警方拘245人涉「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」骗款逾5亿

警方拘245人涉「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」骗款逾5亿警方在6月6日至18日展开「驭浪」行动以打击诈骗及洗黑钱活动，拘捕245人涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」，年龄介乎14至74岁，涉及骗款高达5亿4千万元。其中一宗案件最高涉及金额达到2亿6千万元，事主是一名70岁的女商人，她在2022年收到讹称是执法机关人员的电话，声称她牵涉一宗洗黑钱的案件，需要接受调查。女事主为了证明清白，便跟从骗徒指示，开设6个个人户口，按指示下载手机程式，并在程式内输入6个户口号码及银行密码。直至今年初，骗徒向她表示审查已经完成，承诺会归还所有的财产，但最后失联。警方呼吁市民切勿租借和售卖个人户口给他人，亦提醒年轻人暑假将至，不要为了寻找「快钱」而借出银行户口。2024-06-2117:07:27

警方打击网骗　10人涉以欺骗手段取得财产被捕

警方打击网骗10人涉以欺骗手段取得财产被捕警方前日及昨日展开打击网上购物骗案行动，拘捕6名本地男子及4名本地女子，年龄介乎24至55岁，他们涉嫌以欺骗手段取得财产。一名33岁姓谢本地男被捕人，被暂控3项以欺骗手段取得财产罪，案件今日稍后在东区裁判法院提堂，其余被捕人获准保释候查。警方指诈骗集团透过网上购物平台，寻找放售贵价货品的卖家，向卖家表示有意购买后，将无效支票经银行入票机存入受害人户口，亦会制造假转账情况，包括冒充银行将手机短讯或伪造成功转账之图片，发送予受害人，卖家看到账户中显示的银行存入记录后，就将货品交予骗徒，而在发现支票存款不能兑现时，骗徒已失去联络。2023-08-2604:35:40

警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人　涉嫌串谋欺诈及洗黑钱

警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人涉嫌串谋欺诈及洗黑钱警方采取针对跨境洗黑钱集团的行动，拘捕7名男女，他们涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪。警方说，不法集团在内地开设银行帐户及扣帐卡，以收取电话骗案所得的骗款，然后以这些扣帐卡来港作大额消费，购买手机及金条等，然后再放售套现图利，以清洗犯罪得益。财富情报及调查科总督察谢子峰表示，今年4月底开始，发现这个跨境洗黑钱集团，相信集团在4至6月期间透过320个内地银行户口，接收约2900宗在内地发生的电讯网络骗案的骗款，涉及金额4亿6千万港元。谢子峰说，被捕7人包括5名本地男子、1名内地男子及1名本地女子，涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪，案件今日下午在东区裁判法院提堂。谢子峰说，被捕人士分别报称厨师、装修工人和无业，当中包括集团主脑及骨干成员。谢子峰又说，相信集团将扣帐卡交予涉案的香港人洗钱，又或以金钱引诱相关人士到内地开设帐户及开扣帐卡，然后返港用相关扣帐卡消费。他说，集团中有人担当购买者，亦有人将买得来的产品再放售，集团以日薪2千元以上聘请他们犯案，部分人本身有正职，但为赚取报酬，放弃本身的正职去犯案。2023-06-2117:17:36