处理交易时，有合理理由相信款项涉及罪案得益，昨日在两间金舖拘捕两名男店员。警方在被捕人士身上、住所、接载车辆等搜获不少证物，除了11只手表，也有现金173万元、金器、两条共重2.6公斤的金条、30张与内地骗案有关的银行扣帐咭及18部手提电话等。两名金舖职员获准保释候查，其余被捕人士仍被扣留调查，不排除有更多人被捕。2023-03-3016:12:50

海关瓦解洗黑钱集团涉案金额高达逾35亿元拘8人

海关瓦解洗黑钱集团涉案金额高达逾35亿元拘8人海关瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额高达超过35亿元，拘捕8名本地人，包括一名38岁骨干成员。全部人获准保释候查，不排除有更多人被捕。海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富表示，被捕的集团骨干成员涉嫌招募4人，包括其妻子，指示开设公司及银行帐户，除了互相汇款，并处理由虚拟公司、本地空壳公司及境外公司汇入的大量来源不明款项；他们其后又连同另外3人处理超过2千宗大额可疑交易。海关有组织罪案调查科财富调查第一组调查主任袁爱萍指出，洗黑钱集团怀疑利用虚拟货币公司的高隐蔽性，将其中13亿港元存入被捕人士的公司银行户口，用迂回手法，将可疑资金流入银行体系，逃避执法人士的调查。她提到，被捕人的职业与开设的公司业务不相关，公司有大额交易，存款来自第三者的户口转帐，户口持有人与涉案人不相关；资金入帐后会透过不同的空壳公司转帐，制造多宗交易，再于短时间内转至其他户口，是典型的洗黑钱手法。海关经过几个月调查后在今年4月执法，被捕的4男4女，年龄由24至68岁，每名涉案人士怀疑获得数千元到数万元不等的报酬。海关又相信，这个犯罪集团运作了两年，已安排冻结约270万元银行存款。2023-05-0912:27:07(1)