警方打击网骗　10人涉以欺骗手段取得财产被捕

警方打击网骗10人涉以欺骗手段取得财产被捕警方前日及昨日展开打击网上购物骗案行动，拘捕6名本地男子及4名本地女子，年龄介乎24至55岁，他们涉嫌以欺骗手段取得财产。一名33岁姓谢本地男被捕人，被暂控3项以欺骗手段取得财产罪，案件今日稍后在东区裁判法院提堂，其余被捕人获准保释候查。警方指诈骗集团透过网上购物平台，寻找放售贵价货品的卖家，向卖家表示有意购买后，将无效支票经银行入票机存入受害人户口，亦会制造假转账情况，包括冒充银行将手机短讯或伪造成功转账之图片，发送予受害人，卖家看到账户中显示的银行存入记录后，就将货品交予骗徒，而在发现支票存款不能兑现时，骗徒已失去联络。2023-08-2604:35:40

警方瓦解洗黑钱集团　以傀儡户口处理逾1亿6千万元

警方瓦解洗黑钱集团以傀儡户口处理逾1亿6千万元警方破获涉嫌利用即时通讯软件、社交平台招揽市民买卖银行户口的案件，拘捕13名男子，相信已成功瓦解活跃于本地的洗黑钱集团。警方财富情报及调查科财富调查组高级督察周雅诗说，集团利用104个傀儡户口，处理约1亿6800万元犯罪得益，包括本地骗案骗款。被捕13人年龄介乎18至45岁，其中4人为集团骨干成员、9人为傀儡户口持有人，他们涉嫌「串谋洗黑钱」及「以欺骗手段取得财产」等。她表示，集团今年3月开始营运，共操控104个虚拟银行户口，集团以金钱作招徕，每个户口将有500至2000元不等的报酬，利诱市民开设傀儡户口，相关的傀儡户口主要收取来自刷单、网购、投资、网上情缘骗案等骗款，集团会多次转帐及提款，以逃避追查。2022-12-0615:48:26

警方5天行动拘24人涉电骗及洗黑钱　涉款1亿2千万

警方5天行动拘24人涉电骗及洗黑钱涉款1亿2千万警方表示，去年接获2831宗电话骗案举报，较前年上升1.5倍，涉案损失金额达10亿8千万。警方说，相关案件在去年下半年情况特别严峻，超过七成电话骗案发生在去年6月至12月。警方在过去5天采取行动，拘捕24人，涉嫌与多宗电话骗案及洗黑钱案有关，涉及款项达到1亿2千万。警方表示被捕人士包括集团主脑、骨干成员及傀儡户口持有人。2023-02-1618:49:29

涉款1.2亿电骗及洗黑钱集团被瓦解　警方拘捕24人

涉款1.2亿电骗及洗黑钱集团被瓦解警方拘捕24人警方拘捕24人，涉嫌与多宗电话骗案及洗黑钱案有关，涉及款项达到1亿2千万元，相信已经瓦解一个犯罪集团。商业罪案调查科署理高级警司陈伟基表示，警方过去5日，采取一连串拘捕行动，被捕人士包括集团主脑、骨干成员及11名傀儡户口持有人，同时检获超过100万现金及名贵手表等，亦冻结大约200万款项。警方表示，疑犯涉嫌负责购买电话太空咭及招揽傀儡户口，亦有人操纵户口。至于涉案受害人最少70人，被骗300多万，被骗金额由2500元到20万不等。他表示，电话骗案于去年下半年急升，经调查后锁定54个银行户口，大部份涉及电话骗案的可疑资金流向，当中21个户口有关连，另外33个可疑户口，就涉及一个本地犯罪集团有关「猜猜我是谁」的案件，提到当受害人将款项传入相关户口后，骗徒就立即经提款机提走现金。警方表示，去年的电话骗案举报数字达到2831宗，较前年上升1.5倍，去年全年涉案损失金额达10亿8千万，上升33%。当中以「猜猜我是谁」及「假冒官员」占最多。「假冒官员」案件涉及金额就达到9亿6千万，而「猜猜我是谁」案件数字就于去年下半年急升，当中主要是假冒受害人亲友，讹称被捕以骗取受害人交付所谓保释金，而近期亦有骗徒假冒受害人同事、上司或工作伙伴。警方表示行动仍然继续，不排除再有人被捕。2023-02-1617:37:57(1)

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元警方拘捕6名男子涉嫌串谋洗黑钱等罪，包括3宗投资骗案及24宗假冒官员案，总损失金额达1亿1300万元。警方财富情报及调查科昨天进行拘捕行动，拘捕6名男子，年龄介乎24至36岁。当中有1名主要成员及5名傀儡户口持有人。团伙于去年5月至11月期间，涉嫌利用最少33个傀儡户口清洗超过1亿7500万元怀疑犯罪得益。其中2800万元，证实与27宗投资骗案及假冒官员骗案有关。警方调查发现，团伙以每个户口大约数百至1千元利益，招揽傀儡开立银行户口，并要求交出银行卡机密码。根据骗徒指示和安排，受害人的款项会流入犯罪团伙所操控的傀儡户口。当中涉及金钱损失最大的是一名81岁退休商人，他于去年6月收到冒称内地公安电话，指涉嫌在内地干犯洗黑钱罪行，骗徒要求交出银行户口及密码，受害人交出后，发现户口被转帐43次，总共损失1500万。2023-07-2618:36:15(1)

涉9900万元网骗及洗黑钱等案51人准保释候查

涉9900万元网骗及洗黑钱等案51人准保释候查警方拘捕51人，涉嫌与39宗诈骗及「洗黑钱」案件有关，案件涉及119名受害人，总损失金额约9900万元。大部分被捕人涉嫌向诈骗集团提供傀儡户口、收取骗款及「洗黑钱」。警方表示，鉴于骗案持续上升，湾仔警区刑事部人员在上星期日至昨日展开行动，共拘捕49名本地男女及2名外籍女子，年龄介乎19至67岁，涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」。调查显示，被捕人与39宗骗案及「洗黑钱」案件有关，包括投资、网上情缘、网购、电骗及求职等。他们已获准保释候查，须于11月中至下旬向警方报到。警方呼吁市民应小心保护个人资料，又提醒切勿开设银行户口予他人使用，或将银行户口借予他人作非法用途。2023-10-2214:54:14